🕵️‍♂️ БЕБ розслідує справу про організовану групу, яка експортувала агропродукцію за фіктивними документами та незаконно відшкодовувала ПДВ на мільйони гривень

Детективи розслідують масштабну схему з експортом сільськогосподарської продукції та ухиленням від сплати податків.

Кримінальне провадження № 72023161000000008 було розпочато 13 липня 2023 року. Воно кваліфіковане за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 204 ККУ — привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За версією слідства, у 2022–2023 роках в Одеській області діяла організована злочинна група, яка створювала мережу підконтрольних експортних компаній. Серед них — ТОВ «Лінкор Трейд Україна», а також ТОВ «Краука», ТОВ «Тарабан», ТОВ «Аппер Корн», ТОВ «Ланс Логістик» та інші фірми.

Компанії використовували фіктивні документи для митного оформлення експорту агропродукції сумнівного походження. Це дозволяло:
- ухилятися від сплати податків;
- не повертати валютну виручку за кордон;
- незаконно отримувати відшкодування ПДВ;
- легалізувати злочинні кошти.

Особливу увагу слідство приділяє діяльності ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (ЄДРПОУ 42824531). Директор та засновник компанії — одна з ключових фігур у справі.

За даними аналітичних матеріалів БЕБ:
- підприємство занизило податкові зобов’язання з ПДВ на понад 14 млн грн;
- лише за листопад 2022 року було незаконно відшкодовано ПДВ у розмірі 1 608 423,55 грн;
- загальна сума операцій з контрагентами без належного документального підтвердження сягала сотень мільйонів гривень.

Крім того, група підозрюється у незаконному зберіганні та реалізації тютюнових виробів без акцизних марок на території Одеси та області.

Справа пов’язана з попередніми провадженнями щодо мережі підставних фірм в аграрному секторі (зокрема, згадується справа № 521/15404/22).

У квітні 2024 року детективи провели обшуки та вилучили документи, чорнові записи, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та готівку, які стали речовими доказами. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись