震惊!马尼拉女商人竟倒卖1.55亿比索救灾物资,当场被捕
菲律宾警方在马尼拉破获一起惊人案件!一名女商人被当场抓获,涉嫌非法兜售 总值高达1.55亿比索的救灾物资,这些物资原本是为灾民准备的,却被她当成赚钱工具
菲律宾国家警察刑事侦查和侦破组(CIDG)10月2日晚在通多区胡安卢纳街一处仓库展开行动,发现6000份印有 菲律宾社会福利发展部(DSWD) 及 “Bagong Pilipinas” 标志的救援包。更离谱的是,包装上还印着醒目的“非卖品”字样,而该女子却以每包 2,588比索 的价格私下出售。
CIDG国家首都区负责人吉亚古伊中校表示,此次抓捕行动源于线报,警方随即与DSWD协调展开诱捕。嫌犯在交易过程中被当场拿下。据透露,这名女商人声称自己是DSWD的“供应商”,所售物资是所谓的“剩余物资”,但警方强调,无论如何,这些救灾物资绝不允许进入市场,更不能带着政府标志公开兜售。
更令人担忧的是,嫌犯还向警方承认,她 此前已经成功卖出过一批物资,只是具体数量和买家身份尚未查明。她甚至扬言还能“继续供货”,让案件的黑色交易链浮出水面。
目前,这名女商人面临 《灾害风险降低与管理法》第19条(e)款 的指控,该条明确禁止任何人倒卖救灾物资;同时还触犯了 《修订刑法》第179条,涉及非法使用政府标志与徽章。
社会福利发展部已发表声明,澄清这些物资与该部门无关,并表态将全力配合调查,依法追究相关责任。
此案引发社会震动——本应送到灾区百姓手中的救援包,竟被黑心商人当成发财的工具,不仅侵害灾民利益,更触动公众怒火。
菲律宾警方在马尼拉破获一起惊人案件!一名女商人被当场抓获,涉嫌非法兜售 总值高达1.55亿比索的救灾物资,这些物资原本是为灾民准备的,却被她当成赚钱工具
菲律宾国家警察刑事侦查和侦破组(CIDG)10月2日晚在通多区胡安卢纳街一处仓库展开行动,发现6000份印有 菲律宾社会福利发展部(DSWD) 及 “Bagong Pilipinas” 标志的救援包。更离谱的是,包装上还印着醒目的“非卖品”字样,而该女子却以每包 2,588比索 的价格私下出售。
CIDG国家首都区负责人吉亚古伊中校表示,此次抓捕行动源于线报,警方随即与DSWD协调展开诱捕。嫌犯在交易过程中被当场拿下。据透露,这名女商人声称自己是DSWD的“供应商”,所售物资是所谓的“剩余物资”,但警方强调,无论如何,这些救灾物资绝不允许进入市场,更不能带着政府标志公开兜售。
更令人担忧的是,嫌犯还向警方承认,她 此前已经成功卖出过一批物资,只是具体数量和买家身份尚未查明。她甚至扬言还能“继续供货”,让案件的黑色交易链浮出水面。
目前,这名女商人面临 《灾害风险降低与管理法》第19条(e)款 的指控,该条明确禁止任何人倒卖救灾物资;同时还触犯了 《修订刑法》第179条,涉及非法使用政府标志与徽章。
社会福利发展部已发表声明,澄清这些物资与该部门无关,并表态将全力配合调查,依法追究相关责任。
此案引发社会震动——本应送到灾区百姓手中的救援包,竟被黑心商人当成发财的工具,不仅侵害灾民利益,更触动公众怒火。
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泰警突袭曼谷酒店!11人涉中国电诈团伙“人头账户”落网
10月3日,泰国警方在曼谷乍都节区拉抛18巷一酒店展开突袭行动,抓获11名涉嫌为电信诈骗集团开设“人头账户”的嫌犯,并查获毒品及作案工具。警方指出,这些账户由一名中国籍电诈主谋“阿康”遥控指挥,通过地下钱庄将资金兑换为加密货币,显示背后存在跨国诈骗网络。
此次行动由曼谷警区二司令基亚提昆警少将联合素提桑警局办案团队执行。警方接获线报称,一伙人租住酒店房间,聚众吸毒并替电诈集团开设银行账户。经过卧底接触和跟踪锁定目标后,警方在402号房间当场抓获8名嫌犯,同时缴获吸毒工具和部分冰毒。嫌犯供认,他们受雇为电诈集团开设账户、提取现金,由中间人“南隆”处理,资金随后流向中国籍幕后主谋操控的网络。
进一步搜查中,警方在另一酒店房间抓获2名同伙,查获银行存折、提款卡、手机及现金。至此,共有11人落网。警方已对嫌犯提出多项指控,包括非法买卖或出租银行账户、电子钱包账户用于诈骗或其他犯罪、参与有组织犯罪团伙以及非法持有毒品。
案件现已移交调查员,警方将继续追查幕后的跨国电诈集团及其资金链网络,并提醒民众警惕电信诈骗及相关金融风险。此次行动暴露出跨国电诈与毒品犯罪交织的隐秘黑链,引发社会对安全与金融秩序的高度关注。
10月3日,泰国警方在曼谷乍都节区拉抛18巷一酒店展开突袭行动,抓获11名涉嫌为电信诈骗集团开设“人头账户”的嫌犯,并查获毒品及作案工具。警方指出,这些账户由一名中国籍电诈主谋“阿康”遥控指挥,通过地下钱庄将资金兑换为加密货币,显示背后存在跨国诈骗网络。
此次行动由曼谷警区二司令基亚提昆警少将联合素提桑警局办案团队执行。警方接获线报称,一伙人租住酒店房间,聚众吸毒并替电诈集团开设银行账户。经过卧底接触和跟踪锁定目标后,警方在402号房间当场抓获8名嫌犯,同时缴获吸毒工具和部分冰毒。嫌犯供认,他们受雇为电诈集团开设账户、提取现金,由中间人“南隆”处理,资金随后流向中国籍幕后主谋操控的网络。
进一步搜查中,警方在另一酒店房间抓获2名同伙,查获银行存折、提款卡、手机及现金。至此,共有11人落网。警方已对嫌犯提出多项指控,包括非法买卖或出租银行账户、电子钱包账户用于诈骗或其他犯罪、参与有组织犯罪团伙以及非法持有毒品。
案件现已移交调查员,警方将继续追查幕后的跨国电诈集团及其资金链网络,并提醒民众警惕电信诈骗及相关金融风险。此次行动暴露出跨国电诈与毒品犯罪交织的隐秘黑链,引发社会对安全与金融秩序的高度关注。
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泰军拦截震惊!42名缅甸偷渡客塞满四车被一网打尽
10月3日,泰国“苏拉西”特战部队联合警方、移民局及地方官员,在北碧府(甘烹碧)赛约县设卡成功拦截四辆可疑车辆,当场抓获缅甸非法劳工42人及同伙司机4人,整个偷渡团伙共46人就此落网。
动由泰国第九步兵师司令纳塔蓬少将亲自下令。此前军方获悉,有偷渡集团正将缅甸劳工大批送入泰国境内,目标直指沿海工业区。执法人员在赛约检查站拦下4辆车,分别为皮卡及丰田Fortuner休旅车。检查发现,车上挤满了非法入境的缅甸人——其中36男6女,全无合法证件,无法用泰语交流。
据初步讯问,所有偷渡客均来自缅甸勐拉与恰因塞奇地区,通过自然山路翻越边境,先抵达桑卡拉武里,再转车深入泰国。他们的最终目的地是龙头海鲜业重镇——北揽与龙仔厝府(特别是龙仔厝府)。为了能进入工厂上班,每人必须向“蛇头”缴纳12,000至20,000泰铢不等的人头费,承诺到达目的地后才付款。
目前,46名涉案人员已被移交赛约警局立案调查,并启动追查幕后跨境人口走私网络。泰方强调,此类偷渡潮不仅威胁国境安全,也加剧了公共安全与治安风险,未来将加大力度清剿偷渡与黑工集团。
10月3日,泰国“苏拉西”特战部队联合警方、移民局及地方官员,在北碧府(甘烹碧)赛约县设卡成功拦截四辆可疑车辆,当场抓获缅甸非法劳工42人及同伙司机4人,整个偷渡团伙共46人就此落网。
动由泰国第九步兵师司令纳塔蓬少将亲自下令。此前军方获悉,有偷渡集团正将缅甸劳工大批送入泰国境内,目标直指沿海工业区。执法人员在赛约检查站拦下4辆车,分别为皮卡及丰田Fortuner休旅车。检查发现,车上挤满了非法入境的缅甸人——其中36男6女,全无合法证件,无法用泰语交流。
据初步讯问,所有偷渡客均来自缅甸勐拉与恰因塞奇地区,通过自然山路翻越边境,先抵达桑卡拉武里,再转车深入泰国。他们的最终目的地是龙头海鲜业重镇——北揽与龙仔厝府(特别是龙仔厝府)。为了能进入工厂上班,每人必须向“蛇头”缴纳12,000至20,000泰铢不等的人头费,承诺到达目的地后才付款。
目前,46名涉案人员已被移交赛约警局立案调查,并启动追查幕后跨境人口走私网络。泰方强调,此类偷渡潮不仅威胁国境安全,也加剧了公共安全与治安风险,未来将加大力度清剿偷渡与黑工集团。
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同胞害同胞!两名中国人酒店非法囚禁同胞被当场捕!
菲律宾国家调查局(NBI)近日在马尼拉大都会帕塞市成功破获一起骇人案件,两名中国籍男子因涉嫌非法拘禁同胞被当场逮捕,现场还解救出一名受害受害人。
据NBI透露,两名嫌犯分别为杜洋哲(又名欧阳哲)和胡勇。9月15日,调查局接到紧急投诉,举报人称其朋友“Mr. Yi”被人强行扣押在帕塞市Cuneta大道上一家公寓酒店内,生命安全受到威胁。举报人还提交了受害人发出的求救截图、照片及定位信息。
令人震惊的是,受害人原本只是通过Telegram应聘IT分析师岗位,并在2025年8月成功入职。谁料公司背地里从事非法勾当。受害人发现真相后提出辞职,却遭到“老板”和“经理”的死亡威胁:“敢离开就杀了你!”
在精准锁定受害人所在酒店三楼房间后,NBI果断实施解救行动,将人安全救出并逮捕嫌犯。两名中国籍男子已被移送帕塞市检察官办公室,面临菲律宾修订刑法第267条——非法拘禁罪的正式指控。
这起案件再次提醒外籍人士:所谓高薪职位很可能是陷阱,轻则被骗财,重则人身安全受威胁! 菲律宾当局呼吁公众提高警惕,避免落入人口贩运与黑工骗局的圈套。
菲律宾国家调查局(NBI)近日在马尼拉大都会帕塞市成功破获一起骇人案件,两名中国籍男子因涉嫌非法拘禁同胞被当场逮捕,现场还解救出一名受害受害人。
据NBI透露,两名嫌犯分别为杜洋哲(又名欧阳哲)和胡勇。9月15日,调查局接到紧急投诉,举报人称其朋友“Mr. Yi”被人强行扣押在帕塞市Cuneta大道上一家公寓酒店内,生命安全受到威胁。举报人还提交了受害人发出的求救截图、照片及定位信息。
令人震惊的是,受害人原本只是通过Telegram应聘IT分析师岗位,并在2025年8月成功入职。谁料公司背地里从事非法勾当。受害人发现真相后提出辞职,却遭到“老板”和“经理”的死亡威胁:“敢离开就杀了你!”
