#网友曝光 #吉隆坡 #沙特 #曝光
⚠️吉隆坡避雷曝光
一名名为“沙特”的女性的情感诈骗案例
受害者：Aa（男）
本帖旨在曝光该诈骗行为，以警示更多人。该诈骗涉及专业仙人跳和杀猪盘手法，手段包括情感操控和资金诱导。
Aa在吉隆坡结识一名名为沙特的女性。该女性外貌正常、言语温柔，并主动建立暧昧关系。Aa追求一段时间后，对方表示愿意发展恋爱关系，两人开始准备成为情侣。
一次正式约会中，两人共同用餐、逛街并观看电影，一切看似正常。约会结束后，对方声称生理期不便继续亲密行为，并提供照片作为佐证，同时暗示需转账30万美元方可推进关系。
整个过程采用先建立情感信任、制造恋爱期待，再逐步诱导转账的套路。Aa在情感影响下，前后转账5000万美元。随后发现，该“沙特”身份存疑，可能为变性人或专业诈骗犯。
该事件符合典型杀猪盘模式：通过伪造恋爱关系诱导受害者投入资金。
⚠️警示：
在东南亚地区交友需谨慎，尤其是涉及类似“沙特”女性（附照片）。建议验证身份，避免情感诈骗陷阱。
希望此曝光能帮助他人避免类似损失。
⚠️吉隆坡避雷曝光
一名名为“沙特”的女性的情感诈骗案例
受害者：Aa（男）
本帖旨在曝光该诈骗行为，以警示更多人。该诈骗涉及专业仙人跳和杀猪盘手法，手段包括情感操控和资金诱导。
Aa在吉隆坡结识一名名为沙特的女性。该女性外貌正常、言语温柔，并主动建立暧昧关系。Aa追求一段时间后，对方表示愿意发展恋爱关系，两人开始准备成为情侣。
一次正式约会中，两人共同用餐、逛街并观看电影，一切看似正常。约会结束后，对方声称生理期不便继续亲密行为，并提供照片作为佐证，同时暗示需转账30万美元方可推进关系。
整个过程采用先建立情感信任、制造恋爱期待，再逐步诱导转账的套路。Aa在情感影响下，前后转账5000万美元。随后发现，该“沙特”身份存疑，可能为变性人或专业诈骗犯。
该事件符合典型杀猪盘模式：通过伪造恋爱关系诱导受害者投入资金。
⚠️警示：
在东南亚地区交友需谨慎，尤其是涉及类似“沙特”女性（附照片）。建议验证身份，避免情感诈骗陷阱。
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#网友曝光 #李运雷 #黑马
李运雷（真名），黑马（化名），身份证号：320922199004136873。据称长期从事违法犯罪活动，其个人行为对周边社会关系造成负面影响。
该人可能为国内公安机关通缉对象，涉嫌重大违法犯罪事实。建议公安机关调查其涉嫌洗钱通道的相关活动，以查明潜在犯罪网络。
非法经营洗钱通道：该人自称从事“国内通道洗钱业务”，并声称其通道规模为“东南亚第一”，日交易额达数千万人民币。若属实，所涉资金可能达数百亿元，涉嫌非法经营和洗钱等犯罪。
涉嫌吸毒、赌博、嫖娼等违法行为：该人据称长期涉及吸毒、赌博、嫖娼及强奸等违法活动，生活方式存在问题。
涉嫌道德败坏与破坏人际关系行为
该人的人际互动模式显示出系统性操纵特征，主要通过干扰他人关系实现控制。具体包括：
- 双重角色扮演：公开表现为提供帮助以建立信任，私下则篡改信息并向相关方传播，旨在破坏信任关系。
- 制造信息不对称：利用当事人间沟通间隙，向各方传递加工后的片面或虚假信息，激化矛盾。
- 情感与关系操纵：通过制造猜忌和背叛，削弱当事人支持系统，随后获取经济、社会或情感利益。
- 针对亲密关系的侵害：据称多次针对熟人伴侣实施诱骗或侵害行为，例如在金边等地趁机进入私人空间发生不当关系。
- 挑拨离间：表面维持亲密关系，实际通过散布谣言破坏他人联结。
- 债务失信：在困难时借款，事后优先用于赌博而不偿还，涉嫌欺诈性借贷。
该人行为已超出个人范畴，可能对周边社群构成威胁：
- 洗钱活动涉嫌破坏金融秩序，并涉及地下资金网络。
- 吸毒、赌博等行为可能诱发次生犯罪。
- 侵害亲密关系的行为易引发人身伤害或社会冲突，影响基层稳定。
鉴于该人涉嫌问题严重，恳请公安机关依法立案调查李运雷，重点核查：
