🏦 Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов пресечена сотрудниками Департамента АФМ по городу Алматы.
Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.
В ходе следствия было выявлено, что Интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты,
без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек составила почти
693 тыс. долларов или около
310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти
94 млн тенге.
Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rkFacebook |
Instagram |
TikTok