Мультипликатор Bitcoin Puell Multiple упал до самого низкого уровня с момента обвала рынка в ноябре 2018 года.

В настоящее время майнеры зарабатывают порядка 39% от своего среднего дохода за последний годовой промежуток. Индикатор Difficulty Ribbon также сжался, сигнализируя о стрессе майнеров и потенциальной капитуляции на горизонте.

Прошло пол года с публикации прогноза по S&P500, вот так он выглядит на сегодня. К обозначенному уровню ещё не пришли.

https://www.tradingview.com/chart/SPX/Z2XM9dwI-spx-usd/

​​Если посмотреть на исторические данные, то сегодняшняя ситуация на рынке морально очень напоминает момент, когда лопнул пузырь доткомов. Началось всё со странной истории с LUNA и UST, теперь начинают схлопываться фонды.

Если проецировать величину падения индекса доткомов, то BTC должен долететь до 15600$, что весьма возможно. Но если смотреть историю с MT.Gox, то в лучшем случае это 12500$, в худжем 6000-8000$.

Пока я жду отработки озвученного сценария, при его подтверждении опишу ситуацию дальше.

Фонд Three Arrows Capital находится на грани банкротства, и есть вероятность, что фонду придётся распродавать свой криптовалютный портфель, и монеты из этого списка могут продампить сильнее остального.

​​У меня был пост, что с большой вероятностью 6.07.2022 SEC примет решение о конвертации акций GBTC в поставочные спотовые Bitcoin-ETF от Grayscale

Рынок на тот момент выглядел за быками и эта новость могла отыграть по бычьи отправив цену на новый максимум. На сегодня ситуация кардинально изменилась. Теперь эта новость может стать краткосрочной бычьей ловушкой, на которой к 6 июля мы по этому сценарию прилетим на 26'000$, но потом будет ещё один спуск.

Почти 3,4% от всей эмиссии Bitcoin находится под контролем одной компании: Grayscale и ее Bitcoin Trust (GBTC). На самом деле теперь это плохо. Я ещё напишу отдельный пост про фонды и манипуляции на рынке, но сейчас важно понимать один момент.

Если раньше акции GBTC торговались отдельно от рынка, и там была то надбавка, то дисконт по отношению к цене Bitcoin, то после конвертации ценник должен быть одинаковым. На сегодня у нас самый спекулятивный день это 24 июня (закрытие квартала). Скорее всего к следующей пятнице, или чуть позже мы увидим какое-то движение по BTC, на котором ценник между BTC и GBTC будет выравниваться.

Если раньше я считал конвертацию и появление Bitcoin-ETF от Grayscale положительным моментом для рынка, то теперь это уже не выглядит так. Торги GBTC не влияли на рынок, а после конвертации торговля в ETF будет оказывать прямое влияние.

3,4% от циркуляции BTC это примерно 670'000 BTC. На сегодня GBTC дисконт упал до -33,7%, и находится на рекордно низком уровне.

Опубликованная на падении рынка торговая идея LTC/USD всё ещё выглядит реалистично. Несмотря на то, что BTC обновил свой минимум, текущая цена находится выше момента публикации, По рынку возможен ещё незначительный локальный спуск, но к моменту ожидания отскока по BTC на 26000$, думаю LTC достигнет указанной цели 👀

https://ru.tradingview.com/chart/LTCUSD/BvAnc2S3-ltc-usd/

​​Немного истории становления рынка криптовалют и самый полный график цены Bitcoin

2009

3 января - Запуск сети. Первый добытый блок BTC, награда 50 биткоинов за блок.
9 января - Первая версия Bitcoin core v.01
12 января - Первая транзакция BTC. Отправитель Сатоши Накамото получатель - Хэл Финни.
5 октября - начаты продажи на New Liberty Standard цена BTC: 1 309,03 BTC = 1 USD, (1 BTC = 0,00076 USD).

2010

Февраль - запущена первая биржа криптовалют Bitcoin Market. Сделки выводились через PayPal в долларах США.
Май - это первая оплата товара с помощью BTC - покупка пиццы по цене 10 тыс. BTC = 25 долларов. 1 BTC=$0.0025
Июнь - Bitcoin core v0.3, тогда об этом сообщили на сайте Slashdot.org, чтобы значительно увеличить количество пользователей BTC.
Июль - курс BTC подскочил в 10 раз. С 0,008 долларов США за BTC до 0,08 доллара США за BTC из-за новостей на Slashdot.org
Июль - запущена биржа MT.GOX
Октябрь - курс BTC начал расти, и BTC торговался по цене 0,06 доллара США за BTC
Ноябрь - Оборот на MT.GOX достиг 1 миллиона долларов США. Курс биткоина также вырос до 0,5 доллара США за BTC

2011

Февраль - обменный курс BTC стабилен на уровне 1 BTC = 1 доллар США
Март - слухи об атаках со стороны суперкомпьютеров или бот-сетей вызывают падение цены BTC до $ 0. 7
Апрель - журнал TIME опубликовал статью о Bitcoin
Июнь - 6 дней стоимость 1 BTC = $ 31,91 на MT.GOX, но потом падение на $ 10.

Bitfinex фактически первая биржа, которая нормально реализовала маржинальную торговлю, была основана в 2012 году

Возможно немного поспешил, но вот решил показать краткосрочные ожидания по BTC

https://www.tradingview.com/x/pl7l0cMW/

Судя по всему Джастин Сан решил посмеяться с кучерявых маркетмейкеров, сделав обеспечение стейблкоина в 322%. Тогда следуя этой логике USDC должен стоить вообще 0.33$. С другой стороны нужно изучать сам механизм эмиссии USDD, возможно в нём что-то заложено рискованное. Вообще правильно все эти монеты должны лежать не в фонде обеспечения, а в стакане какого-нибудь DEX приложения, где можно в любой момент поменять USDD на USDC. Тогда бы курс был 1:1 без каких либо колебаний.

Ожидаемые краткосрочные манипуляции BTC/USD (1h)

В пятницу будет экспирация квартальных Bitcoin опционов Deribit на сумму ~$2.1 млрд. и различных фьючерсов на криптовалютных платформах. Ещё на CME будет экспирация полугодовых фьючерсов, которые открывались при цене 48000$. Так что это будет день максимальных спекуляций. Max Pain Price в опционах Deribit равен на сегодня 30'000$, и возможно волна растянется так, что 24 июня будет не 18'000$, а 25000$, это мы поймём через пару дней.

На 15600$ будет сильная поддержка.

https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT/VBegO9K4-kratkosrochnye-manipulyatsii-btc-usd-1h/

Возможно основное падение попадёт на 4-5 июля, там стоимость BTC и разбежка в дисконте акций GBTC сравняется (сейчас дисконт 33%, подробнее). После чего, ближе к 6 июля возможен отскок на новостях о принятии SEC поставочных Bitcoin ETF. Это ориентировочный сценарий, мои ожидания, по мере приближения буду уточнять.

https://www.tradingview.com/x/L4HI2fKW/

🔥 Telegram преодолел отметку в 700 миллионов активных пользователей в месяц

Telegram активно растёт и для монетизации внедряет Premium подписку с дополнительными функциями. Получается, что на сегодня каждый пятый пользователь интернета пользуется Telegram!

Telegram Premium позволяет пользователям отправлять файлы размером до 4 ГБ (по сравнению с 2 ГБ) и поддерживает более быструю загрузку. Премиум-пользователи смогут преобразовывать голосовые сообщения в тексты, получать доступ к эксклюзивным стикерам и реакциям, использовать анимированные изображения в качестве фотографий своего профиля. Также Premium позволяет добавить в приложение до четырех учетных записей и закрепить до 10 чатов, можно будет отказаться от недавно запущенной рекламы. И многое другое, но до сих пор мою идею не встроили.

За последний год только и успеваю обновлять приложение, постоянно удивляюсь от объёма проделанной работы и изменений. Такое ощущение, что попытка запуска TON показала Павлу Дурову большие перспективы и привела к поискам вариантов монетизации. В этом нет ничего плохого, например, без поисков монетизации моего контента (сегодня это продажа рекламы), у канала Age of Crypto было бы на 80% меньше подписчиков 🤷‍♂️. Я считаю, что у Telegram на мировой арене очень большие перспективы. Уже наступило то время, когда оператора сотовой связи выбирают не по тарификации минут разговоров, а по тарификации и скорости интернета.

На текущем падении рынка запросы поиска в Google по Bitcoin показали всплеск и обновили 13-месячный максимум.

На сегодня получается такая картинка по доминации Bitcoin, если что-то поменяется, сразу напишу.

Сложно донести все мысли, особенно понимая какие вертолёты нас ждут. Многое буду комментировать по мере продвижения и станет понятнее. Но ETH/BTC так и жду дальнейшего спуска, возможно это будет связано с производным stETH.

В таком варианте в сентябре будет временная эйфория от некоторых альтов. Но не все альткоиы покажут рост. Как ни крути, июль будет очень спекулятивный, какие-то фонды будут лопаться и распродаваться. Кто-то просто уже может начинать скамиться, так что желательно выбирать фундаментально сильные монетки.

Графики альтов скорее всего начну смотреть только после квартальных экспираций 24 июня.

https://ru.tradingview.com/chart/BTC.D/KNWuPpCp-dominatsiya-bitcoin-btc-d/

Совет директоров Twitter рекомендует акционерам голосовать за сделку с Маском.

Пока идёт всё по озвученному сценарию. Основной рост ожидаю после квартальной экспирации.

Генеральный директор криптовалютного кредитного сервиса BlockFi сообщил в Twitter о получении займа от биржи FTX

FTX начинает спасать криптоигроков? На самом деле это плохо, так как уровень ликвидации отодвинулся ниже и теперь у маркетмейкера будет желание продавить рынок глубже. Вернее ничего в это плохого нет, всё идёт по плану.

Грамотные инвесторы не дают свои деньги для усреднения фондов, так как фонд уже себя показал как некомпетентный, он располагал средствами клиентов и не выработал стратегию фиксирования убытков, теперь рискует всеми деньгами инвесторов. Есть понятие хеджирования рисков, например, можно было воспользоваться опционами.

Из новостей, я нашёл что в октябре 2020 году компания BlockFi выкупила 5% общего количества акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Сейчас стоимость GBTC как раз спустилась к уровню этой покупки.

Также в феврале 2021 года, при цене BTC в ~40'000$, BlockFi запустила фонд Bitcoin Trust, ориентированный «на институциональных и прочих квалифицированных инвесторов».

Денег сегодня долили, ликвидация передвинулась ниже, и теперь маркетмейкер сможет купить ликвидированную позицию по меньшей цене, вот и вся математика. Прав я или нет, ждать осталось менее месяца.

По евро есть публикация, ничего не поменялось. Так она выглядит на сегодня. Осенью жду USD/EUR 1:1 (сейчас 1:1,051). К лету 2023 примерно 1:0,096.

"Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание – что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа" - сегодняшнее заявление Байдена, как подтверждение моих ожиданий.

💡 Для тех, кто негативно относится к появлению платной Premium подписке в Telegram, рекомендую её рассмотреть как возможность отправить донат на поддержку самого функционального мессенджера на планете. Чем больше отправите, тем больше вам прилетит в подарок времени использования дополнительных сервисов.

Подробнее про Premium https://telegram.org/blog/700-million-and-premium/ru?ln=a

Криптовалютный брокер Voyager Digital может направить Three Arrows Capital (3AC) «уведомление о дефолте»

Вклад Voyager в 3AC состоит из 15'250 BTC и $350 млн. Первоначально он запросил выплату $25 млн. до 24 июня, а затем запросил выплату всей суммы до 27 июня 2022 года. До этих сроков осталось несколько дней, ни одна из этих сумм не была погашена. «Неспособность 3AC погасить запрошенную сумму к указанным датам будет представлять собой случай неисполнения обязательств.

❗️Очень интересно выбраны даты, как раз под экспирацию квартальных опционов и фьючерсов. Монеты, которые больше всего находятся под ударом указывал тут. Локально мы ещё можем отскочить по этому сценарию, но или к 24, или к 27 полетим вниз. Скорее всего в 3AC зальют дополнительные деньги, чтобы отодвинуть распродажу на более низком уровне и будет история как я жду с BlockFi.

По Bitcoin
▫️наивероятный долгосрочный сценарий, + дополнение.
▫️наивероятные краткосрочные ожидания (завтра буду уточнять).

Ethereum по отношению к Bitcoin жду ещё снижения, будет какой-то чёрный день для stETH.

Ожидания по золоту и какой стейблкоин лучше держать.

S&P500 жду ниже, судя по всему тоже к пятнице что-то произойдёт.

По рублю постараюсь сегодня поздно вечером озвучить свою позицию. После рубля постараюсь найти время для юаня.

​​Какие тучи на сегодня нависли над Binance, это важно понимать❗️

С юридической точки зрения, фирма Binance Holdings Ltd. зарегистрированная на Каймановых островах, владеет своими товарными знаками, такими как логотип. Другие права собственности этой организации никогда не разглашались. Также Чжао является единственным владельцем Binance Capital Management, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Большинство сделок на Binance проходят через флагманскую биржу Binance.com, которая базируется неизвестно где и нигде не прописано, кому она принадлежит. Когда трейдеры регистрируют учетную запись Binance, они соглашаются в договоре со «сторонами, управляющими Binance», которые, согласно условиям использования, могут измениться в любое время. Прямых акционеров и инвесторов у Binance нет, инвестиции проходят через монету BNB. Дополнительный рост её ценности обеспечен постоянным сжиганием части BNB, которые Binance получает от комиссий при торговле трейдерами.

Чжао всегда стремился к децентрализации по отношению к Binance. По иронии судьбы, Binance более централизована, чем даже крупнейшие финансовые учреждения. Сегодня это одновременно и биржа, и брокер, и сберегательная касса, и венчурный инвестор, и поставщик данных, и оператор «казино» криптовалют. Другими словами, это Nasdaq + Charles Schwab + Bank of America + Andreessen Horowitz + Morningstar + Caesars Palace в одном лице.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал единственного владельца Binance CZ упал вместе с ценой на Bitcoin с $96 млрд. до $11 млрд.. Несмотря на это, Binance остается крупнейшей крипто-компанией, обрабатывая больше транзакций, чем следующие четыре биржи вместе взятые. По всему миру 120 миллионов пользователей доверяют свои сбережения Binance.

В настоящее время компания является объектом расследований почти всех крупных финансовых регуляторов США — Министерства юстиции, Комиссии по торговле товарными фьючерсами, Службы внутренних доходов, Комиссии по ценным бумагам и биржам не только США, но и других стран мира. Binance комментирует эти расследования как часть добросовестных переговоров с правительствами, которые, по ее мнению, просто не знают, что делать с криптовалютой. Но как на самом деле регуляторы это рассматривают, никто не знает.

Монеты BNB от Binance изначально продавались по 15 центов в 2017 году в рамках ICO. Сегодня BNB торгуются по $220, а общая рыночная стоимость составляет $36 млрд. Недавно SEC начало расследование в отношении токена BNB на тему того, мог ли быть токен классифицирован как "ценная бумага" при продаже на ICO. Также Binance обвиняется в инсайдерской торговле.

Кроме того Binance засветился в истории с Terra Luna. Платформа Binance призывала своих клиентов инвестировать в TerraUSD, как в стейблкоин и обещал годовую доходность почти 20%. В предложении для клиентов Binance, звучала фраза, что TerraUSD может быть одновременно «безопасным» и «высокодоходным». Но TerraUSD оказалась ни безопасной, ни высокодоходной, а критики говорят, что монета была схемой Понци.

Binance делала рассылки на почту и проводила конкурсы, в которых пользователи с наибольшим объемом торгов соревновались за призы, такие как Lamborghini и Maserati. Волонтеры, которых принято называть "Binance Angels", продвигают компанию в чатах Telegram и организовывают личные мероприятия, вовлекая инвестиции в криптовалюту. Binance говорит, что ангелы работают бесплатно, движимые не желанием разбогатеть, а любовью к криптосообществу. На все эти вопросы и ищет ответы SEC.

Судя по всему, в истории Binance начинается новая глава, после которой CEO Binance может быть предъявлено обвинение, или же наоборот - он станет самым богатым человеком в мире. Переписано и дополнено из статьи Bloomberg.