- “国内洗钱通道”的运作机制、资金规模及相关团伙；
- 吸毒、赌博等违法行为的证据及来源；
- 诱骗或侵害他人伴侣的行为是否涉嫌强奸、猥亵等刑事犯罪；
- 欠债不还行为是否构成诈骗或其他犯罪。
建议有关部门重视此案，打击潜在犯罪链条，维护法律秩序和社会稳定。举报人愿意配合调查，提供相关线索。
李运雷（真名），黑马（化名），身份证号：320922199004136873。据称长期从事违法犯罪活动，其个人行为对周边社会关系造成负面影响。
该人可能为国内公安机关通缉对象，涉嫌重大违法犯罪事实。建议公安机关调查其涉嫌洗钱通道的相关活动，以查明潜在犯罪网络。
非法经营洗钱通道：该人自称从事“国内通道洗钱业务”，并声称其通道规模为“东南亚第一”，日交易额达数千万人民币。若属实，所涉资金可能达数百亿元，涉嫌非法经营和洗钱等犯罪。
涉嫌吸毒、赌博、嫖娼等违法行为：该人据称长期涉及吸毒、赌博、嫖娼及强奸等违法活动，生活方式存在问题。
涉嫌道德败坏与破坏人际关系行为
该人的人际互动模式显示出系统性操纵特征，主要通过干扰他人关系实现控制。具体包括：
- 双重角色扮演：公开表现为提供帮助以建立信任，私下则篡改信息并向相关方传播，旨在破坏信任关系。
- 制造信息不对称：利用当事人间沟通间隙，向各方传递加工后的片面或虚假信息，激化矛盾。
- 情感与关系操纵：通过制造猜忌和背叛，削弱当事人支持系统，随后获取经济、社会或情感利益。
- 针对亲密关系的侵害：据称多次针对熟人伴侣实施诱骗或侵害行为，例如在金边等地趁机进入私人空间发生不当关系。
- 挑拨离间：表面维持亲密关系，实际通过散布谣言破坏他人联结。
- 债务失信：在困难时借款，事后优先用于赌博而不偿还，涉嫌欺诈性借贷。
该人行为已超出个人范畴，可能对周边社群构成威胁：
- 洗钱活动涉嫌破坏金融秩序，并涉及地下资金网络。
- 吸毒、赌博等行为可能诱发次生犯罪。
- 侵害亲密关系的行为易引发人身伤害或社会冲突，影响基层稳定。
鉴于该人涉嫌问题严重，恳请公安机关依法立案调查李运雷，重点核查：
- “国内洗钱通道”的运作机制、资金规模及相关团伙；
- 吸毒、赌博等违法行为的证据及来源；
- 诱骗或侵害他人伴侣的行为是否涉嫌强奸、猥亵等刑事犯罪；
- 欠债不还行为是否构成诈骗或其他犯罪。
建议有关部门重视此案，打击潜在犯罪链条，维护法律秩序和社会稳定。举报人愿意配合调查，提供相关线索。
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#柬埔寨资讯：2026年3月11日，柬埔寨执法部门在金边市开展针对非法居住人员的检查行动，在一处公寓内查获多名非法居住的外籍人员。
据执法部门通报，执法人员在金边市查巴尔安波夫区（Chbar Ampov）普雷克特梅桑卡分区科克拉贝村114街一处公寓聚集点进行例行检查时，发现15名越南籍男子涉嫌非法居住，且均无法出示有效身份证件。
初步调查显示，这些越南籍男子从越南边境通过巴维边境口岸进入柬埔寨，随后在金边市查巴尔安波夫区停留约两晚，后被执法人员在检查行动中发现。
执法部门指出，网络诈骗活动及毒品犯罪往往与非法入境和非法居住相关，当局将加强对外籍人员居住情况的检查力度，严厉打击相关违法犯罪行为。
目前，上述人员已被移交相关执法部门进行进一步调查，并将依法处理。
据执法部门通报，执法人员在金边市查巴尔安波夫区（Chbar Ampov）普雷克特梅桑卡分区科克拉贝村114街一处公寓聚集点进行例行检查时，发现15名越南籍男子涉嫌非法居住，且均无法出示有效身份证件。
初步调查显示，这些越南籍男子从越南边境通过巴维边境口岸进入柬埔寨，随后在金边市查巴尔安波夫区停留约两晚，后被执法人员在检查行动中发现。
执法部门指出，网络诈骗活动及毒品犯罪往往与非法入境和非法居住相关，当局将加强对外籍人员居住情况的检查力度，严厉打击相关违法犯罪行为。
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#群友爆料：关注大事件频道两年多，现感慨如下。2018年国内严打黑恶势力，躺平一年；2019年跟随兄弟前往东南亚缅甸，从事电信网络诈骗活动时犹豫不决。目睹他人成功，2021年兄弟被劝返国后获刑9年以上，事业崩塌。2023年底再度出境至老挝，被卖入园区，几经周折关押于老挝监狱后被遣返回国，随即前往柬埔寨。
在柬埔寨再次组织电信网络诈骗人员，但市场行情急剧下滑，连续两批次亏损，人员流失殆尽，转而从事其他诈骗活动，再遭出卖，被判4个月监禁。幸运的是，柬埔寨当局以罚款方式释放，2026年再度抵达缅甸，但行情持续低迷，个人努力亦无成效。
刚离开柬埔寨，陈志即被捕。JPZ事件及柬埔寨整体打击行动，对从业者信心的破坏难以恢复，可悲的是仍有朋友期待4月份局势好转。
近期，多位朋友感慨市场大跌，不知下一步如何行动。危机中蕴藏机遇，应寻找新目标，而非刻舟求剑。目前，身边朋友无人察觉此点。
缅甸严打，老挝严打，柬埔寨前脚刚走后脚即严打。一路经历有喜有悲，感谢在困难时伸出援手的朋友与兄弟。
对曾伤害过我的人，我也已记录，有朝一日将予以回报。
在柬埔寨再次组织电信网络诈骗人员，但市场行情急剧下滑，连续两批次亏损，人员流失殆尽，转而从事其他诈骗活动，再遭出卖，被判4个月监禁。幸运的是，柬埔寨当局以罚款方式释放，2026年再度抵达缅甸，但行情持续低迷，个人努力亦无成效。
刚离开柬埔寨，陈志即被捕。JPZ事件及柬埔寨整体打击行动，对从业者信心的破坏难以恢复，可悲的是仍有朋友期待4月份局势好转。
近期，多位朋友感慨市场大跌，不知下一步如何行动。危机中蕴藏机遇，应寻找新目标，而非刻舟求剑。目前，身边朋友无人察觉此点。
缅甸严打，老挝严打，柬埔寨前脚刚走后脚即严打。一路经历有喜有悲，感谢在困难时伸出援手的朋友与兄弟。
对曾伤害过我的人，我也已记录，有朝一日将予以回报。
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#加纳突袭电诈窝点：93名尼日利亚人被捕，73名受害者获救
加纳执法部门近日突袭多个网络诈骗窝点，摧毁一涉嫌电信诈骗和非法拘禁的犯罪网络，逮捕93名尼日利亚籍嫌疑人，解救73名受害者。
被捕人员面临电信诈骗和移民违法指控。根据加纳人口贩运法，此类罪行最高可判处5至20年监禁，严重案件可能判处终身监禁。
加纳执法部门近日突袭多个网络诈骗窝点，摧毁一涉嫌电信诈骗和非法拘禁的犯罪网络，逮捕93名尼日利亚籍嫌疑人，解救73名受害者。
行动针对首都阿克拉的6处住宅展开，这些地点被用作网络诈骗基地。部分受害者被迫参与诈骗活动，并遭受虐待和控制。
执法人员查获82台笔记本电脑、57部手机、17台电视机，以及伪造美元和假金条等作案工具。调查显示，部分嫌疑人涉嫌非法入境或签证逾期。
被捕人员面临电信诈骗和移民违法指控。根据加纳人口贩运法，此类罪行最高可判处5至20年监禁，严重案件可能判处终身监禁。
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#菲律宾移民局人事变动：加强双重国籍及挂靠工作签证审查，菲律宾华人需提升合规意识
菲律宾移民局新任副局长Theodore Vizconde Pascual已正式上任，执法和审核力度有所增强，重点审查双重国籍问题及挂靠工作签证。
当前，官方排查的双重国籍名单超过100人，涉及多名商界人士，调查范围持续扩大。同时，挂靠公司办理的工作签证也被纳入重点审查范畴。
业内建议，在菲律宾经营的华商及店铺应尽快完善合规措施，例如安装监控系统、规范用工实践、避免雇佣无证人员，以降低执法检查风险。
菲律宾移民局新任副局长Theodore Vizconde Pascual已正式上任，执法和审核力度有所增强，重点审查双重国籍问题及挂靠工作签证。
当前，官方排查的双重国籍名单超过100人，涉及多名商界人士，调查范围持续扩大。同时，挂靠公司办理的工作签证也被纳入重点审查范畴。
业内建议，在菲律宾经营的华商及店铺应尽快完善合规措施，例如安装监控系统、规范用工实践、避免雇佣无证人员，以降低执法检查风险。
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#菲律宾新闻 宿务捣毁网赌窝点 4名韩国男子被捕
菲律宾警方近日在宿务市开展突袭行动，摧毁一处涉嫌非法网络赌博的据点，并逮捕4名韩国籍男子。
据菲律宾国家警察反网络犯罪小组负责人威尔逊·阿苏埃塔介绍，执法人员依据搜查令突击搜查宿务市一处公寓，现场缴获用于运营网络赌博平台的设备。调查显示，#该团伙已在当地运营约5年，#并通过社交媒体推广赌博游戏。
目前，4名嫌疑人已被拘留，并被指控违反菲律宾第9287号共和国法令（打击非法赌博）及网络犯罪预防法。每人缴纳12万比索保释金，案件待法院进一步审理。
菲律宾警方近日在宿务市开展突袭行动，摧毁一处涉嫌非法网络赌博的据点，并逮捕4名韩国籍男子。
据菲律宾国家警察反网络犯罪小组负责人威尔逊·阿苏埃塔介绍，执法人员依据搜查令突击搜查宿务市一处公寓，现场缴获用于运营网络赌博平台的设备。调查显示，#该团伙已在当地运营约5年，#并通过社交媒体推广赌博游戏。
目前，4名嫌疑人已被拘留，并被指控违反菲律宾第9287号共和国法令（打击非法赌博）及网络犯罪预防法。每人缴纳12万比索保释金，案件待法院进一步审理。
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#行业相关陈志律师要求美国撤销扣押150亿比特币 太子集团尚未终结？
彭博社于2023年3月10日发布报道《诈骗大佬的隐秘生活》，基于对20多位了解太子集团人士的采访以及法庭文件和其他公开记录，披露了陈志及其太子集团的最新情况、崛起过程及陨落经过。
报道指出，本周陈志的律师向纽约联邦法院提交动议，要求撤销美国当局对其涉案比特币的扣押。律师辩称，对陈志的多数指控“明显虚假”，而指控其指挥诈骗窝点的内容仅为“对柬埔寨情况的泛泛描述和背景说明”。他们质疑扣押加密货币的时间线，并主张这些比特币并非诈骗或洗钱所得。
报道回顾了陈志及其太子集团的崛起与全球扩张，描述了陈志积累的巨额财富及其奢侈生活方式。
报道称，陈志的结局突如其来。一位知情人士透露，数周前陈志的部分员工期待柬埔寨与中国达成协议，使其免受牵连并继续经营业务。
报道结尾援引陈志集团内部人士消息称，“中国行动已清除该组织数名高级领导人，但太子组织仍存。陈志亲属目前正协助指挥该组织残余力量。”
前加州检察官韦斯特表示：“我不认为太子集团已终结。其组织方式堪称高效，且掩盖了诸多活动。各国政府需耗费时日方能揭开其全部事实。”
彭博社于2023年3月10日发布报道《诈骗大佬的隐秘生活》，基于对20多位了解太子集团人士的采访以及法庭文件和其他公开记录，披露了陈志及其太子集团的最新情况、崛起过程及陨落经过。
报道指出，本周陈志的律师向纽约联邦法院提交动议，要求撤销美国当局对其涉案比特币的扣押。律师辩称，对陈志的多数指控“明显虚假”，而指控其指挥诈骗窝点的内容仅为“对柬埔寨情况的泛泛描述和背景说明”。他们质疑扣押加密货币的时间线，并主张这些比特币并非诈骗或洗钱所得。
报道回顾了陈志及其太子集团的崛起与全球扩张，描述了陈志积累的巨额财富及其奢侈生活方式。
报道称，陈志的结局突如其来。一位知情人士透露，数周前陈志的部分员工期待柬埔寨与中国达成协议，使其免受牵连并继续经营业务。
报道结尾援引陈志集团内部人士消息称，“中国行动已清除该组织数名高级领导人，但太子组织仍存。陈志亲属目前正协助指挥该组织残余力量。”
前加州检察官韦斯特表示：“我不认为太子集团已终结。其组织方式堪称高效，且掩盖了诸多活动。各国政府需耗费时日方能揭开其全部事实。”
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