在精准锁定受害人所在酒店三楼房间后,NBI果断实施解救行动,将人安全救出并逮捕嫌犯。两名中国籍男子已被移送帕塞市检察官办公室,面临菲律宾修订刑法第267条——非法拘禁罪的正式指控。
这起案件再次提醒外籍人士:所谓高薪职位很可能是陷阱,轻则被骗财,重则人身安全受威胁! 菲律宾当局呼吁公众提高警惕,避免落入人口贩运与黑工骗局的圈套。
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定了!柬泰警方再开会,联合围剿电诈集团
柬埔寨与泰国警方的跨境合作再度升级!柬埔寨国家警察总署10月2日宣布,第二次柬泰警方高层会议已定于 10月13日 在柬埔寨马德望省召开,双方将就首个《预防和打击跨境犯罪联合行动计划(草案)》展开审议,重点剑指电信诈骗与人口贩运。
据了解,柬泰警方首次会议已于9月16日在泰国沙缴府举行。会上,泰国方面向柬埔寨移交了 60多个电诈中心的数据与位置,成为双方合作的重要突破。
原本,第二次会议计划于9月26日举行,以敲定具体打击细节,但就在会议开始前数小时,泰国方面临时提出推迟。如今会期终于敲定,显示双方在跨境打击犯罪问题上达成新的共识。
柬泰警方的合作被视为打击东南亚地区跨境电诈网络的关键动作。随着两国警方的联合行动愈加频繁,电信诈骗和人口贩运团伙的生存空间或将被进一步压缩。
柬埔寨与泰国警方的跨境合作再度升级!柬埔寨国家警察总署10月2日宣布,第二次柬泰警方高层会议已定于 10月13日 在柬埔寨马德望省召开,双方将就首个《预防和打击跨境犯罪联合行动计划(草案)》展开审议,重点剑指电信诈骗与人口贩运。
据了解,柬泰警方首次会议已于9月16日在泰国沙缴府举行。会上,泰国方面向柬埔寨移交了 60多个电诈中心的数据与位置,成为双方合作的重要突破。
原本,第二次会议计划于9月26日举行,以敲定具体打击细节,但就在会议开始前数小时,泰国方面临时提出推迟。如今会期终于敲定,显示双方在跨境打击犯罪问题上达成新的共识。
柬泰警方的合作被视为打击东南亚地区跨境电诈网络的关键动作。随着两国警方的联合行动愈加频繁,电信诈骗和人口贩运团伙的生存空间或将被进一步压缩。
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局势紧张!58架不明无人机现身泰柬边境,泰军全线戒备
泰国第二军区指挥部10月3日发布最新通报,称当天在泰柬边境一线密集发现多达58架无人机,活动范围涵盖多处敏感区域,导致局势骤然紧张。
据泰军方消息,当天在武里南府班克罗县发现12架,在素林府城区发现2架,在“ภูผี”地区发现1架,“โดนตวล”地区发现1架,“ภูมะเขือ”地区多达14架;此外,在“พลาญหินแปดก้อน”发现1架,在著名争议地“柏威夏寺”(ปราสาทพระวิหาร)上空发现5架,在“ปราสาทตาควาย”区域更是一次性出现20架,另在素林府พนมดงรัก区วัดหัวอ่างสามัคคี地区发现2架。
泰国第二军区指挥部10月3日发布最新通报,称当天在泰柬边境一线密集发现多达58架无人机,活动范围涵盖多处敏感区域,导致局势骤然紧张。
据泰军方消息,当天在武里南府班克罗县发现12架,在素林府城区发现2架,在“ภูผี”地区发现1架,“โดนตวล”地区发现1架,“ภูมะเขือ”地区多达14架;此外,在“พลาญหินแปดก้อน”发现1架,在著名争议地“柏威夏寺”(ปราสาทพระวิหาร)上空发现5架,在“ปราสาทตาควาย”区域更是一次性出现20架,另在素林府พนมดงรัก区วัดหัวอ่างสามัคคี地区发现2架。
泰军方表示,目前泰柬双方军队均在各自阵地保持部署,泰方已加强边境哨点警戒,全力监控对方动态,并随时准备根据事态发展进行应对。
同时,泰军区提醒民众警惕假消息与谣言,不要轻信未经证实的传闻,务必以军方与官方渠道发布的信息为准,以免被别有用心者利用。
这起大规模无人机现身事件,再次凸显泰柬边境的敏感与脆弱性,也引发外界对局势是否会进一步升级的担忧。
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两名印尼男子发生争执,互相砍伤、刺伤,导致一人从楼上掉下重伤,另一人当场死亡。
事件发生在9月30日下午3点金边市万景岗区万景岗1分区282街。
据警方披露,这两名印尼男子是朋友,过去半年来,他们也是合租的室友。他们经常发生争吵,案发当天,他们矛盾再次激化,发生了打斗,最终酿成一人死亡、一人重伤的惨剧。
警方称,如果该印尼男子谋杀罪名成立,他将面临最高15年的监禁。
事件发生在9月30日下午3点金边市万景岗区万景岗1分区282街。
据警方披露,这两名印尼男子是朋友,过去半年来,他们也是合租的室友。他们经常发生争吵,案发当天,他们矛盾再次激化,发生了打斗,最终酿成一人死亡、一人重伤的惨剧。
警方称,如果该印尼男子谋杀罪名成立,他将面临最高15年的监禁。
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金边-西港 金港高速公路最近有查中国人护照,以及其他的违法行为,今天还被抓了几个人,但不知道因为啥抓的,看起来的话不像是没护照的原因。
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当心!菲律宾流感大爆发,医院人满为患
菲律宾近期流感病例持续激增,全国多地医院接近爆满,医疗系统承受巨大压力。健康专家紧急呼吁地方政府尽快推动流感疫苗接种,特别是优先保护老年人这一高风险群体。
据菲律宾世界日报报道,仅在奎松市,流感样病例数已突破流行病门槛,从8月31日至9月31日就累计152例。菲律宾私立医院协会(PHAPI)透露,近期住院病人数量上升约10%,许多医院床位几乎全满,情况令人担忧。
老年人联盟首席召集人亚索伊博士警告,由于今年全国疫苗分配仍不明朗,长者更需要立即获得保护。“地方政府必须立刻与卫生部(DOH)协调,尽快拿到疫苗;若中央无法供应,就该考虑地方采购,避免疫情进一步恶化。”她强调。
专家提醒,老年人感染流感后,最容易出现肺炎、心脏病等严重并发症,住院费用可能高达1万至3万比索,给普通家庭带来沉重经济负担。此外,家庭内部传染风险极高,感染率介于13%至32%,往往是学龄儿童不知情地把病毒带回家。
亚索伊博士指出,疫苗接种仍是保护老年人最经济、最有效的方法。“这波病例激增凸显了预防的重要性,家庭成员必须主动行动,陪伴长辈前往社区卫生所询问疫苗供应情况。”她补充道。
倡导者认为,若民众积极表达需求,将迫使地方政府把流感疫苗接种列为优先工作,以便尽快为弱势群体筑起防护墙。
