Если Германия начала продавать Bitcoin, то когда начнёт Болгария?

В мае 2017 года в рамках активных действий по борьбе с коррупцией и мошенничеством, власти Болгарии арестовали группу правонарушителей из 23 граждан Болгарии. После обыска около 100 различных адресов (офисы, машины и квартиры), правоохранители конфисковали все обнаруженные улики: планшеты, компьютеры и банковскую документацию. Сами гаджеты оказались с приятной «начинкой»: Bitcoin-кошельками. B xoдe paccлeдoвaния былo уcтaнoвлeнo, чтo члeны opгaнизoвaннoй пpecтупнoй гpуппы перевели/влoжили дeньги, пoлучeнныe oт нeзaкoннoй дeятeльнocти, в Bitcoin из-за его децентрализации и растущей популярности.

Власти прокомментировали:

Преступники выбирают биткоин как способ инвестирования/сбережения денег, поскольку его довольно сложно отследить и выследить.

Как заявили болгарские власти, сумма изъятой цифровой валюты насчитывала 213’519 BTC. На момент конфискации стоимость BTC была $2354 и суммарно составляла $502 млн. По текущему курсу Болгария возможно закрыла бы львиную долю своего внешнего долга, особенно актуально это становится с поднятием мировых процентных ставок. Через пол года BTC подорожал почти в 8 раз, а на сегодня почти в 25 раз и это уже $12.5 млрд.

Эта история всплывала и не раз. Раньше много авторитетных источников публиковали рейтинги с количеством BTC на балансах правительств и вписывали туда Болгарию. Даже биржа Kraken делала подобную публикацию, но позже удалила.

Например, была статья от Coindesk и публикация в пресс-релизе Центра правопорядка Юго-Восточной Европы (SELEC - «балканский Европол»), которую позже удалили (остался скрин). SELEC заявил, что конфискация была одной из самых крупных в истории и показала, что криптовалюты могут использоваться для отмывания денег и других преступных действий. В пpecc-peлизe SELEC дoвoльнo чёткo гoвopитcя, чтo бoлгapcкиe влacти пoлучили бoлee 200 000 биткoинoв (подчеркнуто красным на скрине).

💡В сервисе Arkham данной информации нет. Некоторые организации делали запросы к правительству Болгарии по данному вопросу, но утверждающего ответа от правительства не получили. Прокуратура же ответила так:

«В этом деле нет изъятых биткоинов», — категорически заявил Иван Гешев. Компьютеры были отправлены в США для экспертизы, отметил Гешев. Затем он пустился в путаные объяснения о том, что владение BTC не является незаконным, и обвинение не имеет дела с «хобби людей» майнить биткоины.

Похоже эти BTC просто распилили между всеми участниками дела, так как сумма ущерба от деятельности преступной группы составила порядка $10 млн. Суд мог по договорняку оставить их за пределами возбуждённого дела, так как это Болгария. С другой стороны доходы от преступной деятельности должны находяться в юрисдикции прокуратуры и, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в случае их изъятия служат доказательством в суде, независимо от валюты. Как минимум они должны доказать, что эти BTC не относятся к делу о мошенничестве и обнародовать доказательства.

В кoнцe 2021 гoдa тыcячи бoлгap вышли нa улицы кpупнeйшиx гopoдoв тpeбуя oтcтaвки Гeшeвa. Протестующие обвиняли его в коррупции, неэффективности и неспособност бороться с организованной преступностью. Teм нe мeнee Гешев остался при должности, а инфopмaции o cудьбe кoнфиcкoвaнныx BTC до сих пор нeт. История очень мутная, но имеет место быть.

Опять Германия проснулась 👀

Gram залистили на BingX и он показал первую обозначенную волну роста. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Но это говорит, что Gram кому-то уже принадлежит, что кто-то сначала выкупил (или добыл за копейки через первые гиверы) определённый объём, создал новостной поток и разгрузился на этих новостях. Теперь из заработанных денег был оплачен листинг на BingX и зарплата для маркетмейкера.

💡Надеюсь это событие не оплачивал фонд TON, так как лучше пускать средства в разработку перспективных проектов, чем в листинги пустых монет.

В 17:00 опять выступление Пауэлла. Вот бы мне разок дали от его имени рынки поиметь 😂

S&P500 идёт тестировать 5600$

🇺🇸 По заявлению главы CFTC Бехнама, суд Иллинойса подтвердил, что BTC и ETH являются цифровыми товарами в соответствии с Законом о товарных биржах.

На сегодня баланс правительства Германии выглядит так, очень быстро сокращается.

По прогнозам, история с Германией и MT.Gox будет оказывать давление на рынок до сентября-октября, что сходится и с моими ожиданиями.

В течении последнего часа вернулось обратно BTC на $100 млн.

Как поменяется аудитория криптобирж после листинга Hamster Combat 😂

На самом деле $DOGS больше всего хайпанёт, если больше никаких заданий не будет, просто объявит дату окончания клейма и всё. Вот такой поворот вообще никто не ждёт)

Я про это думал ещё сегодня утром, и делал пост, что если внутри появятся рекламные интеграции, то писать про него перестану.

❗️На сегодня в приложении нет раздела "Задания" 👀

👆Без прописанного в аккаунте username будет ошибка!

У BTC ещё есть время на боковик или небольшой рост, я указывал что до 25 июля рынок может быть позитивным, пока всё так и складывается.

Но сам по себе момент очень рискованный. Когда писал, что усреднился по EOS, набрал ещё альтов и даже XRP, теперь по мере роста BTC набираю постепенный шорт с окончательной целью на 60'000-61000$. Шорт будет оставаться как хеджирующий для альтов, сейчас уже на 70% перекрыто по 59'000, добирать буду дальше ровно на сумму набранной позиции в альтах. Альты, которые в первую очередь стреляют, перекладываю лесенкой в запоздавшие. Если боковик продолжится, то к 20-25 июля я минимум продам половину альтов, останется только шорт по BTC.

Пишу не похвастаться, просто показать возможную стратегию в такой фазе рынка.

Вчера вечером на балансе правительства Германии оставалось $750 млн, потом до утра часть BTC вернулось с бирж и баланс стал $900 млн. На текущий момент баланс сократился за сегодня до $280 млн, что довольно много и рынок относительно этих цифр ведёт себя довольно стойко, многие альты даже показали рост.

Вернулось обратно 1590 BTC и теперь баланс $520 млн, но завтра они полетят обратно на биржи.

Как ведёт себя покупатель, когда на стороне медведей правительство Германии и MT.Gox 😂

​🏦 SEC упрощает правила учета криптовалют

По данным Bloomberg, SEC допускает некоторые исключения из требований к учету криптовалют, открывая банкам и брокерским компаниям возможность потенциально обойти балансовую отчетность о криптоактивах клиентов.

Сократил часть хедж шорта до 50% от альтов (зафиксировал частично прибыль по шорту), попробую добрать повыше. Альты, которые набирал, поставил в безубыток. Если резко провалится рынок, альты выйдут в ноль, заработаю что-то на шорте.

Оглашение обвинительного приговора бывшему президенту США Дональду Трампу перенесли на 18 сентября

Перенести оглашение по уголовному делу о выплатах порноактрисе попросили адвокаты политика, чтобы получить больше времени на изучение того, как на процесс может повлиять постановление Верховного суда США об иммунитете.

💡Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Пока выглядит так, даже если к утру вернётся многое обратно, то на рынок это уже давления не окажет.