🔎 Росфинмониторингу дали новые полномочия
Указ Президента Российской Федерации от 23.08.2022 № 569 внес изменения в полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Новые задачи поставлены службе из-за антироссийских санкций и ответными ограничениями в отношении «недружественных» стран.
✅ Согласно указу, Росфинмониторинг будет направлять в Центробанк информацию о том, можно ли российским банкам предоставлять иностранным компетентным органам по их запросам ту или иную информацию о клиентах, проводимых ими операциях, конечных бенефициарах и выгодоприобретателях клиентов банка.
Это касается и судебных запросов.
❗Эта норма вступила в силу 23.08.2022.
📑 Предыстория: в начале мая Президент Российской Федерации подписал закон, который обязывает кредитные организации РФ в трехдневный срок сообщать Банку России о полученных из недружественных государств запросах. Регулятор может в отдельных случаях разрешить передачу информации, но без его одобрения банк может только сообщить иностранным компетентным органам, что российское законодательство не позволяет делиться запрашиваемой информацией.
💬 Указанные меры предприняты в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.
💬 Информация, запрашиваемая зарубежными банками, может касаться в том числе вопросов, связанных с риском «коррупционных» доходов российских граждан.
#обзор #законодательство
Указ Президента Российской Федерации от 23.08.2022 № 569 внес изменения в полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Новые задачи поставлены службе из-за антироссийских санкций и ответными ограничениями в отношении «недружественных» стран.
✅ Согласно указу, Росфинмониторинг будет направлять в Центробанк информацию о том, можно ли российским банкам предоставлять иностранным компетентным органам по их запросам ту или иную информацию о клиентах, проводимых ими операциях, конечных бенефициарах и выгодоприобретателях клиентов банка.
Это касается и судебных запросов.
❗Эта норма вступила в силу 23.08.2022.
📑 Предыстория: в начале мая Президент Российской Федерации подписал закон, который обязывает кредитные организации РФ в трехдневный срок сообщать Банку России о полученных из недружественных государств запросах. Регулятор может в отдельных случаях разрешить передачу информации, но без его одобрения банк может только сообщить иностранным компетентным органам, что российское законодательство не позволяет делиться запрашиваемой информацией.
💬 Указанные меры предприняты в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.
💬 Информация, запрашиваемая зарубежными банками, может касаться в том числе вопросов, связанных с риском «коррупционных» доходов российских граждан.
#обзор #законодательство
👍7
Forwarded from КриптоЛина
Рубрика «Личное мнение»:
Вчера в личном чате МГИМО от слушателей курсов пришёл запрос: помогите зарегистрировать ЦФА в России.
Постараюсь с двух словах обозначить свою позицию:
✅ ЦФА как института в России ещё нет. Есть закон, есть пилоты, есть невнятная позиция ЦБ о том, что, как и когда регистрировать. Сегодня нет правового поля ЦФА, а есть игровая площадка для сильных игроков, кто отдельно либо сообща, «на ощупь» ищет оптимальные пути развития этого пока неоптимального института.
✅ Есть множество «консалтинговых» (кавычки не случайны) фирм, которые за совершенно неадекватные деньги предлагают Вам зарегистрировать ЦФА в ЦБ, но фактически ничего об этом не знают и, уж поверьте, ничего для Вас не сделают. У кого есть лишние деньги, можете и дальше отвлекаться на сказки о гигантах юридического рынка, способных реализовать Ваш проект. Но не относитесь к этому серьезно.
✅ Максимум, которого сейчас может достигнуть компания, - это за 5 и более миллиона рублей найти консалтинг, который в лучшем случае будет вести долгую и беспросветную переписку с ЦБ о невозможности регистрации Ваших документов по любым надуманным предлогам.
✅ Скажу больше: сам ЦБ не знает, что делать, что требовать и как регистрировать ЦФА 🤫
Осторожность объясняется просто: «Как бы что ни вышло»… Ведь механизмов контроля пока НЕТ. А если их нет, то и реального рынка тоже быть не может ….
✅ Какой вывод из всего этого? Он очень прост. Остановитесь и подождите! Посмотрите вокруг! Вы видите хоть один реально работающий проект? Да их просто нет!
И не надо думать, что Вы будете приятным исключением из этого уже общего правила.
✅ Если у Вас есть лишние деньги, не платите их мошенникам, обещающим Вам золотые горы и место на Олимпе ЦФА. Отдайте их лучше на благотворительность. В России много детей, нуждающихся в помощи. Хотя бы потратите деньги на что-то хорошее.
✅ Ранее я писала о том, что ЦФА - это ПОКА не для малого и среднего бизнеса. С каждым новым днём и новым обсуждённым проектом это мнение только укрепляется. Это пока вообще не для бизнеса.
Вчера в личном чате МГИМО от слушателей курсов пришёл запрос: помогите зарегистрировать ЦФА в России.
Постараюсь с двух словах обозначить свою позицию:
✅ ЦФА как института в России ещё нет. Есть закон, есть пилоты, есть невнятная позиция ЦБ о том, что, как и когда регистрировать. Сегодня нет правового поля ЦФА, а есть игровая площадка для сильных игроков, кто отдельно либо сообща, «на ощупь» ищет оптимальные пути развития этого пока неоптимального института.
✅ Есть множество «консалтинговых» (кавычки не случайны) фирм, которые за совершенно неадекватные деньги предлагают Вам зарегистрировать ЦФА в ЦБ, но фактически ничего об этом не знают и, уж поверьте, ничего для Вас не сделают. У кого есть лишние деньги, можете и дальше отвлекаться на сказки о гигантах юридического рынка, способных реализовать Ваш проект. Но не относитесь к этому серьезно.
✅ Максимум, которого сейчас может достигнуть компания, - это за 5 и более миллиона рублей найти консалтинг, который в лучшем случае будет вести долгую и беспросветную переписку с ЦБ о невозможности регистрации Ваших документов по любым надуманным предлогам.
✅ Скажу больше: сам ЦБ не знает, что делать, что требовать и как регистрировать ЦФА 🤫
Осторожность объясняется просто: «Как бы что ни вышло»… Ведь механизмов контроля пока НЕТ. А если их нет, то и реального рынка тоже быть не может ….
✅ Какой вывод из всего этого? Он очень прост. Остановитесь и подождите! Посмотрите вокруг! Вы видите хоть один реально работающий проект? Да их просто нет!
И не надо думать, что Вы будете приятным исключением из этого уже общего правила.
✅ Если у Вас есть лишние деньги, не платите их мошенникам, обещающим Вам золотые горы и место на Олимпе ЦФА. Отдайте их лучше на благотворительность. В России много детей, нуждающихся в помощи. Хотя бы потратите деньги на что-то хорошее.
✅ Ранее я писала о том, что ЦФА - это ПОКА не для малого и среднего бизнеса. С каждым новым днём и новым обсуждённым проектом это мнение только укрепляется. Это пока вообще не для бизнеса.
👍6
📌 Совсем скоро состоится VII Восточный экономический форум – 2022!
📆 Мероприятие пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке.
Главная тема ВЭФ-2022– «На пути к многополярному миру».
На форуме будут рассмотрены вопросы развития Дальнего Востока и России в новых экономических условиях, а также новый формат взаимодействия стран в многополярном мире.
📋 Сессии в рамках деловой программы ВЭФ-2022 разделены на 6 тематических блоков:
❇ «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением»;
❇ «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей»;
❇ «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?»;
❇ «Создаем новое качество жизни для людей»;
❇ «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира»;
❇ «Патриотизм на смену толерантности».
❗Свое участие в форуме подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий.
👉 Программа форума - тут.
👉 Условия участия и регистрации - тут.
#анонс
📆 Мероприятие пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке.
Главная тема ВЭФ-2022– «На пути к многополярному миру».
На форуме будут рассмотрены вопросы развития Дальнего Востока и России в новых экономических условиях, а также новый формат взаимодействия стран в многополярном мире.
📋 Сессии в рамках деловой программы ВЭФ-2022 разделены на 6 тематических блоков:
❇ «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением»;
❇ «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей»;
❇ «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?»;
❇ «Создаем новое качество жизни для людей»;
❇ «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира»;
❇ «Патриотизм на смену толерантности».
❗Свое участие в форуме подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий.
👉 Программа форума - тут.
👉 Условия участия и регистрации - тут.
#анонс
👍10
💼 Чек-лист коррупционных нарушений в сфере закупок
Закупки занимают нишу бизнеса, приносящую хорошую прибыль. Практика показывает, что в этой сфере немало проблем. Можно выделить признаки, которые позволяют отнести конкретный тендер или госзаказ к коррупционному:
✅ Цена. На коррупционную составляющую может указывать как заниженная, так и завышенная цена. Если в отношении определенных товаров, работ и услуг определить цену достаточно легко, то в отношении технически сложных товаров возникают объективные сложности. Слишком низкая цена может свидетельствовать о том, что закупка является притворной, и фактическое выполнение работ по ней не предполагается.
✅Нереальные сроки выполнения работ. Слишком сжатые сроки по госконтракту, в которые подрядчику невозможно его исполнить, могут говорить о том, что «нужная» компания уже выполнила или начала выполнять данную работу.
✅Заказчик запрашивает от участников лицензии и свидетельство о членстве в СРО, наличие которых данный вид работ не предусматривает. В этом случае действия заказчика подлежат обжалованию в ФАС.
✅Объединение нескольких несвязанных лотов в один. Такие действия обычно резко ограничивают конкуренцию, так как не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно не связанные между собой виды работ.
✅«Невнятное» техническое задание. Это может быть техзадание, которое составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа.
✅Отсутствие «здравого смысла» в закупке. Достаточно распространенный пример – закупка автомобилей люксового сегмента на бюджетные деньги для рядовых госслужащих.
✅Направление потенциальным поставщиком по сговору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие.
✅Установление непривлекательной для поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа. В частности, если оплата предполагает длительную отсрочку.
✅Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика.
✅ Заведомо некорректное внесение данных в ЕИС, препятствующее впоследствии поиску конкретных закупок: смешение в описании предмета закупки кириллицы и латиницы и пр.
💬Указанные здесь признаки коррупционных схем не являются исчерпывающими.
#противодействие_коррупции #госзакупки
Закупки занимают нишу бизнеса, приносящую хорошую прибыль. Практика показывает, что в этой сфере немало проблем. Можно выделить признаки, которые позволяют отнести конкретный тендер или госзаказ к коррупционному:
✅ Цена. На коррупционную составляющую может указывать как заниженная, так и завышенная цена. Если в отношении определенных товаров, работ и услуг определить цену достаточно легко, то в отношении технически сложных товаров возникают объективные сложности. Слишком низкая цена может свидетельствовать о том, что закупка является притворной, и фактическое выполнение работ по ней не предполагается.
✅Нереальные сроки выполнения работ. Слишком сжатые сроки по госконтракту, в которые подрядчику невозможно его исполнить, могут говорить о том, что «нужная» компания уже выполнила или начала выполнять данную работу.
✅Заказчик запрашивает от участников лицензии и свидетельство о членстве в СРО, наличие которых данный вид работ не предусматривает. В этом случае действия заказчика подлежат обжалованию в ФАС.
✅Объединение нескольких несвязанных лотов в один. Такие действия обычно резко ограничивают конкуренцию, так как не каждый участник сможет исполнить одновременно объективно не связанные между собой виды работ.
✅«Невнятное» техническое задание. Это может быть техзадание, которое составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа.
✅Отсутствие «здравого смысла» в закупке. Достаточно распространенный пример – закупка автомобилей люксового сегмента на бюджетные деньги для рядовых госслужащих.
✅Направление потенциальным поставщиком по сговору с заказчиком самой низкой цены в заявке на участие.
✅Установление непривлекательной для поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа. В частности, если оплата предполагает длительную отсрочку.
✅Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика.
✅ Заведомо некорректное внесение данных в ЕИС, препятствующее впоследствии поиску конкретных закупок: смешение в описании предмета закупки кириллицы и латиницы и пр.
💬Указанные здесь признаки коррупционных схем не являются исчерпывающими.
#противодействие_коррупции #госзакупки
👍12
📝Суд изъял в доход государства имущество стоимостью 180 млн рублей у бывшего начальника ГИБДД Ставрополья
Согласно информации Генпрокуратуры, суд одобрил иск об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 млн рублей.
Решением суда конфискованы земельные участки, дорогостоящие дома, в том числе вилла с санузлом в золоте, квартиры и иномарки премиум-класса.
Ранее Генпрокуратурой было установлено, что Алексей Сафонов и его родные стали владельцами недвижимости и иного имущества, однако при этом они не предоставили сведений, подтверждающих законность источников доходов.
Поэтому 6 декабря 2021 года в суд было направлено исковое заявление об обращении данных объектов в доход государства.
В ходе следствия у Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей.
📄Предыстория. В июле 2019 года правоохранители задержали тогда еще действующего начальника управления ГИБДД Ставрополья, полковника полиции Алексея Сафонова. Его и шестерых его подельников заподозрили в получении взяток на сумму 19 млн рублей. В отношении них возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ ). Сафонову грозит штраф и до 15 лет тюрьмы.
На протяжении нескольких лет участники организованной группы брали взятки с перевозчиков зерна, песка и щебня, а взамен выдавали пропуска, которые гарантировали иммунитет от проверок на дорогах.
Дело получило широкий резонанс еще и благодаря опубликованному видео из дома главного ставропольского полицейского. Особняк поразил своим убранством - повсюду позолота, гранит, хрустальные люстры, инструктированная мебель, фрески на стенах, особое внимание привлек установленный в ванной золотой унитаз.
👉Подробнее -тут.
#новости #коррупция
#противодействие_коррупции
Согласно информации Генпрокуратуры, суд одобрил иск об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 млн рублей.
Решением суда конфискованы земельные участки, дорогостоящие дома, в том числе вилла с санузлом в золоте, квартиры и иномарки премиум-класса.
Ранее Генпрокуратурой было установлено, что Алексей Сафонов и его родные стали владельцами недвижимости и иного имущества, однако при этом они не предоставили сведений, подтверждающих законность источников доходов.
Поэтому 6 декабря 2021 года в суд было направлено исковое заявление об обращении данных объектов в доход государства.
В ходе следствия у Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей.
📄Предыстория. В июле 2019 года правоохранители задержали тогда еще действующего начальника управления ГИБДД Ставрополья, полковника полиции Алексея Сафонова. Его и шестерых его подельников заподозрили в получении взяток на сумму 19 млн рублей. В отношении них возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ ). Сафонову грозит штраф и до 15 лет тюрьмы.
На протяжении нескольких лет участники организованной группы брали взятки с перевозчиков зерна, песка и щебня, а взамен выдавали пропуска, которые гарантировали иммунитет от проверок на дорогах.
Дело получило широкий резонанс еще и благодаря опубликованному видео из дома главного ставропольского полицейского. Особняк поразил своим убранством - повсюду позолота, гранит, хрустальные люстры, инструктированная мебель, фрески на стенах, особое внимание привлек установленный в ванной золотой унитаз.
👉Подробнее -тут.
#новости #коррупция
#противодействие_коррупции
👍8
📝 Суд в октябре рассмотрит дело о банкротстве главы ГК «Сумма» Магомедова
19 октября Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ООО «Стройновация» (входит в ГК «Сумма») о признании банкротом одного из владельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Это не первое заявление о банкротстве бизнесмена.
📑 Предыстория: В Мещанском суде Москвы рассматривается уголовное дело владельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
Магомедовым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных:
❇ частями 1 и 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем);
❇ частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере);
❇ частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
❗По версии следствия, не позднее 2010 года обвиняемые, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций, создали преступное сообщество. С 2010 по 2016 год фигурантами по заключенным с подконтрольными им компаниями госконтрактам и договорам было похищено более 11 млрд рублей.
💬 Дело братьев Магомедовых стало первым в истории России в отношении крупного бизнеса применением статьи 210 УК РФ — о создании организованного преступного сообщества.
👉 Подробнее – тут.
#новости #коррупция #противодействие_коррупции
19 октября Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ООО «Стройновация» (входит в ГК «Сумма») о признании банкротом одного из владельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Это не первое заявление о банкротстве бизнесмена.
📑 Предыстория: В Мещанском суде Москвы рассматривается уголовное дело владельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
Магомедовым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных:
❇ частями 1 и 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем);
❇ частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере);
❇ частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
❗По версии следствия, не позднее 2010 года обвиняемые, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций, создали преступное сообщество. С 2010 по 2016 год фигурантами по заключенным с подконтрольными им компаниями госконтрактам и договорам было похищено более 11 млрд рублей.
💬 Дело братьев Магомедовых стало первым в истории России в отношении крупного бизнеса применением статьи 210 УК РФ — о создании организованного преступного сообщества.
👉 Подробнее – тут.
#новости #коррупция #противодействие_коррупции
👍8
🔎 Новая статья КоАП
❗С 1 сентября в КоАП появится новая статья 15.27.3.
Она устанавливает административную ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными преступным путем.
Норма предусматривает два вида наказания:
✅ штраф для юрлица в размере до трехкратной суммы или стоимости имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с возможной конфискацией денег или другого имущества;
✅ приостановление деятельности до 30 суток с возможной конфискацией денег или другого имущества.
👉 Подробнее поправки в КоАП - тут.
#обзор #законодательство
❗С 1 сентября в КоАП появится новая статья 15.27.3.
Она устанавливает административную ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными преступным путем.
Норма предусматривает два вида наказания:
✅ штраф для юрлица в размере до трехкратной суммы или стоимости имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с возможной конфискацией денег или другого имущества;
✅ приостановление деятельности до 30 суток с возможной конфискацией денег или другого имущества.
👉 Подробнее поправки в КоАП - тут.
#обзор #законодательство
👍12
🔎Верховный Суд РФ отменил решения по делу об обращении в доход государства квартиры госслужащего, не подтвердившего легальность доходов
По данным прокурорской проверки, преподаватель Военной академии связи им. С. М. Буденного (Санкт-Петербург) подполковник Юрий Азизян в антикоррупционной декларации за 2017 год указал расходы на общую сумму свыше 17,5 млн рублей, которые касались покупки квартиры в элитном ЖК, двух подземных парковочных мест и кладового помещения. При этом, согласно декларациям за 2014–2016 годы, общий доход ответчика и его супруги составил 4,8 млн рублей. По иску прокурора суд первой инстанции обратил в доход государства квартиру, ссылаясь на то, что полученные ответчиками доходы за предшествующие три года значительно меньше расходов. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали эту позицию.
‼️Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ установила, что в 2015–2017 годах ответчики потратили на недвижимость 19,6 млн рублей, купив, помимо объектов в ЖК, также земельный участок. Цена квартиры составила 13,7 млн рублей. При этом совокупный доход Азизяна и его супруги в 2012–2015 годах оказался чуть больше 14 млн рублей, из которых не удалось подтвердить легальность 2,7 млн рублей. В отчетном периоде 2017 года несоответствие доходов расходам выявлено не было.
✅ Как отметил ВС, суд первой инстанции не обосновал, по какой причине он счел, что из всего имущества, полученного ответчиками в собственность за отчетный период, именно квартира приобретена на незаконные доходы.
✅ Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела применяли разную методику определения размера доходов и расходов ответчиков, взяв за основу разные временные периоды.
💬 Также ВС указал, что превышение стоимости приобретенного в течение отчетного периода имущества по отношению к доходам за три года является лишь достаточным поводом для проведения соответствующей проверки и не должно рассматриваться как безусловное основание для обращения такого имущества в доход государства.
👉 Решение ВС
#новости #коррупция
#противодействие_коррупции
По данным прокурорской проверки, преподаватель Военной академии связи им. С. М. Буденного (Санкт-Петербург) подполковник Юрий Азизян в антикоррупционной декларации за 2017 год указал расходы на общую сумму свыше 17,5 млн рублей, которые касались покупки квартиры в элитном ЖК, двух подземных парковочных мест и кладового помещения. При этом, согласно декларациям за 2014–2016 годы, общий доход ответчика и его супруги составил 4,8 млн рублей. По иску прокурора суд первой инстанции обратил в доход государства квартиру, ссылаясь на то, что полученные ответчиками доходы за предшествующие три года значительно меньше расходов. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали эту позицию.
‼️Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ установила, что в 2015–2017 годах ответчики потратили на недвижимость 19,6 млн рублей, купив, помимо объектов в ЖК, также земельный участок. Цена квартиры составила 13,7 млн рублей. При этом совокупный доход Азизяна и его супруги в 2012–2015 годах оказался чуть больше 14 млн рублей, из которых не удалось подтвердить легальность 2,7 млн рублей. В отчетном периоде 2017 года несоответствие доходов расходам выявлено не было.
✅ Как отметил ВС, суд первой инстанции не обосновал, по какой причине он счел, что из всего имущества, полученного ответчиками в собственность за отчетный период, именно квартира приобретена на незаконные доходы.
✅ Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела применяли разную методику определения размера доходов и расходов ответчиков, взяв за основу разные временные периоды.
💬 Также ВС указал, что превышение стоимости приобретенного в течение отчетного периода имущества по отношению к доходам за три года является лишь достаточным поводом для проведения соответствующей проверки и не должно рассматриваться как безусловное основание для обращения такого имущества в доход государства.
👉 Решение ВС
#новости #коррупция
#противодействие_коррупции
👍8
🔎 Продюсер сериала «Чикатило» получил срок за взятки полицейским на съемках
Бывший гендиректор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков получил пять с половиной лет колонии по делу о взятках за перекрытие дорог в Москве для съемок сериала «Чикатило». Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».
❗По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
❗❗29 августа суд также вынес приговор двум полицейским, которые получили 7,5 и 8,5 лет колонии соответственно. По версии прокурора, Большаков неоднократно платил фигурантам дела за то, чтобы они перекрывали движение в центре Москвы и Тимирязевском районе, тем самым обеспечивая безопасные съёмки сериала.
👉 Подробнее – тут.
#новости #коррупция
#противодействие_коррупции
Бывший гендиректор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков получил пять с половиной лет колонии по делу о взятках за перекрытие дорог в Москве для съемок сериала «Чикатило». Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».
❗По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
❗❗29 августа суд также вынес приговор двум полицейским, которые получили 7,5 и 8,5 лет колонии соответственно. По версии прокурора, Большаков неоднократно платил фигурантам дела за то, чтобы они перекрывали движение в центре Москвы и Тимирязевском районе, тем самым обеспечивая безопасные съёмки сериала.
👉 Подробнее – тут.
#новости #коррупция
#противодействие_коррупции
👍9
Forwarded from Ассоциация устойчивого развития промышленности
❗️1 сентября 2022 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон).
Внесенные изменения затрагивают широкий круг вопросов и касаются всех работодателей.
‼️ Основные изменения:
➡️ Юридические и физические лица уведомляют Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных:
✔️ своих работников, претендентов на замещение вакантных должностей,
✔️ клиентов (когда персональные данные о них нужны для заключения и исполнения договоров),
✔️ физических лиц, необходимых для однократного пропуска на территорию предприятия или в иных аналогичных целях (ст. 22 Федерального закона).
✅ При этом если обработка персональных данных осуществляется исключительно без использования средств автоматизации (посредством заполнения журналов силами работников юридического лица) уведомление в Роскомнадзор не направляется.
🔎 В ранее действовавшей редакции Федерального закона обработка персональных данных, производимая в соответствии с трудовым законодательством, осуществлялась без уведомления Роскомнадзора.
➡️ Скорректированы требования к содержанию уведомления, направляемого в Роскомнадзор: для каждой цели обработки персональных данных указывается
✔️ категория персональных данных, категория субъектов, персональные данные которых обрабатываются,
✔️ правовое основание обработки, перечень действий с персональными данными
✔️способы их обработки (ч. 3.1 ст. 22 Федерального закона).
➡️ Юридические лица, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны принять меры, направленные на выполнение Федерального закона, в том числе:
✔️ назначить лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных,
✔️ издать документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных,
✔️ принять локальные акты по вопросам обработки персональных данных, содержащие категории и перечни обрабатываемых данных, категории субъектов, чьи персональные данные обрабатываются, способы и сроки обработки, хранения персональных данных, порядок их уничтожения (ст. 18.1 Федерального закона).
➡️ Документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных, а также сведения о реализуемых на предприятии требованиях к защите персональных данных подлежат опубликованию или доведения до с ведения неограниченного круга лиц иным способом (ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона).
➡️ На юридические лица возлагается обязанность информирования Роскомнадзора:
✔️ в течение 24 часов о факте неправомерной или случайной передачи персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных,
✔️ в течение 72 часов о результатах внутреннего расследования, проеденного по факту неправомерной или случайной передачи персональных данных (ч. 3.1 ст. 21 Федерального закона).
Внесенные изменения затрагивают широкий круг вопросов и касаются всех работодателей.
‼️ Основные изменения:
➡️ Юридические и физические лица уведомляют Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных:
✔️ своих работников, претендентов на замещение вакантных должностей,
✔️ клиентов (когда персональные данные о них нужны для заключения и исполнения договоров),
✔️ физических лиц, необходимых для однократного пропуска на территорию предприятия или в иных аналогичных целях (ст. 22 Федерального закона).
✅ При этом если обработка персональных данных осуществляется исключительно без использования средств автоматизации (посредством заполнения журналов силами работников юридического лица) уведомление в Роскомнадзор не направляется.
🔎 В ранее действовавшей редакции Федерального закона обработка персональных данных, производимая в соответствии с трудовым законодательством, осуществлялась без уведомления Роскомнадзора.
➡️ Скорректированы требования к содержанию уведомления, направляемого в Роскомнадзор: для каждой цели обработки персональных данных указывается
✔️ категория персональных данных, категория субъектов, персональные данные которых обрабатываются,
✔️ правовое основание обработки, перечень действий с персональными данными
✔️способы их обработки (ч. 3.1 ст. 22 Федерального закона).
➡️ Юридические лица, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны принять меры, направленные на выполнение Федерального закона, в том числе:
✔️ назначить лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных,
✔️ издать документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных,
✔️ принять локальные акты по вопросам обработки персональных данных, содержащие категории и перечни обрабатываемых данных, категории субъектов, чьи персональные данные обрабатываются, способы и сроки обработки, хранения персональных данных, порядок их уничтожения (ст. 18.1 Федерального закона).
➡️ Документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных, а также сведения о реализуемых на предприятии требованиях к защите персональных данных подлежат опубликованию или доведения до с ведения неограниченного круга лиц иным способом (ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона).
➡️ На юридические лица возлагается обязанность информирования Роскомнадзора:
✔️ в течение 24 часов о факте неправомерной или случайной передачи персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных,
✔️ в течение 72 часов о результатах внутреннего расследования, проеденного по факту неправомерной или случайной передачи персональных данных (ч. 3.1 ст. 21 Федерального закона).
👍6
🎓 Постоянное обучение - залог успеха
Осень - идеальное время для получения новых знаний и навыков!
В передовых ВУЗах страны существует множество предложений по повышению квалификации и переподготовки в сфере противодействия коррупции.
❗Предлагаем вашему вниманию дополнительные профессиональные программы, реализуемые Институтом права и национальной безопасности РАНХиГС в 2022 году:
❇ Основы профилактики коррупции
Период обучения: 6 – 13 сентября
❇ Антикоррупционный комплаенс в организациях: от теории к практике
Период обучения: 20 – 27 сентября
❇ Организационные и правовые вопросы деятельности по противодействию коррупции в Российской Федерации
Период обучения: 4 – 11 октября, 6-13 декабря
❇ Вопросы противодействия коррупции на государственной службе при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд
Период обучения: 18 – 25 октября
❇ Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации
Период обучения: 25 октября - 1 ноября
❇ Вопросы противодействия коррупции при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд
Период обучения: 22 - 29 ноября
👉 Подробнее о стоимости и формате обучения – тут.
#противодействие_коррупции
Осень - идеальное время для получения новых знаний и навыков!
В передовых ВУЗах страны существует множество предложений по повышению квалификации и переподготовки в сфере противодействия коррупции.
❗Предлагаем вашему вниманию дополнительные профессиональные программы, реализуемые Институтом права и национальной безопасности РАНХиГС в 2022 году:
❇ Основы профилактики коррупции
Период обучения: 6 – 13 сентября
❇ Антикоррупционный комплаенс в организациях: от теории к практике
Период обучения: 20 – 27 сентября
❇ Организационные и правовые вопросы деятельности по противодействию коррупции в Российской Федерации
Период обучения: 4 – 11 октября, 6-13 декабря
❇ Вопросы противодействия коррупции на государственной службе при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд
Период обучения: 18 – 25 октября
❇ Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации
Период обучения: 25 октября - 1 ноября
❇ Вопросы противодействия коррупции при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд
Период обучения: 22 - 29 ноября
👉 Подробнее о стоимости и формате обучения – тут.
#противодействие_коррупции
👍9❤1
🔎 Антикоррупционный комплаенс: 3 ключевые причины внедрить его в компании
Антикоррупционный комплаенс является важным механизмом защиты компаний от коррупционных преступлений и правонарушений, совершаемых как с участием государственных и муниципальных служащих, так и в рамках отношений непосредственно в частном секторе.
❓Почему бизнесу стоит обратить внимание на механизмы антикоррупционного комплаенса?
❓Как с его помощью избежать обоснованных и необоснованных рисков?
1⃣ причина – ЗАБОТА О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ.
Компании должны позаботиться о решении этических вопросов своей деятельности. В их основе лежит представление руководителей и владельцев компаний о неприемлемости использования коррупции при ведении бизнеса. Такая позиция может быть обусловлена их личными принципами и ценностями, а также заботой о деловой репутации компаний.
2⃣ причина – ЗАЩИТА ОТ НЕОБОСНОВАННЫХ ТРАТ.
Владельцы и руководители компаний должны стремиться снизить риски коррупции на уровне менеджеров среднего звена и сотрудников, что позволит предотвратить возможный экономический ущерб и увеличить прибыль от ведения бизнеса.
По тем же основаниям требует пристального внимания вопрос минимизации коррупционных рисков во взаимоотношениях с деловыми партнерами.
3⃣ причина - СОХРАНЕНИЕ БИЗНЕСА.
Испорченная деловая репутация, значительные финансовые издержки от коррупционных проявлений и иные негативные внешние факторы ставят под угрозу эффективность функционирования бизнеса, а иногда и сам факт его дальнейшего существования.
Построение системы антикоррупционного комплаенса и деловой этики внутри компании позволит повысить устойчивость компании к «необоснованным» рискам.
❓С чего начать?
❇ Изучить действующее антикоррупционное законодательство, методические рекомендации Минтруда;
❇ Определить ответственное лицо (создать соответствующее комплаенс-подразделение);
❇ Разработать и внедрить антикоррупционную политику, включающую в себя как законодательные, так и этические принципы соответствия;
❇ Выявить и оценить наиболее рисковые для бизнеса зоны (составить матрицу коррупционных рисков);
❇ Обучить персонал (обеспечить участие сотрудников в тренингах, семинарах, мастер-классах и др.);
❇ Провести комплаенс-аудит (внутренний и внешний) и оценку результатов проведенной работы.
#антикоррупционный_комплаенс
Антикоррупционный комплаенс является важным механизмом защиты компаний от коррупционных преступлений и правонарушений, совершаемых как с участием государственных и муниципальных служащих, так и в рамках отношений непосредственно в частном секторе.
❓Почему бизнесу стоит обратить внимание на механизмы антикоррупционного комплаенса?
❓Как с его помощью избежать обоснованных и необоснованных рисков?
1⃣ причина – ЗАБОТА О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ.
Компании должны позаботиться о решении этических вопросов своей деятельности. В их основе лежит представление руководителей и владельцев компаний о неприемлемости использования коррупции при ведении бизнеса. Такая позиция может быть обусловлена их личными принципами и ценностями, а также заботой о деловой репутации компаний.
2⃣ причина – ЗАЩИТА ОТ НЕОБОСНОВАННЫХ ТРАТ.
Владельцы и руководители компаний должны стремиться снизить риски коррупции на уровне менеджеров среднего звена и сотрудников, что позволит предотвратить возможный экономический ущерб и увеличить прибыль от ведения бизнеса.
По тем же основаниям требует пристального внимания вопрос минимизации коррупционных рисков во взаимоотношениях с деловыми партнерами.
3⃣ причина - СОХРАНЕНИЕ БИЗНЕСА.
Испорченная деловая репутация, значительные финансовые издержки от коррупционных проявлений и иные негативные внешние факторы ставят под угрозу эффективность функционирования бизнеса, а иногда и сам факт его дальнейшего существования.
Построение системы антикоррупционного комплаенса и деловой этики внутри компании позволит повысить устойчивость компании к «необоснованным» рискам.
❓С чего начать?
❇ Изучить действующее антикоррупционное законодательство, методические рекомендации Минтруда;
❇ Определить ответственное лицо (создать соответствующее комплаенс-подразделение);
❇ Разработать и внедрить антикоррупционную политику, включающую в себя как законодательные, так и этические принципы соответствия;
❇ Выявить и оценить наиболее рисковые для бизнеса зоны (составить матрицу коррупционных рисков);
❇ Обучить персонал (обеспечить участие сотрудников в тренингах, семинарах, мастер-классах и др.);
❇ Провести комплаенс-аудит (внутренний и внешний) и оценку результатов проведенной работы.
#антикоррупционный_комплаенс
👍12
🔎 Минюст предложил установить новое основание для прекращения уголовного дела
Минюст разместил для независимой антикоррупционной экспертизы законопроект, устанавливающий новое основание прекращения уголовного дела — в связи с истечением 12 месяцев производства предварительного расследования с момента истечения срока давности уголовного преследования. Согласно документу, речь идет о случаях, когда уголовное дело в течение этого срока не передано в суд.
❗В соответствии с позицией Конституционного Суда, согласие подозреваемого или обвиняемого на прекращение уголовного дела по предлагаемому основанию не требуется. Законопроект также предусматривает возможность обжалования постановления о прекращении уголовного дела по данному основанию.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время УПК РФ, устанавливая запрет на прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока давности, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает, не закрепляет каких-либо предельных сроков допустимого продолжения расследования. Принятие закона позволит устранить этот пробел.
❗В Минюсте рассчитывают, что принятие данных изменений повысит гарантии защиты тех, кто подвергается уголовному преследованию.
👉 Подробнее - тут.
#обзор #законодательство
Минюст разместил для независимой антикоррупционной экспертизы законопроект, устанавливающий новое основание прекращения уголовного дела — в связи с истечением 12 месяцев производства предварительного расследования с момента истечения срока давности уголовного преследования. Согласно документу, речь идет о случаях, когда уголовное дело в течение этого срока не передано в суд.
❗В соответствии с позицией Конституционного Суда, согласие подозреваемого или обвиняемого на прекращение уголовного дела по предлагаемому основанию не требуется. Законопроект также предусматривает возможность обжалования постановления о прекращении уголовного дела по данному основанию.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время УПК РФ, устанавливая запрет на прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока давности, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает, не закрепляет каких-либо предельных сроков допустимого продолжения расследования. Принятие закона позволит устранить этот пробел.
❗В Минюсте рассчитывают, что принятие данных изменений повысит гарантии защиты тех, кто подвергается уголовному преследованию.
👉 Подробнее - тут.
#обзор #законодательство
👍9
🔎 Генпрокурор России Игорь Краснов заявил об освобождении бизнеса от 60 % внеплановых проверок
Генпрокурор России в рамках выступления на Восточном экономическом форуме назвал действенной мерой снижения административного давления на предпринимателей установленный правительством мораторий на проверки бизнеса.
«В результате последовательного и принципиального подхода доля отказов прокуроров в согласовании внеплановых проверок в этом году в целом по стране достигла 60%, а в Дальневосточном макрорегионе отклонено три четверти соответствующих инициатив контролеров» - рассказал Игорь Краснов.
❗Также Краснов заявил, что большинство проверок бизнеса, чья деятельность не связана с рисками причинения вреда, может быть отменено полностью и навсегда, в настоящее время идет проработка такого решения.
👉 Подробнее – тут.
#новости
Генпрокурор России в рамках выступления на Восточном экономическом форуме назвал действенной мерой снижения административного давления на предпринимателей установленный правительством мораторий на проверки бизнеса.
«В результате последовательного и принципиального подхода доля отказов прокуроров в согласовании внеплановых проверок в этом году в целом по стране достигла 60%, а в Дальневосточном макрорегионе отклонено три четверти соответствующих инициатив контролеров» - рассказал Игорь Краснов.
❗Также Краснов заявил, что большинство проверок бизнеса, чья деятельность не связана с рисками причинения вреда, может быть отменено полностью и навсегда, в настоящее время идет проработка такого решения.
👉 Подробнее – тут.
#новости
👍13
📝Международный опыт
Глава правительства Косово Альбин Курти обсудил основные направления антикоррупционной политики в ходе встречи с главой агентства по борьбе с коррупцией Улом Булешкаем
Чиновники обсудили ключевые критерии, по которым будет оцениваться эффективность борьбы с коррупцией.
Офис премьера займется работой над антикоррупционной стратегией. В свою очередь, агентство создаст поправки в законы об индикаторах коррупционной активности в Косово.
В Венгрии создали агентство по борьбе с коррупцией ради сохранения финансирования ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ о создании агентства по борьбе с коррупцией.
Необходимость создания структуры продиктована запуском в апреле в отношении страны «механизма верховенства права», который может повлиять на финансирование из фондов Евросоюза.
Решение о создании такого агентства откроет венгерскому правительству доступ к фондам Евросоюза, в рамках которых для страны предусмотрена поддержка в размере 5,8 млрд евро. Решение о том, рекомендовать ли сокращение финансирования Венгрии в связи с применением «механизма верховенства права», Еврокомиссия должна принять в сентябре.
Созданное агентство будет предотвращать взяточничество, конфликты интересов и прочие нарушения, связанные с управлением фондами ЕС.
Антикоррупционный орган может начать работу к 21 ноября 2022 г. Также к 1 декабря будет создана рабочая группа по противодействию коррупции, в которую на паритетной основе войдут представители государственных и негосударственных структур.
Помимо этого, кабмин Орбана поручил министру по землеустройству Тибору Навраксису создать систему оценки эффективности и рентабельности госзакупок. В частности, озабоченность Еврокомиссии вызывала ситуация, когда доля госзакупок с одним с участником превышала 15% от общего числа.
«Механизм верховенства права» – это процедура, в ходе которой в отношении страны – члена ЕС могут быть применены финансовые меры, если Еврокомиссия установит, что средства фондов союза используются не по назначению. В качестве финансовых мер государство-нарушителя могут лишить субсидий, снизить платежи и др.
Отмечалось, что у Еврокомиссии есть возражения по ситуации в Венгрии в сферах госзакупок, исполнения европейских бюджетов, аудитов, мониторинга, процедуры расчетов, предотвращения мошенничества и коррупции.
В Индонезии 23 осужденных за коррупцию получили освобождение
В Индонезии 23 осужденных по делам о коррупции получили условно-досрочное освобождение от главного управления исполнения наказаний министерства юстиции и прав человека.
Условно-досрочное освобождение относится к закону № 22 от 2022 года об исправительных учреждениях, который был обнародован 3 августа 2022 года.
Среди осужденных за коррупцию на свободу выйдут бывший губернатор Бантена, бывший губернатор Джамби, а также бывший министр по делам религии.
#новости #коррупция
#противодействие_коррупции
Глава правительства Косово Альбин Курти обсудил основные направления антикоррупционной политики в ходе встречи с главой агентства по борьбе с коррупцией Улом Булешкаем
Чиновники обсудили ключевые критерии, по которым будет оцениваться эффективность борьбы с коррупцией.
Офис премьера займется работой над антикоррупционной стратегией. В свою очередь, агентство создаст поправки в законы об индикаторах коррупционной активности в Косово.
В Венгрии создали агентство по борьбе с коррупцией ради сохранения финансирования ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ о создании агентства по борьбе с коррупцией.
Необходимость создания структуры продиктована запуском в апреле в отношении страны «механизма верховенства права», который может повлиять на финансирование из фондов Евросоюза.
Решение о создании такого агентства откроет венгерскому правительству доступ к фондам Евросоюза, в рамках которых для страны предусмотрена поддержка в размере 5,8 млрд евро. Решение о том, рекомендовать ли сокращение финансирования Венгрии в связи с применением «механизма верховенства права», Еврокомиссия должна принять в сентябре.
Созданное агентство будет предотвращать взяточничество, конфликты интересов и прочие нарушения, связанные с управлением фондами ЕС.
Антикоррупционный орган может начать работу к 21 ноября 2022 г. Также к 1 декабря будет создана рабочая группа по противодействию коррупции, в которую на паритетной основе войдут представители государственных и негосударственных структур.
Помимо этого, кабмин Орбана поручил министру по землеустройству Тибору Навраксису создать систему оценки эффективности и рентабельности госзакупок. В частности, озабоченность Еврокомиссии вызывала ситуация, когда доля госзакупок с одним с участником превышала 15% от общего числа.
«Механизм верховенства права» – это процедура, в ходе которой в отношении страны – члена ЕС могут быть применены финансовые меры, если Еврокомиссия установит, что средства фондов союза используются не по назначению. В качестве финансовых мер государство-нарушителя могут лишить субсидий, снизить платежи и др.
Отмечалось, что у Еврокомиссии есть возражения по ситуации в Венгрии в сферах госзакупок, исполнения европейских бюджетов, аудитов, мониторинга, процедуры расчетов, предотвращения мошенничества и коррупции.
В Индонезии 23 осужденных за коррупцию получили освобождение
В Индонезии 23 осужденных по делам о коррупции получили условно-досрочное освобождение от главного управления исполнения наказаний министерства юстиции и прав человека.
Условно-досрочное освобождение относится к закону № 22 от 2022 года об исправительных учреждениях, который был обнародован 3 августа 2022 года.
Среди осужденных за коррупцию на свободу выйдут бывший губернатор Бантена, бывший губернатор Джамби, а также бывший министр по делам религии.
#новости #коррупция
#противодействие_коррупции
👍10
📝 Глава национальной энергокомпании INA Хорватии подал в отставку из-за коррупционного скандала
Несмотря на то, что председатель INA Александр Фасимон не был причастен к недавно раскрытым злоупотреблениям в торговле газом, он предложил свою отставку с поста главы правления. Министр экономики и энергетики Хорватии Давор Филипович заявил, что все члены правления потеряли доверие правительства Хорватии и выставили условия венгерской компании Mol, владеющей INA, уволить Наблюдательный совет INA и хорватских членов правления.
27 августа хорватская прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (USKOK) в ходе совместной операции с полицией арестовала пять человек за злоупотребления в торговле газом, в том числе директора сектора торговли природным газом INA Дамира Скугора.
Согласно обвинениям, пятерка нанесла ущерб хорватской нефтяной компании чуть более, чем в один миллиард кун (€ 133 млн), воспользовавшись глобальным кризисом и постоянным повышением цен на газ на мировом рынке.
Правительство Хорватии заявило, что прикажет INA в резолюции, чтобы весь газ, добываемый в Хорватии, поступал хорватским гражданам, хорватским учреждениям и хорватским компаниям по разумным ценам.
Филипович сослался на тот факт, что хорватская компания OMS при помощи коррупционеров дешево купила газ у INA, который позже был продан за границу с огромной выгодой и принес прибыль в размере 846 млн кун (€ 112 млн).
49,08% INA принадлежит Mol. Эта венгерская нефтяная компания также имеет контрольные права в компании INA. 44,84% акций компании INA принадлежит хорватскому государству.
👉Подробнее - тут.
#новости #коррупция #в_мире
#противодействие_коррупции
Несмотря на то, что председатель INA Александр Фасимон не был причастен к недавно раскрытым злоупотреблениям в торговле газом, он предложил свою отставку с поста главы правления. Министр экономики и энергетики Хорватии Давор Филипович заявил, что все члены правления потеряли доверие правительства Хорватии и выставили условия венгерской компании Mol, владеющей INA, уволить Наблюдательный совет INA и хорватских членов правления.
27 августа хорватская прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (USKOK) в ходе совместной операции с полицией арестовала пять человек за злоупотребления в торговле газом, в том числе директора сектора торговли природным газом INA Дамира Скугора.
Согласно обвинениям, пятерка нанесла ущерб хорватской нефтяной компании чуть более, чем в один миллиард кун (€ 133 млн), воспользовавшись глобальным кризисом и постоянным повышением цен на газ на мировом рынке.
Правительство Хорватии заявило, что прикажет INA в резолюции, чтобы весь газ, добываемый в Хорватии, поступал хорватским гражданам, хорватским учреждениям и хорватским компаниям по разумным ценам.
Филипович сослался на тот факт, что хорватская компания OMS при помощи коррупционеров дешево купила газ у INA, который позже был продан за границу с огромной выгодой и принес прибыль в размере 846 млн кун (€ 112 млн).
49,08% INA принадлежит Mol. Эта венгерская нефтяная компания также имеет контрольные права в компании INA. 44,84% акций компании INA принадлежит хорватскому государству.
👉Подробнее - тут.
#новости #коррупция #в_мире
#противодействие_коррупции
👍9
📊По данным международного опроса компании ipsos, коррупция стала меньше беспокоить общество
Начиная с января 2022 года финансовая или политическая коррупция упала на один пункт рейтинга. Так считает международная общественность в 28 странах.
В августе инфляция остается главной глобальной проблемой: 39% он респондентов считают, что это одна из главных проблем, стоящих сегодня перед их страной. 11 стран называют инфляцию своей главной проблемой.
За беспокойством по поводу инфляции следуют бедность и социальное неравенство (31%), безработица (27%), преступность и насилие (26%) и финансовая или политическая коррупция (25%), которые составляют пятерку основных глобальных проблем.
На фоне ослабления международных отношений, снизилась потребность соответствия международным стандартам антикоррупционного комплаенса для ведения бизнеса с иностранными компаниями и большую популярность приобрел санкционный комплаенс.
Но в то же время незначительное падение на один пункт рейтинга интереса к теме коррупции связано с резким ослаблением с января 2022 года темы коронавируса и усилением озабоченности населения мира темой инфляции на фоне растущих цен на энергоносители в Европе и мире.
👉Подробнее - тут.
#новости #коррупция
#противодействие_коррупции
Начиная с января 2022 года финансовая или политическая коррупция упала на один пункт рейтинга. Так считает международная общественность в 28 странах.
В августе инфляция остается главной глобальной проблемой: 39% он респондентов считают, что это одна из главных проблем, стоящих сегодня перед их страной. 11 стран называют инфляцию своей главной проблемой.
За беспокойством по поводу инфляции следуют бедность и социальное неравенство (31%), безработица (27%), преступность и насилие (26%) и финансовая или политическая коррупция (25%), которые составляют пятерку основных глобальных проблем.
На фоне ослабления международных отношений, снизилась потребность соответствия международным стандартам антикоррупционного комплаенса для ведения бизнеса с иностранными компаниями и большую популярность приобрел санкционный комплаенс.
Но в то же время незначительное падение на один пункт рейтинга интереса к теме коррупции связано с резким ослаблением с января 2022 года темы коронавируса и усилением озабоченности населения мира темой инфляции на фоне растущих цен на энергоносители в Европе и мире.
👉Подробнее - тут.
#новости #коррупция
#противодействие_коррупции
👍5🔥3
📝 Прокуратура обжаловала оправдательный приговор в отношении фигурантов дела о хищении более 1,1 млрд рублей у Росавиации
Прокуратура 31 августа обжаловала оправдательный приговор Мещанского городского суда от 22.08.2022 в отношении главы правового управления Росавиации Владимира Мнишко, главы адвокатской коллегии «Межрегион» Сергея Юрьева и адвоката «Межрегиона» Виктора Евкина.
По версии Следственного комитета России, обвиняемые в особо крупном мошенничестве похитили более 1,1 млрд рублей у Росавиации, заключив заведомо невыгодный для Росавиации договор на ее юридическое обслуживание.
❗Необходимо отметить, что в 2019 году Генеральная прокуратура РФ через суд добилась конфискации имущества, приобретенного супругой Мнишко Натальей Семеновой, на сумму, превышающую доход семьи за три года. Это автомобиль марки Range Rover и нежилое помещение в Москве. Стоимость всего имущества составляла более 40 млн рублей.
#новости #коррупция #противодействие_коррупции
Прокуратура 31 августа обжаловала оправдательный приговор Мещанского городского суда от 22.08.2022 в отношении главы правового управления Росавиации Владимира Мнишко, главы адвокатской коллегии «Межрегион» Сергея Юрьева и адвоката «Межрегиона» Виктора Евкина.
По версии Следственного комитета России, обвиняемые в особо крупном мошенничестве похитили более 1,1 млрд рублей у Росавиации, заключив заведомо невыгодный для Росавиации договор на ее юридическое обслуживание.
❗Необходимо отметить, что в 2019 году Генеральная прокуратура РФ через суд добилась конфискации имущества, приобретенного супругой Мнишко Натальей Семеновой, на сумму, превышающую доход семьи за три года. Это автомобиль марки Range Rover и нежилое помещение в Москве. Стоимость всего имущества составляла более 40 млн рублей.
#новости #коррупция #противодействие_коррупции
🔥3
📝Прокуратура просит приговорить бывших первых вице-мэров Сочи к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 120 млн руб. за взятки
Анатолия Рыкова и его преемника на этом посту Сергея Юрина обвиняют в выстраивании в городе коррупционной схемы.
Представитель гособвинения посчитал доказанной вину всех подсудимых в получении взяток по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
По мнению гособвинителя, оба подсудимых должны быть приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, штрафу на сумму полученных ими взяток — 120 млн руб. и лишены права занимать руководящие должности в госаппарате или системе местного самоуправления еще на 12 лет.
Для других фигурантов дела также запрошено строгое наказание. Юрист Андрей Левентюк должен быть приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн руб., а его коллега Николай Гребенюк — к девяти годам колонии строгого режима и штрафу на сумму 40 млн руб. Юристы, по версии обвинения и следствия, выступали посредниками в получении взяток.
Предыстория. Уголовное дело, в рамках которого проводились эти действия, было возбуждено СКР 15 октября 2018 года. Всем его фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК, а Строганову — дача взятки (ст. 291 УК).
В деле три эпизода взяток — каждая на сумму 40 млн руб.
По версии следствия, Рыков начал получать взятки с местных бизнесменов, выстроив в городе коррупционную систему, которой затем и воспользовался его преемник.
Деньги чиновникам передавались за выдачу разрешений на строительство, а также заключение договоров на аренду муниципальных земельных участков. Сама же коррупционная схема, уверено следствие, была двухступенчатой и практически не давала возможности ее обойти. Строительные компании, заинтересованные в получении необходимых разрешений, обращались в администрацию города, но чиновники им отказывали под различными предлогами. Однако после этого, заплатив взятку, бизнесмены в рамках схемы обжаловали в суде решение мэрии, и апелляционная инстанция, встав на их сторону, обязывала администрацию Сочи разрешить требуемое строительство.
👉Подробнее - тут.
#новости #коррупция
#противодействие_коррупции
Анатолия Рыкова и его преемника на этом посту Сергея Юрина обвиняют в выстраивании в городе коррупционной схемы.
Представитель гособвинения посчитал доказанной вину всех подсудимых в получении взяток по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
По мнению гособвинителя, оба подсудимых должны быть приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, штрафу на сумму полученных ими взяток — 120 млн руб. и лишены права занимать руководящие должности в госаппарате или системе местного самоуправления еще на 12 лет.
Для других фигурантов дела также запрошено строгое наказание. Юрист Андрей Левентюк должен быть приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн руб., а его коллега Николай Гребенюк — к девяти годам колонии строгого режима и штрафу на сумму 40 млн руб. Юристы, по версии обвинения и следствия, выступали посредниками в получении взяток.
Предыстория. Уголовное дело, в рамках которого проводились эти действия, было возбуждено СКР 15 октября 2018 года. Всем его фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК, а Строганову — дача взятки (ст. 291 УК).
В деле три эпизода взяток — каждая на сумму 40 млн руб.
По версии следствия, Рыков начал получать взятки с местных бизнесменов, выстроив в городе коррупционную систему, которой затем и воспользовался его преемник.
Деньги чиновникам передавались за выдачу разрешений на строительство, а также заключение договоров на аренду муниципальных земельных участков. Сама же коррупционная схема, уверено следствие, была двухступенчатой и практически не давала возможности ее обойти. Строительные компании, заинтересованные в получении необходимых разрешений, обращались в администрацию города, но чиновники им отказывали под различными предлогами. Однако после этого, заплатив взятку, бизнесмены в рамках схемы обжаловали в суде решение мэрии, и апелляционная инстанция, встав на их сторону, обязывала администрацию Сочи разрешить требуемое строительство.
👉Подробнее - тут.
#новости #коррупция
#противодействие_коррупции
👍6
🔎 Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) представил руководство по оказанию влияния на социальные нормы в целях противодействия коррупции
Документ под названием «Разработка антикоррупционных мер воздействия на социальные нормы: уроки, вынесенные по результатам пилотного проекта в Танзании» содержит рекомендации по реализации антикоррупционных мероприятий с целью влияния на существующие социальные нормы и изменения поведения граждан.
Рекомендации разработаны по итогам пилотного проекта по искоренению практики дарения подарков в медицинских учреждения Танзании посредством воздействия на поведение медицинских работников и потребителей медицинских услуг.
В ходе данного проекта:
✅ ряд медицинских работников выбранной больницы был привлечен к распространению информации о недопустимости получения подарков;
✅ в больнице были размещены плакаты и таблички, предупреждающие потребителей услуг о том, что работники не берут взятки (сообщения для потребителей), а также включающие напоминания о необходимости соблюдения принципов профессиональной этики для работников (сообщения для работников).
❗По итогам проекта было зафиксировано значительное снижение (на 14–44%) уровня намерения дарить подарки медицинским работникам.
👉 Подробнее - тут.
#новости #коррупция #противодействие_коррупции
Документ под названием «Разработка антикоррупционных мер воздействия на социальные нормы: уроки, вынесенные по результатам пилотного проекта в Танзании» содержит рекомендации по реализации антикоррупционных мероприятий с целью влияния на существующие социальные нормы и изменения поведения граждан.
Рекомендации разработаны по итогам пилотного проекта по искоренению практики дарения подарков в медицинских учреждения Танзании посредством воздействия на поведение медицинских работников и потребителей медицинских услуг.
В ходе данного проекта:
✅ ряд медицинских работников выбранной больницы был привлечен к распространению информации о недопустимости получения подарков;
✅ в больнице были размещены плакаты и таблички, предупреждающие потребителей услуг о том, что работники не берут взятки (сообщения для потребителей), а также включающие напоминания о необходимости соблюдения принципов профессиональной этики для работников (сообщения для работников).
❗По итогам проекта было зафиксировано значительное снижение (на 14–44%) уровня намерения дарить подарки медицинским работникам.
👉 Подробнее - тут.
#новости #коррупция #противодействие_коррупции
👍9
Forwarded from Объединение Корпоративных Юристов - ОКЮР
Совершенствуясь совершенствуй!
🤜Члены Антикоррупционного актива ОКЮР встретились 9 сентября 2022 года, чтобы поговорить о требованиях статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции.
🙅♂️Статьей установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. При этом единых стандартов построения антикоррупционной системы нет, и компании самостоятельно выбирают меры противодействия.
🔍Какие варианты предлагают участники:
▶️закрепить минимальный набор мер по предупреждению коррупции, который будет обязателен для исполнения
▶️установить перечень рекомендательных мер, который будет приниматься компаниями по собственной инициативе
▶️в качестве профилактики коррупции определять ответственные подразделения или должностные лица
▶️обеспечить сотрудничество организации с правоохранительными органами
▶️разработка Минтрудом России шаблонов документов, чтобы обеспечить возможность их широкого применения заинтересованными организациями
▶️сформировать объединение или сообщество, которое будет оказывать правовую и методическую поддержку организациям в вопросах противодействия коррупции.
Антикоррупционный актив продолжит разрабатывать конкретные правовые инициативы по совершенствованию действующего антикоррупционного законодательства, распространяющего свое действие на организации.
💁♂️Присоединяйтесь к работе!
🤜Члены Антикоррупционного актива ОКЮР встретились 9 сентября 2022 года, чтобы поговорить о требованиях статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции.
🙅♂️Статьей установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. При этом единых стандартов построения антикоррупционной системы нет, и компании самостоятельно выбирают меры противодействия.
🔍Какие варианты предлагают участники:
▶️закрепить минимальный набор мер по предупреждению коррупции, который будет обязателен для исполнения
▶️установить перечень рекомендательных мер, который будет приниматься компаниями по собственной инициативе
▶️в качестве профилактики коррупции определять ответственные подразделения или должностные лица
▶️обеспечить сотрудничество организации с правоохранительными органами
▶️разработка Минтрудом России шаблонов документов, чтобы обеспечить возможность их широкого применения заинтересованными организациями
▶️сформировать объединение или сообщество, которое будет оказывать правовую и методическую поддержку организациям в вопросах противодействия коррупции.
Антикоррупционный актив продолжит разрабатывать конкретные правовые инициативы по совершенствованию действующего антикоррупционного законодательства, распространяющего свое действие на организации.
💁♂️Присоединяйтесь к работе!
👍4