📝 Парламент Венгрии одобрил первый закон о борьбе с коррупцией

Парламент Венгрии большинством голосов принял поправки к уголовному кодексу, предусматривающие ужесточение уголовного наказания за коррупцию.

За законопроект проголосовали 136 депутатов, 7 проголосовали против, 14 воздержались.

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что Европейская комиссия планирует рекомендовать ЕС сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу «широко распространённого взяточничества» в стране.

👉 Подробнее - тут.

#новости #в_мире #коррупция #противодействие_коррупции

💼 Комплаенс-проверки деловых партнеров

Проявить должную осмотрительность при выборе контрагента можно путем его проверки.

Комплаенс-проверка деловых партнеров проводится в областях, оказывающих влияние на исполнение обязательств делового партнера по договору, включая:
❇ надлежащий юридический статус;
❇ наличие лицензий и разрешений;
❇ обеспеченность ресурсами для исполнения обязательств;
❇ финансовое состояние;
❇ величину кредиторской и дебиторской задолженности;
❇ судебные разбирательства против делового партнера;
❇ вовлечение делового партнера в налоговые споры;
❇ деловую репутацию;
❇ привлечение к административной ответственности и другие аспекты.

❗Важно ответить, что на этой неделе ФНС России разместила на своём сайте сведения организаций за 2021 год о доходах и расходах по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (указанные сведения обновляются ежегодно 1 октября).

Кроме того, размещены сведения о суммах по каждому налогу и сбору и по страховым взносам без учета налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и налогов, уплаченных налоговым агентом в 2021 году.

❗Открытость этих данных предоставляет дополнительную возможность налогоплательщикам оценить показатели деятельности деловых партнеров.

#противодействие_коррупции #антикоррупционный_комплаенс

📌 Сообщество канала "Антикоррупция 2.0" во ВКонтакте.

📝В Китае расследуют коррупцию в сфере господдержки полупроводниковой отрасли

За последние три месяца фигурантами расследования стали 12 высокопоставленных лиц, включая руководителей крупных компаний, управляющих фондом и даже одного пекинского министра — все эти люди имели отношение к полупроводниковой отрасли и пропали из поля зрения общественности.

Расследование проводит Центральная комиссия компартии Китая по проверке дисциплины — непубличный и чрезвычайно влиятельный антикоррупционный орган. А заинтересовал его имеющий стратегическое значение полупроводниковый сектор Китая и 340 млрд юаней ($47 млрд), выделенных для инвестиций в отрасль.

Первым предупреждением о надвигающихся проблемах стало исчезновение в июле прошлого года Гао Сонтао (Gao Songtao), бывшего вице-президента компании Sino IC Capital, которая управляет Национальным инвестиционным фондом отрасли интегральных схем.

Организация, получившая краткое название «Большой фонд», в 2014 году учреждена Министерством финансов, государственным Китайским банком развития, госмонополией China Tobacco, а также телекоммуникационным гигантом China Mobile — фонд сумел привлечь $47 млрд на реализацию утверждённой главой государства стратегии по снижению зависимости Китая от зарубежных технологий.

👉Подробнее - тут.
#противодействие_коррупции #антикоррупционный_комплаенс

🔎 Расширены процессуальные возможности прокуроров по гражданским и арбитражным делам

Прокуроры получили право обращаться в арбитражные суды с иском о признании недействительными следующих сделок:

✅ совершенных для уклонения от обязанностей, закрепленных в законодательстве о противодействии отмыванию преступно полученных доходов и финансированию терроризма, налоговом, валютном и таможенном законодательстве (в том числе праве Евразийского экономического союза в сфере таможенных правоотношений);

✅ совершенных с нарушением законов, которые ввели контрсанкции в ответ на недружественные действия других стран.

Законом также предусмотрено право прокурора вступать в процесс в этих случаях в целях осуществления возложенных на него полномочий для защиты интересов государства как по своей инициативе, так и по инициативе суда, с заявлением о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

❗Указанные изменения внесены в статью 52 АПК РФ и статью 45 ГПК РФ.

💬 Закон направлен на исключение возможности использования в противоправных целях недобросовестными участниками хозяйственного оборота института судебной власти.

Нововведения вступят в силу 18 октября.

👉 Ознакомиться с текстом Федерального закона от 07.10.2022 № 387-ФЗ можно тут.

#законодательство #противодействие_коррупции

📌Международная Антикоррупционная Академия (IACA) совместно с российскими экспертами в области противодействия коррупции разработали бесплатные онлайн-курсы.

Курсы IACA включают подборку ресурсов по различным темам борьбы с коррупцией и соблюдения требований для специалистов с разным уровнем опыта работы в государственном и частном секторах, международных организациях, неправительственных организациях и средствах массовой информации, а также для ученых, исследователей и студентов.

✅Регулирование конфликта интересов в государственном секторе
Курс рассматривает ключевые элементы, которым важно уделять внимание при создании и реформировании системы регулирования конфликта интересов.
В рамках курса акцент сделан на регулировании конфликтов интересов, которые возникают в деятельности лиц, замещающих должности в органах исполнительной власти.
Регистрация здесь

✅Декларирование активов как способ выявления индикаторов коррупции
Данный курс рассматривает ключевые элементы, которые следует принимать во внимание при создании или реформировании системы декларирования активов, альтернативные решения отдельных стран, а также преимущества и недостатки различных подходов.
Регистрация здесь

✅Введение в регулирование конфликта интересов в частном секторе
Курс рассматривает общие концепции и подходы к управлению конфликтом интересов, включая инструменты для определения, регулирования, предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов в компаниях
Регистрация здесь

#противодействие_коррупции #антикоррупционный_комплаенс #правовое_просвещение

🔎 Мониторинг государственных контрактов: опыт 18 соглашений о добросовестности в ЕС

Международная неправительственная организация Transparency International (организация, выполняющая функции иностранного агента) опубликовала доклад о результатах использования странами Европейского союза пактов неподкупности (Integrity Pacts) в целях противодействия коррупция в государственных закупках.

Предыстория: в 2015 году Transparency International и Европейская комиссия объединились для борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок в рамках инвестиций, финансируемых ЕС. В период с 2016 по 2021 год коалиция из 15 организаций гражданского общества отслеживала 18 закупок в ЕС на общую сумму 920 млн евро с помощью механизма сотрудничества, называемого пактом неподкупности (честности).

В целом влияние пактов неподкупности проявилось в повышении прозрачности и подотчетности закупок, усилении конкуренции и справедливости, лучшем соотношении цены и качества.

👉 Подробнее - тут.

#новости #в_мире #противодействие_коррупции

📌 Уголовное преследование ректора РАНХиГС прекращено по реабилитирующим его обстоятельствам

Главное следственное управление МВД РФ по Москве прекратило уголовное преследование ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимира Мау.

Подробнее - тут.

📌 По делу о взяточничестве арестован бывший сотрудник Росавиации.

Дорогомиловский суд Москвы 11 октября отправил под стражу до 6 декабря Максима Павлюка. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным СКР, работая ранее начальником отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации, Павлюк получил 1,5 млн руб. за продление действия пилотских свидетельств летчикам одной из авиакомпаний. Вместе с ним была арестована выступавшая, по версии следствия, в качестве посредника продавец-консультант АО «Ральф Рингер» Наталья Митина. Другой предполагаемый посредник, пилот авиакомпании «Аэропром» Андрей Черников, заключивший со следствием сделку, оказался под домашним арестом.

Подробнее тут.

📌 Правительство внесло в Госдуму пакет поправок в антикоррупционное законодательство, которые обяжут чиновников отчитываться не только о крупных сделках, но и о расходах на погашение кредитов и займов, если те превышали размер совокупного дохода семьи за последние три года.

Правительство предлагает обязать чиновников отчитываться о расходах на погашение кредитов и установить пресекательный десятилетний срок для проверок подозрительных сделок. Это, объясняют авторы законопроекта, будет способствовать правовой определенности и стабильности гражданского оборота. Правда, отсчитывать такой срок начнут только с 1 января 2023 года: на сделки, заключенные ранее, он распространяться не будет. Эксперт считает меру правильной, но отмечает, что в сравнении с общемировыми практиками период в десять лет для пресекательного срока — это очень высокая планка. И то, что российским чиновникам установили ее, может свидетельствовать о том, что система предупреждения конфликта интересов в этой сфере пока работает не очень хорошо.

Подробнее тут.

📌 В Перу принят нормативный правовой акт, устанавливающий антикоррупционные ограничения при перемещении между государственным и частным секторами.

Ключевой новеллой Закона стало установление ограничений для лиц, которые до поступления на государственную службу (трудоустройства в государственную организацию):
- владели (продолжают владеть) более 1% акций или долей участия в организациях, подпадающих под действие Общего закона №26887 «О компаниях» и Декрета-закона №21621 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и связанных с деятельностью, регулируемой государственным органом (организацией), в котором замещает должность соответствующее лицо, даже если управление организациями осуществляется третьими лицами через фидуциарные или аналогичные компании;
- занимали должность руководителя, являлись законными представителями или поверенными, оказывали консультационные услуги организациям, указанным в предыдущем пункте, а также связанным с ними компаниям, в том числе прекратившие соответствующие взаимоотношения с такими организациями менее, чем за 1 год до поступления на государственную службу;
- являлись членами органов управления или руководителями организаций гражданского общества или иных некоммерческих организаций, связанных с деятельностью, регулируемой государственным органом (организацией), в котором замещает должность соответствующее лицо, в том числе прекратившие соответствующие взаимоотношения с такими организациями менее, чем за 1 год до поступления на государственную службу.

Указанным лицам запрещаются следующие формы взаимодействия с соответствующими организациями:
- личное принятие решений, участие в принятии решений, предоставление консультаций в процессе принятия решений, касающихся таких организаций; указанный запрет действует в течение 3 лет с момента поступления соответствующего лица на государственную службу (трудоустройства в государственную организацию) или до момента продажи акций (долей участия) соответствующей организации;
- выступление в качестве адвоката, законного представителя, консультанта, спонсора, эксперта или посредника со стороны государственного органа в разбирательствах, касающихся таких организаций; указанный запрет действует до момента завершения соответствующего разбирательства.

Подробнее - тут.

#коррупция #противодействие_коррупции

📌 Уже завтра состоится вебинар «Антикоррупционный комплаенс: определение, потребность внедрения, сущность работы комплаенс-функции, инструменты комплаенс системы в организации»

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

❇ обязанность организации принимать меры, направленные на предупреждение коррупции;

❇ ответственность за коррупционные правонарушения;

❇ антикоррупционный комплаенс: понятие комплаенса в организации (виды комплаенса), базовые принципы антикоррупционной работы;

❇ локальные нормативные акты организации (антикоррупционная политика организации, кодекс этики и служебного поведения, положение о подарках и знаках делового гостеприимства, положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) и др.

🕚 Начало мероприятия – в 11:00.

❗Участие бесплатное!

👉 Регистрация доступна по ссылке.

#анонс #коррупция #противодействие_коррупции

📝 В Китае за пять лет добровольно сдались 80 тыс. коррупционеров

Заместитель секретаря комитета по дисциплине коммунистической партии Китая Сяо Пэя сообщил, что за пять лет около 80 тыс. членов партии добровольно признались в коррупции.

Он отметил, что большинство коррупционеров, которых наказали за пять лет, и до этого совершали подобные преступления. При этом доля взяточников невысокая – 11%.

Глава Китая Си Цзинпин, выступая на открытии XX съезда КПК, призвал продолжать работу по искоренению коррупции.

👉 Подробнее - тут.

#новости #противодействие_коррупции

📝 Глава МВД предложил не возбуждать уголовные дела по заявлениям бизнеса.

По мнению Колокольцева, зачастую отношения между предприятиями основаны на «откатах, недоговоренности». Именно это ложится в основу уголовных дел, которые просят возбудить участники таких бизнес-конфликтов, если они в итоге не могут договориться между собой.

Подробнее 👉 тут.

#новости #противодействие_коррупции

🔎 Чиновников обяжут отчитываться о расходах на погашение кредитов

Ранее мы уже писали, что Правительство РФ предложило поправки в статью 8.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» и Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Законопроект внесен в Госдуму 13.10.2022.

Рассмотрим подробнее суть предложений:

❗️Госслужащие должны будут предоставлять сведения:
✅ о расходах по погашению кредитов (займов) за 3 последних года, если общая сумма превышает доход супругов;
✅ о расходах в случае рассрочки платежа по оплате имущества или поэтапного погашения кредита (займа);
✅ о расходах на погашение кредитов (займов) в случаях рефинансирования и новации;
✅ о сделках, совершенных третьими лицами от имени и (или) в интересах должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

❗️Запрещается изымать имущество, которое было приобретено должностным лицом или членами его семьи до вступления его в должность (или до вступления в брак).

❗️Для контроля за сделками устанавливается устанавливается предельный срок в 10 лет.

Федеральный закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2024 года.

‼️Данные поправки будут действовать только в отношении сделок, совершенных после 1 января 2023 г.

👉 Ознакомиться с текстом законопроекта можно тут.

#законопроект #противодействие_коррупции

❗️ В отношении экс-руководителя управления ФНС России по Омской области возбуждено уголовное дело

В Москве задержан экс-руководитель Управления ФНС России по Омской области Владимир Репин.
Уголовное дело возбуждено ФСБ России по материалам омского управления ФСБ по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Главного омского налоговика подозревают в получении взятки в размере более 10 млн. рублей от предпринимателя под гарантии отказа от налоговых проверок его бизнеса. Задержан и сам предприниматель.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе правительственного часа в Совете Федерации рассказал о дальнейших направлениях совершенствования надзорной деятельности

❗️Главное:

📌Обязательные требования пересматриваются на основе обратной связи.
📌Обоснование новых требований с учетом позиции бизнеса.
📌Проверки проводятся только на тех объектах, где есть риски нарушений.
📌Все риски и индикаторы публичны, пересматриваются на основе обратной связи.
📌Приоритет – профилактика нарушений.
📌Стимулирование добросовестности бизнеса.

«Генеральной линией совершенствования надзорной деятельности является развитие рискориентированного подхода и профилактики. Актуальные, понятные и прозрачные критерии риска стимулируют бизнес не допускать нарушений. Таким образом, ключевой задачей надзорной деятельности является не применение санкций по итогам нарушения, а его предотвращение», – отметил Дмитрий Григоренко.

❗️Экс-замминистра энергетики Тихонова обвинили во взятке на 227 млн. руб.

Правоохранительные органы выявили факт взятки на рекордную сумму 227 млн. руб. Подозреваемый — задержанный два года назад бывший заместитель Министра энергетики РФ Анатолий Тихонов.

Ранее, 19 октября, глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что следствие установило факт получения взятки в размере 227 млн. руб. экс-замглавы Минэнерго. Имя подозреваемого министр не сообщил.

Анатолий Тихонов также обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее следствие заявило, что он мог похитить свыше 600 млн. руб., являясь «мозговым центром» всей преступной схемы.

По версии следствия, в 2014 году Минэнерго заключило государственный контракт на разработку программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. Сумма контракта превысила 600 млн. руб.

Через два года чиновники Минэнерго подписали акты выполненных работ. На основании этих документов IT-компания «Ланит» получила из бюджета более 600 млн. руб.

В СК пояснили, что на самом деле работы в полном объеме выполнены не были, стоимость сделанного завышена, а средства государственного бюджета — украдены.

❗️Бизнес предложил расширить полномочия прокуроров.

Прокуроров предложили наделить новыми полномочиями — бизнес предлагает согласовывать с ними привлечение граждан в качестве обвиняемых по тяжким и особо тяжким преступлениям. Письмо с этой инициативой «Опора России» направила в Госдуму, Совет Федерации и Верховный Суд.

По данным бизнес-объединения, только 20% возбужденных дел доходят до суда. При этом в случае обвинения предпринимателю и бизнесу наносится вред: ограничивается его хозяйственная деятельность.

Подробнее тут.

❗️Прокурор запросил от 21 до 24 лет колонии для братьев Магомедовых.

Гособвинение просит суд назначить наказание совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым от 21 до 24 лет колонии строгого режима по делу о хищении более 11 млрд руб.

Братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также экс-главу компании «Интэкс» Артура Максидова задержали 30 марта 2018 года. Их обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК (организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества). На следующий день все трое были арестованы постановлениями Тверского райсуда.

Из обвинения следует, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику. Его брат – Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал Артур Максидов. В обвинении говорится, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей.

В уголовном деле речь идет о девяти эпизодах хищений. В частности, по версии следствия, фигуранты похитили денежные средства при строительстве стадиона «Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 г. и при реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, автомобильной дороги «Чуйский тракт», создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге и у Федеральной сетевой компании.

Общая сумма гражданских исков, заявленная к Магомедовым, составляет более 9 млрд руб.