#加纳突袭电诈窝点：93名尼日利亚人被捕，73名受害者获救
加纳执法部门近日突袭多个网络诈骗窝点，摧毁一涉嫌电信诈骗和非法拘禁的犯罪网络，逮捕93名尼日利亚籍嫌疑人，解救73名受害者。
被捕人员面临电信诈骗和移民违法指控。根据加纳人口贩运法，此类罪行最高可判处5至20年监禁，严重案件可能判处终身监禁。
加纳执法部门近日突袭多个网络诈骗窝点，摧毁一涉嫌电信诈骗和非法拘禁的犯罪网络，逮捕93名尼日利亚籍嫌疑人，解救73名受害者。
行动针对首都阿克拉的6处住宅展开，这些地点被用作网络诈骗基地。部分受害者被迫参与诈骗活动，并遭受虐待和控制。
执法人员查获82台笔记本电脑、57部手机、17台电视机，以及伪造美元和假金条等作案工具。调查显示，部分嫌疑人涉嫌非法入境或签证逾期。
被捕人员面临电信诈骗和移民违法指控。根据加纳人口贩运法，此类罪行最高可判处5至20年监禁，严重案件可能判处终身监禁。
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#菲律宾移民局人事变动：加强双重国籍及挂靠工作签证审查，菲律宾华人需提升合规意识
菲律宾移民局新任副局长Theodore Vizconde Pascual已正式上任，执法和审核力度有所增强，重点审查双重国籍问题及挂靠工作签证。
当前，官方排查的双重国籍名单超过100人，涉及多名商界人士，调查范围持续扩大。同时，挂靠公司办理的工作签证也被纳入重点审查范畴。
业内建议，在菲律宾经营的华商及店铺应尽快完善合规措施，例如安装监控系统、规范用工实践、避免雇佣无证人员，以降低执法检查风险。
菲律宾移民局新任副局长Theodore Vizconde Pascual已正式上任，执法和审核力度有所增强，重点审查双重国籍问题及挂靠工作签证。
当前，官方排查的双重国籍名单超过100人，涉及多名商界人士，调查范围持续扩大。同时，挂靠公司办理的工作签证也被纳入重点审查范畴。
业内建议，在菲律宾经营的华商及店铺应尽快完善合规措施，例如安装监控系统、规范用工实践、避免雇佣无证人员，以降低执法检查风险。
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#菲律宾新闻 宿务捣毁网赌窝点 4名韩国男子被捕
菲律宾警方近日在宿务市开展突袭行动，摧毁一处涉嫌非法网络赌博的据点，并逮捕4名韩国籍男子。
据菲律宾国家警察反网络犯罪小组负责人威尔逊·阿苏埃塔介绍，执法人员依据搜查令突击搜查宿务市一处公寓，现场缴获用于运营网络赌博平台的设备。调查显示，#该团伙已在当地运营约5年，#并通过社交媒体推广赌博游戏。
目前，4名嫌疑人已被拘留，并被指控违反菲律宾第9287号共和国法令（打击非法赌博）及网络犯罪预防法。每人缴纳12万比索保释金，案件待法院进一步审理。
菲律宾警方近日在宿务市开展突袭行动，摧毁一处涉嫌非法网络赌博的据点，并逮捕4名韩国籍男子。
据菲律宾国家警察反网络犯罪小组负责人威尔逊·阿苏埃塔介绍，执法人员依据搜查令突击搜查宿务市一处公寓，现场缴获用于运营网络赌博平台的设备。调查显示，#该团伙已在当地运营约5年，#并通过社交媒体推广赌博游戏。
目前，4名嫌疑人已被拘留，并被指控违反菲律宾第9287号共和国法令（打击非法赌博）及网络犯罪预防法。每人缴纳12万比索保释金，案件待法院进一步审理。
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#行业相关陈志律师要求美国撤销扣押150亿比特币 太子集团尚未终结？
彭博社于2023年3月10日发布报道《诈骗大佬的隐秘生活》，基于对20多位了解太子集团人士的采访以及法庭文件和其他公开记录，披露了陈志及其太子集团的最新情况、崛起过程及陨落经过。
报道指出，本周陈志的律师向纽约联邦法院提交动议，要求撤销美国当局对其涉案比特币的扣押。律师辩称，对陈志的多数指控“明显虚假”，而指控其指挥诈骗窝点的内容仅为“对柬埔寨情况的泛泛描述和背景说明”。他们质疑扣押加密货币的时间线，并主张这些比特币并非诈骗或洗钱所得。
报道回顾了陈志及其太子集团的崛起与全球扩张，描述了陈志积累的巨额财富及其奢侈生活方式。
报道称，陈志的结局突如其来。一位知情人士透露，数周前陈志的部分员工期待柬埔寨与中国达成协议，使其免受牵连并继续经营业务。
报道结尾援引陈志集团内部人士消息称，“中国行动已清除该组织数名高级领导人，但太子组织仍存。陈志亲属目前正协助指挥该组织残余力量。”
前加州检察官韦斯特表示：“我不认为太子集团已终结。其组织方式堪称高效，且掩盖了诸多活动。各国政府需耗费时日方能揭开其全部事实。”
彭博社于2023年3月10日发布报道《诈骗大佬的隐秘生活》，基于对20多位了解太子集团人士的采访以及法庭文件和其他公开记录，披露了陈志及其太子集团的最新情况、崛起过程及陨落经过。
报道指出，本周陈志的律师向纽约联邦法院提交动议，要求撤销美国当局对其涉案比特币的扣押。律师辩称，对陈志的多数指控“明显虚假”，而指控其指挥诈骗窝点的内容仅为“对柬埔寨情况的泛泛描述和背景说明”。他们质疑扣押加密货币的时间线，并主张这些比特币并非诈骗或洗钱所得。
报道回顾了陈志及其太子集团的崛起与全球扩张，描述了陈志积累的巨额财富及其奢侈生活方式。
报道称，陈志的结局突如其来。一位知情人士透露，数周前陈志的部分员工期待柬埔寨与中国达成协议，使其免受牵连并继续经营业务。
报道结尾援引陈志集团内部人士消息称，“中国行动已清除该组织数名高级领导人，但太子组织仍存。陈志亲属目前正协助指挥该组织残余力量。”
前加州检察官韦斯特表示：“我不认为太子集团已终结。其组织方式堪称高效，且掩盖了诸多活动。各国政府需耗费时日方能揭开其全部事实。”
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#柬埔寨 #磅湛 #八号公馆 #黄小云 #黄小美 电诈园区涉案姐妹
在柬埔寨磅湛省八号公馆电诈园区M3区，黄小云（别名北北）和黄小美（别名南南）这对江西抚州籍姐妹被指控为江南集团负责人。幸存受害者对其描述为高度不满。
据报道，这对姐妹早年在中国从事灰色产业，后偷渡至波贝和西港，通过非法手段积累资金，将M3区发展为涉及非法拘禁、毒品控制和性交易的园区。该区被描述为管控严格、暴力事件频发、死亡案例较多的场所。她们涉嫌通过“杀猪盘”诈骗中国受害者，同时在园区内实施非法拘禁等活动。
她们的主要手段包括针对中国女性，利用“同乡、闺蜜、母女”等信任关系，以高薪职位为诱饵招募受害者至金边。一旦抵达，即被关押在拘禁设施中。受害者称，黄小云姐妹将女性受害者用于取悦权贵，包括强制使用毒品和提供性服务。若受害者拒绝或身体状况恶化，园区保安涉嫌使用电击、指甲钉入等暴力手段，以及剥夺衣物和高压水枪冲洗等侮辱性惩罚。脱困受害者报告，该园区内存在多起死亡事件，包括员工被打死后秘密丢弃尸体。
在经济方面，园区涉嫌通过“空气费、打印费”等名目强制收费，甚至连食堂提供的低质食物也需支付高额费用。财务人员据称遭受长期软禁和死亡威胁，并被迫通过色情诱导招募新受害者。这种模式不仅涉及经济剥削，还导致受害者的身心遭受严重损害。
目前，已有受害者返回中国并实名举报黄小云和黄小美。相关案件正处于调查阶段。
在柬埔寨磅湛省八号公馆电诈园区M3区，黄小云（别名北北）和黄小美（别名南南）这对江西抚州籍姐妹被指控为江南集团负责人。幸存受害者对其描述为高度不满。
据报道，这对姐妹早年在中国从事灰色产业，后偷渡至波贝和西港，通过非法手段积累资金，将M3区发展为涉及非法拘禁、毒品控制和性交易的园区。该区被描述为管控严格、暴力事件频发、死亡案例较多的场所。她们涉嫌通过“杀猪盘”诈骗中国受害者，同时在园区内实施非法拘禁等活动。
她们的主要手段包括针对中国女性，利用“同乡、闺蜜、母女”等信任关系，以高薪职位为诱饵招募受害者至金边。一旦抵达，即被关押在拘禁设施中。受害者称，黄小云姐妹将女性受害者用于取悦权贵，包括强制使用毒品和提供性服务。若受害者拒绝或身体状况恶化，园区保安涉嫌使用电击、指甲钉入等暴力手段，以及剥夺衣物和高压水枪冲洗等侮辱性惩罚。脱困受害者报告，该园区内存在多起死亡事件，包括员工被打死后秘密丢弃尸体。
在经济方面，园区涉嫌通过“空气费、打印费”等名目强制收费，甚至连食堂提供的低质食物也需支付高额费用。财务人员据称遭受长期软禁和死亡威胁，并被迫通过色情诱导招募新受害者。这种模式不仅涉及经济剥削，还导致受害者的身心遭受严重损害。
目前，已有受害者返回中国并实名举报黄小云和黄小美。相关案件正处于调查阶段。
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#群友爆料 #菩萨 #十公顷园区 #信德集团
菩萨十公顷园区办公楼B1栋1-5层为办公室，信德集团位于此处。该园区位于柬埔寨菩萨省55号公路末端，毗邻泰国地区。
该楼层主要从事海内外精聊业务。该集团曾从孟波迁移至大其力，再至老挝金三角特区，随后至柬埔寨菩萨。尽管面临严峻监管，该集团仍持续运营，每天有大量人员进入。近期在柬埔寨失联人员多集中于波贝和菩萨两地。目前菩萨地区实施封锁，公司、商家及相关人员上下山需支付3000美元费用。园区内数万人从事敲诈活动，伴随频繁的求助呼声。
其中四楼被描述为最严苛区域，员工据称多为购入人员，常出现员工受伤情况，如跛行或缺牙。常见惩戒工具包括电棍、PC管及拔牙。园区雇佣多名南瓦佤军退役人员担任保安，下手力度不均，轻则头部受伤，重则肋骨骨折。
在柬埔寨的打击行动下，该集团仍能维持运营，原因不明，可能涉及政府与军方协调问题。近期报道称，信德集团2楼办公室发生一起员工自杀事件。公司未提供心理健康支持，而是以该员工为例，在全体员工面前切断其一根手指，声称是为“救赎”其行为。
呼吁柬埔寨和中国公安部门重视菩萨地区情况，彻底取缔相关非法活动。相较之下，七星海和波哥山的影响较小。
菩萨十公顷园区办公楼B1栋1-5层为办公室，信德集团位于此处。该园区位于柬埔寨菩萨省55号公路末端，毗邻泰国地区。
该楼层主要从事海内外精聊业务。该集团曾从孟波迁移至大其力，再至老挝金三角特区，随后至柬埔寨菩萨。尽管面临严峻监管，该集团仍持续运营，每天有大量人员进入。近期在柬埔寨失联人员多集中于波贝和菩萨两地。目前菩萨地区实施封锁，公司、商家及相关人员上下山需支付3000美元费用。园区内数万人从事敲诈活动，伴随频繁的求助呼声。
其中四楼被描述为最严苛区域，员工据称多为购入人员，常出现员工受伤情况，如跛行或缺牙。常见惩戒工具包括电棍、PC管及拔牙。园区雇佣多名南瓦佤军退役人员担任保安，下手力度不均，轻则头部受伤，重则肋骨骨折。
在柬埔寨的打击行动下，该集团仍能维持运营，原因不明，可能涉及政府与军方协调问题。近期报道称，信德集团2楼办公室发生一起员工自杀事件。公司未提供心理健康支持，而是以该员工为例，在全体员工面前切断其一根手指，声称是为“救赎”其行为。
呼吁柬埔寨和中国公安部门重视菩萨地区情况，彻底取缔相关非法活动。相较之下，七星海和波哥山的影响较小。
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#法国资讯 比特币抢劫案：假冒警察持刀入室，胁迫夫妇转走100万美元
法国发生一起针对加密货币持有者的入室抢劫案。三名嫌疑人假冒警察闯入一对50多岁夫妇的住宅，持刀威胁受害人转走价值约100万美元的比特币后逃离现场。
分析人士表示，此类案件凸显加密货币持有者面临的新型风险：犯罪分子获知目标持有大量数字资产后，可能放弃网络攻击，转而直接对受害人实施暴力胁迫抢劫。
法国发生一起针对加密货币持有者的入室抢劫案。三名嫌疑人假冒警察闯入一对50多岁夫妇的住宅，持刀威胁受害人转走价值约100万美元的比特币后逃离现场。
案件发生在法国Versailles。据报道，三名男子冒充执法人员上门，以“例行检查”为由进入住宅，但实际为预谋抢劫。
进入后，嫌疑人立即拔出刀具威胁受害者，并强迫男主人通过加密钱包转出约100万美元的比特币。嫌疑人还威胁，若不立即完成转账，将刺伤其妻子。
确认交易完成后，三名嫌疑人乘坐面包车迅速逃离现场。
鉴于比特币交易的不可逆性，转账一旦完成，资金难以追回，且无银行或客服机构可撤销交易。
警方已展开调查，嫌疑人目前在逃。
分析人士表示，此类案件凸显加密货币持有者面临的新型风险：犯罪分子获知目标持有大量数字资产后，可能放弃网络攻击，转而直接对受害人实施暴力胁迫抢劫。
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