⚖️ Подільський районний суд Полтави затвердив угоду про визнання винуватості з Передерієм Олександром Леонідовичем — організатором масштабної мережі незаконних онлайн-казино та букмекерських платформ.

Вирок за . 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 КК України (організація азартних ігор без ліцензії за попередньою змовою групою осіб та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі).

З травня 2023 по листопад 2024 року Передерій організував та керував мережею офісів у Полтаві, Харкові, Одесі та інших містах, де займалися обслуговуванням P2P-платежів для гравців нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ.

У схемі використовувалися десятки «дропів» (людей, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських карток). Загальний обсяг фінансових операцій склав 247,46 млн грн.

Передерій керував кількома офісами (з умовними назвами «ТОКІО», «МОНО», «ТОРОНТО», «БРУКЛІН», «ВЕГАС», «РІО», «LAKERS»), координував роботу адміністраторів, операторів, пошук «дропів», обготівковування коштів, конвертацію в криптовалюту та виплату частки прибутку співорганізатору.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив покарання:

- За ч. 2 ст. 203-2 ККУ (із застосуванням ст. 69 КК) — штраф у розмірі 408 тис. гривень та позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з організацією азартних ігор, строком на 1 рік.
- За ч. 3 ст. 209 ККУ  (із застосуванням ст. 69 КК) — 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Остаточне покарання за сукупністю злочинів — 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися організацією азартних ігор строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив Передерія від відбування покарання з випробуванням строком 3 роки, поклавши на нього обов’язки періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Передерій зобов’язався:
- співпрацювати зі слідством та викриттям інших учасників схеми;
- перерахувати 4 млн грн на платформу UNITED24 за напрямком «ОБОРОНА» (2 млн грн — протягом 3 місяців після набрання вироком законної сили, ще 2 млн грн — до 31 грудня 2026 року).


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись