19 мая, PrimaMedia. Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения заместителю начальника УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю, подозреваемого в получении взятки в 59 млн рублей. Его арестовали на два месяца за покровительство и освобождение от уголовного преследования, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре края. 
Замначальника УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение действий и бездействия в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство, совершенное в особо крупном размере).   "Как установлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, с сентября по октябрь 2021 года фигурант находясь в должности начальника отдела по выявлению преступлений в лесопромышленном комплексе и защите биоресурсов УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю получил от лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, через посредника взятку в размере 59 млн рублей за освобождение взяткодателя от уголовного преследования по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) и покровительство его деятельности. В период совершения преступления, с сентября 2021 года фигурант был назначен заместителем начальника УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю, которую замещал до момента задержания", — уточнили в прокуратуре.    Преступление выявлено в результате оперативной-розыскной деятельности УФСБ России по Приморскому краю.   Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Приморского края.

В Генпрокуратуру на утверждение обвинения направлено громкое уголовное дело в отношении экс-президента РКК «Энергия» Виталия Лопоты, которому инкриминируется злоупотребление полномочиями. По версии СКР, руководитель ключевого для «Роскосмоса» предприятия, которое разрабатывает пилотируемые космические станции и ракетоносители, использовал не по назначению 9 млрд руб., выделенные на реализацию программы «Морской старт».

‼️ Отметим, что проверка проводилась работниками Генпрокуратуры России ещё в 2014 году.

📌 27 мая в 19:00 (мск) Институт комплаенса и этики ВШЭ приглашает на Мастер-класс «Система корпоративных ценностей и комплаенса в глобальной компании» Арины Сергиевской

👉Вопросы встречи:

✅принципы организации системы комплаенса: ценностный подход к построению системы комплаенс
✅этическое лидерство vs «контрольная среда»
✅офицер по этике vs комплаенс-офицер
✅личные качества и навыки офицера по этике

❗Мероприятие бесплатное
#анонс

Регистрация по ссылке: https://www.hse.ru/ma/intercomp/announcements/620046784.html

RBEN совместно с Ассоциацией комплаенс и деловой этики в Казахстане запускает серию открытых вебинаров «Антикоррупционный комплаенс».

📌Вебинар «Введение в антикоррупционный комплаенс»
Когда: 1 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Ильсур Ахметшин (RBEN); Маргарита Хоменко (Compliance Elements); Рината Илюбаева (Kompra), Эдуард Кан (Ассоциация комплаенс и деловой этики).

📌Вебинар «Антикоррупционный комплаенс в соответствии с требованиями казахстанского права, а также международного экстерриториального законодательства (FCPA, UK BA, Sapin II)»
Когда: 9 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Ильсур Ахметшин (RBEN); представитель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

📌Вебинар «Процессы антикоррупционного комплаенса по стандарту ISO 37001:2016»
Когда: 16 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Евгений Шипилов (BUREAU VERITAS), Александр Русецкий (АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания»); Данил Ишин (Самрук-Казына).

📌Вебинар «Автоматизация процессов антикоррупционного комплаенса»
Когда: 23 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Сергей Светушкин (Transparent Deal); Маргарита Хоменко (Compliance Elements); Рината Илюбаева (Kompra).

❗️Все мероприятия пройдут онлайн, участие бесплатное.
#анонс

Регистрация по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSgEnCj5gkutujQ0JZKLcqw7i0cpNnOPlDOFybe_TRkVGc8Q/viewform

📝 Великобритания в условиях санкций совершенствует систему «доносов»

17 мая.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало сообщение (https://www.fca.org.uk/firms/financial-crime/reporting-sanctions-evasions), призывающее уведомлять ведомство о потенциальных или уже известных случаях уклонения от санкционного законодательства страны. Управление также заинтересовано в проблемах и недостаточных механизмах контроля за соблюдением законодательства в фирмах, зарегистрированных в Великобритании.

Таким образом, ведомство предлагает анонимно (по желанию) сообщать о:
✅ Любых подозрениях в несовершенстве механизма контроля за соблюдением санкций;
✅ Предполагаемых или фактических нарушениях режима санкций;
✅ Предполагаемых или фактических методах обхода санкций Великобритании со стороны физических или юридических лиц.
#новости

Источник: Telegram-канал Санкции.Экспертиза.

📌 2 июня в г. Москве пройдет 9-я Ежегодная комплаенс конференция «Комплаенс в России: Будущее, которое мы создаем сегодня».

👉В рамках конференции состоятся презентации ведущих спикеров в области комплаенса, а также будут рассмотрены кейсы и решения из практики российских и зарубежных компаний.

В частности, заместителем генерального директора по комплаенсу АНО «МДТО», директором Научно-учебного центра противодействия коррупции РАНХиГС при Президенте России А.Е. Русецким будет представлена внедряемая в организациях Московского транспорта Отраслевая программа развития антикоррупционного комплаенса и деловой этики и разрабатываемая единая цифровая антикоррупционная комплаенс-платформа, направленная на централизацию процессов и решений в сфере профилактики коррупции в организациях.

👉Полный охват тем конференции:
✅ Управление антимонопольными и санкционными рисками
✅ Проверка контрагентов
✅ Антикоррупционный комплаенс в организациях
✅ Комплаенс в сфере закупок
✅ Комплаенс в области персональных данных
✅ Цифровая трансформация. Лучшие практики по автоматизации комплаенс процессов
✅ Комплаенс при проведении внутренних расследований
#анонс

❗️Программа конференции и условия участия по ссылке: https://bwforum.ru/conference/compliance-2022-june#rec438217612.

📝 Глава Национального антикоррупционного комитета предложил приравнять коррупцию к измене родине

«Коррупция — это бизнес, а как любой бизнес, его можно экономически убивать. Но пока по нашим оценкам все-таки ответственность уголовная — она недостаточно адекватна самой угрозе. Фактически это - измена родине и потому должно быть наказание от 10 до 25 лет. Без права на амнистию, в случае не возмещения ущерба. А возместил — есть шанс, что лет через 5 выйдешь. У нас же в среднем сегодня — 4-5 лет сидят за коррупцию» - глава антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
#новости


Подробнее: https://www.kp.ru/daily/27395.5/4590858/

📝 Власти Австрии заморозили российские активы на 97 счетах на сумму около 254 млн евро

Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на релиз правительства страны.
Сумма выросла в два раза по сравнению с мартом, когда поиском активов российских бизнесменов, которые могли попасть под санкции Евросоюза, занялась специально созданная целевая группа.

Она действует под руководством Управления государственной безопасности и разведки (DSN) в Министерстве внутренних дел и в сотрудничестве с другими министерствами.
Помимо заморозки счетов следователи обнаружили пять подозрительных записей в земельном кадастре.

В сообщении правительства отмечается, что поиск попавших под санкции активов осложняется трудностями при установлении связей между корпоративными структурами, трастовыми компаниями и подсанкционными лицами.
#новости

Подробнее: https://www.forbes.ru/milliardery/466311-avstria-soobsila-o-zamorozke-rossijskih-aktivov-na-eur254-mln.

📜 Мировой опыт борьбы с коррупцией: интересные методы.
🇮🇳 Индия. Взяточничество является практически нормой и любые вопросы решаются при участии должностных лиц. Общественной организацией по борьбе с коррупцией «Пятая колонна» в 2010 году была выпущена купюра, которой предлагалось рассчитываться с вымогателями. Выглядит эта банкнота так же, как обычная, но вместо надписи «подделка денег преследуется законом» имеется предупреждение — «взяточничество преследуется законом». Купюра - номиналом ноль рупий. Общество с энтузиазмом восприняло эту идею, и тираж банкнот разошёлся очень быстро.
#мировойопыт

 Подробнее: https://wiki5.ru/wiki/Zero_rupee_note

📝 Скандал с Novartis нанес ущерб бюджету ЕС

«Скандал с участием швейцарского фармацевтического гиганта Novartis в Греции затронул бюджеты здравоохранения других стран ЕС и финансы блока» - заявила в интервью EURACTIV.com бывший прокурор Греции по борьбе с коррупцией Элени Тулупаки.

Расследование Novartis в Греции было начато в середине декабря 2016 года с доказательств подкупа тысяч государственных чиновников и врачей, чтобы Novartis получила льготы на рынке.

Тулупаки объяснила, что скандал затронул весь ЕС, потому что Греция была эталонной страной для установления цен на лекарства.

«Действительно, Греция была эталонной страной при установлении цен не только в государствах-членах ЕС, но и в третьих странах. Таким образом, за счет несправедливых преимуществ компании перед лицами, устанавливающими цены в Греции, компания добилась повышения цен на свою продукцию внутри страны и автоматически достигла «приготовленных» цен в тех странах, которые использовали установленные в Греции цены в качестве исходной базы» - сказала она.
#новости

Полное интервью по ссылке: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/interview/former-greek-anti-corruption-chief-novartis-scandal-has-harmed-eu-budget/

📝 Глава Верховного суда призвал сократить число арестов в России

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал российские суды чаще избирать более мягкие меры пресечения, чем содержание под стражей.
По данным Верховного суда, в первом квартале 2022 года суды удовлетворили 90% из 22 500 ходатайств о заключении в СИЗО, под залог были выпущены лишь 32 подозреваемых.

#новости

Подробнее: https://www.forbes.ru/society/466519-glava-verhovnogo-suda-prizval-sokratit-cislo-arestov-v-rossii.

💡Цифры и факты
 
«От 2 до 5 % составляет коррупция от мирового ВВП» - сообщил Президент Байден 23 мая в Токио на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), где также он назвал США «индо-тихоокеанской державой».
 
Эти же расчеты также упоминалась в меморандуме, подписанном Байденом в июне прошлого года, в котором говорилось, что борьба с коррупцией является «основным интересом национальной безопасности» Соединенных Штатов. Было подсчитано, что коррупционные акты составляют от 2 до 5 процентов от мирового валового внутреннего продукта.
 
Мировой ВВП в 2021 году, по оценкам Международного валютного фонда, составил 94 триллиона долларов. 
Таким образом, это означает, что от 1,9 трлн долларов до 4,7 трлн долларов отвлекается на коррупционные цели.
 
Озвученная американским Президентом статистика подверглась критике в связи с риском ненадежной оценки стоимости коррупции, который указывает на высокий уровень неопределенности в оценках, в части верхнего индекса -5%.

#цифры
 
Подробнее: https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/24/bidens-fishy-statistics-about-global-cost-corruption/с

🔍 Обзор

Госдума приняла в первом чтении закон о засекречивании данных из ЕГРН
Закон предполагает, что возможность доступа к персональным данным правообладателей недвижимого имущества без их согласия будет недоступна третьим лицам, кроме госорганов.
 
Чтобы сделать сведения общедоступными, субъект данных должен будет подать специальное заявление. В ЕГРН вносится соответствующая запись на основании заявления физического лица, за которым в ЕГРН зарегистрировано право, ограничение прав или обременение на объект недвижимости, а также при внесении соответствующей отметки в заявление о государственной регистрации права.
 
В случае отсутствия такой записи доступ к данным можно будет получить только по запросу нотариуса при наличии письменного заявления заинтересованного лица, например, при заключении договора или предъявления иска.
 
Сейчас данные, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются по запросам любых лиц. В выписке указывается ФИО последнего правообладателя, наименование и назначение объекта, этажность, адрес, кадастровый номер, зарегистрированные права в отношении объекта, а также имеющиеся ограничения и обременения, например, находится ли квартира в ипотеке или по ней идут какие-то судебные разбирательства.
За исключением информации о документах, устанавливающих право на недвижимость (свидетельство о праве собственности и договор купли-продажи), обобщенные данные о правах конкретного лица на объекты, которыми он владеет или владел, а также сведения о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным. Здесь законодательно был определен четкий круг лиц, который имеет право на получение информации.
 
Опасения вызванные нововведениями:
- информация из ЕГРН особенно «чувствительна» для чиновников или представителей органов власти, вовлечённых в коррупционные схемы
📍с введением закона усложнится гражданский контроль за расходами служащих
📍в связи с возможностью «засекречивания данных» исключается одно из оснований для проверки расходов чиновников органами прокуратуры - публикации в СМИ

- не ясен механизм для участников рынка недвижимости
📍риск в усложнении процедуры проверки юридической чистоты сделки
📍добавление бюрократических процедур
📍может снизиться покупательская активность в связи с непрозрачностью сделок

- риск возникновения фактов мошенничества
📍риелторы не смогут найти реального владельца объекта недвижимости и истории перехода права собственности
📍могут возникнуть ситуации, когда риелтор помимо своей воли будет участвовать в мошеннической схеме в качестве посредника
📍риелторам могут понадобиться серые базы, что может стимулировать «сливы информации» недобросовестными работниками
📍недобросовестные граждане, имея неактуальные документы о праве собственности, могут использовать их в преступных схемах, например, для получения авансов.
 
С одной стороны, мир идет к максимальному открытию информации, а не ее закрытия и засекречивания данных о владельцах.

С другой стороны, авторы проекта ссылались на тезис, что субъект права становится более защищён от «утечек информации» и всегда может добровольно открыть свои данные, если захочет на основании своего желания и законного права в отношении неразглашения своих личных данных широкому кругу лиц.
☝️Возникает только один вопрос, что и с какой целью скрывать..✋🏻
#обзор

📝 Кипр запускает онлайн-реестр бенефициарных собственников в целях борьбы с отмыванием денег

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) представила свою новую онлайн-платформу для Кипрского реестра бенефициаров трастов, учреждённых по соглашению сторон, и аналогичных юридических образований (CyTBOR). Данный реестр будет доступен для доверительных управляющих с 17 мая, а с 17 июня и для всех заинтересованных сторон.

CyTBOR призван облегчить и упростить процесс поиска и идентификации учредителей, доверительных управляющих, защитников (если таковые имеются), бенефициаров и любых иных физических лиц, осуществляющих конечный контроль над трастом посредством прямого или косвенного владения или другими способами.

Председатель CySEC Джордж Теохаридес отметил, что данный проект является важным не только для Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра, но и для всей страны, поскольку он помогает обеспечить полную прозрачность и соответствие требованиям всех поднадзорных организаций, гарантируя надежность рынка.
#новости

Подробнее: https://www.eltoma-global.ru/knowledge-base/kipr-zapuskaet-onlayn-reestr-beneficiarnyh-sobstvennikov-v-celyah-borby-s-otmyvaniem-deneg.

📝 Tax Justice Network опубликовал Индекс финансовой тайны 2022

Индекс финансовой тайны представляет собой рейтинг юрисдикций, наиболее активно помогающих людям скрывать свои финансы от верховенства закона.

Индекс демонстрирует, что у коррупционеров и других преступников все еще есть множество вариантов скрыть и отмыть деньги.

Узнать как работает индекс и ознакомиться с результатами индекса можно по ссылке:
https://fsi.taxjustice.net/

Для информации: Tax Justice Network – неправительственная организация, состоящая из коалиции исследователей и активистов, разделяющих озабоченность по поводу уклонения от уплаты налогов и наличия недобросовестной налоговой конкуренции.
#новости

❗️Минтруд России проводит анализ правоприменительной практики и зарубежного опыта использования правового института конфликта интересов в целях противодействия коррупции.
 
Анализ необходим для дальнейшей проработки вопроса о целесообразности:
✅ уточнения понятий «конфликт интересов», «личная заинтересованность», «лица, находящиеся в близком родстве или свойстве», «иные близкие отношения», содержащихся в Федеральном законе о противодействии коррупции;
✅ расширения перечня лиц, с которыми может быть связана личная заинтересованность лица, на которое возложена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
 
❗️Приглашаем принять участие в данной работе и поделиться имеющимися материалами и опытом.
Все поступившие материалы будут переданы в Минтруд России.
 
👉 Материалы присылайте до 15 июня на почту Anticorruption2@mail.ru
 
#исследование #противодействие_коррупции #минтруд_россии

Хамовнический районный суд Москвы обратил в пользу государства $750 млн владельцев группы «Сумма», братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Это рекордная сумма взыскания по подобным искам.

https://www.kommersant.ru/doc/5378887