菲律宾近期流感病例持续激增,全国多地医院接近爆满,医疗系统承受巨大压力。健康专家紧急呼吁地方政府尽快推动流感疫苗接种,特别是优先保护老年人这一高风险群体。
据菲律宾世界日报报道,仅在奎松市,流感样病例数已突破流行病门槛,从8月31日至9月31日就累计152例。菲律宾私立医院协会(PHAPI)透露,近期住院病人数量上升约10%,许多医院床位几乎全满,情况令人担忧。
老年人联盟首席召集人亚索伊博士警告,由于今年全国疫苗分配仍不明朗,长者更需要立即获得保护。“地方政府必须立刻与卫生部(DOH)协调,尽快拿到疫苗;若中央无法供应,就该考虑地方采购,避免疫情进一步恶化。”她强调。
专家提醒,老年人感染流感后,最容易出现肺炎、心脏病等严重并发症,住院费用可能高达1万至3万比索,给普通家庭带来沉重经济负担。此外,家庭内部传染风险极高,感染率介于13%至32%,往往是学龄儿童不知情地把病毒带回家。
亚索伊博士指出,疫苗接种仍是保护老年人最经济、最有效的方法。“这波病例激增凸显了预防的重要性,家庭成员必须主动行动,陪伴长辈前往社区卫生所询问疫苗供应情况。”她补充道。
倡导者认为,若民众积极表达需求,将迫使地方政府把流感疫苗接种列为优先工作,以便尽快为弱势群体筑起防护墙。
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🆘【吸毒嗨大了 丢人现眼】🆘
网友投稿:金边一名吸毒的中国男子 嗨大了 又上房顶了
网友投稿:金边一名吸毒的中国男子 嗨大了 又上房顶了
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泰国一名男子在急流中试图固定木筏,不慎触及高压电缆后坠河失踪。河岸上的民众目睹烈火在他身上燃起,场面骇人。
泰国网媒The Thaiger报道,这起事故于本周三(1日)早上,发生在位于程逸府披猜县(Pichai District)的南河(Nan River)。据悉,这艘木筏当时因为急流而被冲走,人在木筏上的男子尝试用绳索将木筏系在桥梁上,不料误碰一条带着电流的高压线。目击者目睹烈火烧过男子全身,男子随即跌入湍急的河水中,并消失得无影无踪。
#尸体仍未寻获
当地救援队伍之后在河岸下游成功打捞出木筏,但截至发稿时,男子的尸体仍未寻获。当地相关部门将对这起事件展开调查,了解高压电缆为何会悬挂在桥下。
据《曼谷邮报》报道称,当地居民对水道附近基础设施的安全表示担忧,尤其是在雨季,河水水位上涨、水流湍急,风险大大增加。
泰国网媒The Thaiger报道,这起事故于本周三(1日)早上,发生在位于程逸府披猜县(Pichai District)的南河(Nan River)。据悉,这艘木筏当时因为急流而被冲走,人在木筏上的男子尝试用绳索将木筏系在桥梁上,不料误碰一条带着电流的高压线。目击者目睹烈火烧过男子全身,男子随即跌入湍急的河水中,并消失得无影无踪。
#尸体仍未寻获
当地救援队伍之后在河岸下游成功打捞出木筏,但截至发稿时,男子的尸体仍未寻获。当地相关部门将对这起事件展开调查,了解高压电缆为何会悬挂在桥下。
据《曼谷邮报》报道称,当地居民对水道附近基础设施的安全表示担忧,尤其是在雨季,河水水位上涨、水流湍急,风险大大增加。
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中国毒枭落网仅一天!菲律宾再缴60亿冰毒!
菲律宾缉毒署(PDEA)在邦阿西楠省展开连环打击,仅用两天时间就连破两起特大毒品案,共缴获超过一吨冰毒,总值高达68亿比索!其中,仅10月3日晚的一次行动,就在一处民宅内查获905公斤冰毒,市价高达60亿比索。
菲律宾缉毒署(PDEA)在邦阿西楠省展开连环打击,仅用两天时间就连破两起特大毒品案,共缴获超过一吨冰毒,总值高达68亿比索!其中,仅10月3日晚的一次行动,就在一处民宅内查获905公斤冰毒,市价高达60亿比索。
缉毒署总干事伊萨加尼·内雷兹(Isagani Nerez)介绍,行动地点位于邦阿西楠省拉布拉多镇(Labrador)。警方在突袭时发现,大批毒品被藏在印有中文字符的茶叶袋中,再装入纸箱、放进两辆车辆内,准备运往大马尼拉地区。房屋疑似被当作仓库使用,现场无人,未发现制毒实验室。
内雷兹指出,这次突袭其实是延续前一天的行动。10月2日,缉毒署在布加隆镇(Bugallon)通过诱捕行动查获125公斤冰毒(市值8.5亿比索),并逮捕两名高价值目标——其中一人为40岁的中国籍毒枭,外号“猴子”(Monkey),另一人为54岁的菲律宾男子“Gardo”。警方透露,他们已秘密监控这伙人长达两个月。
突袭行动依据布尔戈斯地区法院第70庭签发的搜查令实施。内雷兹感谢伊罗戈斯大区警察局局长丁多·雷耶斯准将(Brig. Gen. Dindo Reyes)与邦阿西楠省警察局长阿贝尔·梅库洛上校(Col. Arbel Mercullo)在行动协调和搜查令申请中的全力支持。
拉布拉多镇长诺埃尔·乌松(Noel Uson)透露,涉案房产仅在两个月前购入,买家身份神秘,目前当局仍在调查中。警方怀疑该仓库只是毒品中转点,大马尼拉才是主要销售市场。
内雷兹补充称,今年6月当局在三描礼士海域拦截的1.4吨冰毒(价值约100亿比索)同样计划运往邦阿西楠,显示当地可能存在稳定的毒品走私通道与本地联络网。同月,邦阿西楠沿海也曾发现漂浮冰毒包裹,虽包装方式不同,但疑似同一集团操控。
目前,缉毒署与菲国警已联合成立特别调查小组,追查毒品来源及分销网络。内雷兹强调:“我们要查清这些毒品来自哪里,他们在邦阿西楠的地面网络是谁,为什么偏偏选择这里作为毒品中转点——这就是我们下一步要攻破的关键。”
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专骗美国人的中国诈团头目,在柬埔寨栽了!
据了解,这起案件源自9月29日的大规模扫荡。当日,柬埔寨警方联合多部门突袭金边三处秘密据点,查获大量用于网络诈骗的设备与资料。当场逮捕24名外籍嫌犯(其中2名女性),涉及三种国籍。警方确认该团伙长期利用柬埔寨境内基地,对美国受害者实施远程电信诈骗。
反洗钱部门的调查揭露,该团伙通过总部设在澳大利亚的 BITPIE(PRO)平台 进行虚拟货币洗钱操作。警方已成功冻结 52,363枚USDT 的转账资金。
更惊人的是,调查显示,王胜宇将团伙在台湾地区的非法所得,通过多个境外虚拟币平台层层转移,累计洗钱金额高达 超过1000万USDT(约人民币7300万元)。
柬埔寨警方表示,已与国际执法机构展开情资共享,追查这条跨国洗钱链背后的技术支持与资金流向。目前案件仍在进一步侦办中。
据了解,这起案件源自9月29日的大规模扫荡。当日,柬埔寨警方联合多部门突袭金边三处秘密据点,查获大量用于网络诈骗的设备与资料。当场逮捕24名外籍嫌犯(其中2名女性),涉及三种国籍。警方确认该团伙长期利用柬埔寨境内基地,对美国受害者实施远程电信诈骗。
反洗钱部门的调查揭露,该团伙通过总部设在澳大利亚的 BITPIE(PRO)平台 进行虚拟货币洗钱操作。警方已成功冻结 52,363枚USDT 的转账资金。
更惊人的是,调查显示,王胜宇将团伙在台湾地区的非法所得,通过多个境外虚拟币平台层层转移,累计洗钱金额高达 超过1000万USDT(约人民币7300万元)。
柬埔寨警方表示,已与国际执法机构展开情资共享,追查这条跨国洗钱链背后的技术支持与资金流向。目前案件仍在进一步侦办中。
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