Завершено слідство у справі щодо підбурювання до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу Генерального прокурора посадовцями установи
29 червня 2022 року прокурором #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке проводили детективи #НАБУ, у справі щодо підбурювання до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу Генерального прокурора заступником начальника відділу одного з підрозділів установи за пособництва його начальника.
На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Деталі
29 червня 2022 року прокурором #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке проводили детективи #НАБУ, у справі щодо підбурювання до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу Генерального прокурора заступником начальника відділу одного з підрозділів установи за пособництва його начальника.
На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Деталі
📎Пропозиція 24 млн гривень неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування «Фортеці» - судитимуть експосадовця Міноборони
Прокурором #САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони України, обвинуваченого у пропозиції надання 24 млн гривень неправомірної вигоди.
Детальніше про справу тут
Прокурором #САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони України, обвинуваченого у пропозиції надання 24 млн гривень неправомірної вигоди.
Детальніше про справу тут
📎Отримання неправомірної вигоди – судитимуть колишнього виконувача обов’язки керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та його спільника, яких викрито на одержанні 250 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що виконувач обов’язків керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» через посередника висловив пропозицію та одержав від суб’єкта господарювання приватної форми власності неправомірну вигоду у розмірі 250 тис. доларів США за схвалення комітетом кредиторів, серед яких ДП «МТП «Чорноморськ», плану санації боржника – суб’єкта господарювання та за вчинення інших дій.
Зауважимо, що на момент вчинення злочину справа про банкрутство вищезгаданого товариства розглядалась в одному із господарських судів і схвалення плану санації за умови затвердження її судом надало б змогу інвестору відновити господарську діяльність на території порту підприємства-боржника.
Дії в.о. керівника держпідприємства кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його спільнику інкриміновано – ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до #ВАКС для розгляду по суті.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та його спільника, яких викрито на одержанні 250 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що виконувач обов’язків керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» через посередника висловив пропозицію та одержав від суб’єкта господарювання приватної форми власності неправомірну вигоду у розмірі 250 тис. доларів США за схвалення комітетом кредиторів, серед яких ДП «МТП «Чорноморськ», плану санації боржника – суб’єкта господарювання та за вчинення інших дій.
Зауважимо, що на момент вчинення злочину справа про банкрутство вищезгаданого товариства розглядалась в одному із господарських судів і схвалення плану санації за умови затвердження її судом надало б змогу інвестору відновити господарську діяльність на території порту підприємства-боржника.
Дії в.о. керівника держпідприємства кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його спільнику інкриміновано – ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до #ВАКС для розгляду по суті.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️До бюджету з одного з обвинувачених у справі щодо незаконного заволодіння 131 млн гривень стягнуто майже 2 млн гривень застави
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора #САП та стягнув близько 2 млн гривень застави з одного з обвинувачених у справі стосовно посадовців Одеської міської ради та засновника приватної компанії, задіяних у злочинній схемі завдання понад 130 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси під час здійснення викупу будівель і споруд ТОВ Авіакомпанія «Одеса» з метою суспільної необхідності для розширення кладовища «Західне» в м. Одеса.
Зважаючи на те, що вказана особа не з’явилась для вручення обвинувального акта та у судове засідання, прокурор звернувся до суду з клопотанням про стягнення в дохід держави застави.
ВАКС частково задовольнив вищевказане клопотання та зобов’язав стягнути близько 2 млн гривень до бюджету. Також суд застосував до обвинуваченого примусовий привід та грошове стягнення.
Наразі вирішується питання про зміну запобіжного заходу.
Нагадаємо, в рамках досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, встановлено, що у 2016 році Одеська міськрада викупила у приватної компанії нежитлові споруди загальною площею понад 6 тис. кв. м, які розташовувались на близько 150 га землі з метою розширення території для поховань на кладовищі.
За результатами оцінки було визначено ціну нерухомості – понад 146 млн гривень. Проте експертиза, яка була проведена державною спеціалізованою експертною установою в межах розслідування #НАБУ та #САП, встановила, що її викупна ціна на той момент сягала лише понад 16 млн гривень, тобто фактична ціна була безпідставно завищена в більш ніж 9 разів.
Отримані комерційною структурою кошти, внаслідок реалізації цієї схеми, були виведені власниками фірми та легалізовані через низку суб’єктів господарювання.
Розслідування цих фактів розпочато у жовтні 2016 року Військовою прокуратурою. У 2018 році підслідність у кримінальному провадженні визначили за детективами Національного бюро України.
Дії директора департаменту комунальної власності Одеської міськради, голови постійної комісії та керівника юридичного департаменту Одеської міськради кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Керівнику та засновнику комерційної структури інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.
Також про підозру повідомлено керівнику і засновнику однієї з комерційних компаній, яка була використана для маскування їх злочинного походження (ч. 3 ст. 209 КК України) та оцінювачу майна (ч.1 ст.366 КК України).
Слід зазначити, що детективами отримано відмову Одеської міської ради бути залученою до кримінального провадження у статусі потерпілого, а також Одеська міська рада не виявила наміру звертатися у кримінальному провадженні з цивільним позовом про відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.
У січні 2022 року НАБУ і САП скерували вказану справу до суду для розгляду по суті.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора #САП та стягнув близько 2 млн гривень застави з одного з обвинувачених у справі стосовно посадовців Одеської міської ради та засновника приватної компанії, задіяних у злочинній схемі завдання понад 130 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси під час здійснення викупу будівель і споруд ТОВ Авіакомпанія «Одеса» з метою суспільної необхідності для розширення кладовища «Західне» в м. Одеса.
Зважаючи на те, що вказана особа не з’явилась для вручення обвинувального акта та у судове засідання, прокурор звернувся до суду з клопотанням про стягнення в дохід держави застави.
ВАКС частково задовольнив вищевказане клопотання та зобов’язав стягнути близько 2 млн гривень до бюджету. Також суд застосував до обвинуваченого примусовий привід та грошове стягнення.
Наразі вирішується питання про зміну запобіжного заходу.
Нагадаємо, в рамках досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, встановлено, що у 2016 році Одеська міськрада викупила у приватної компанії нежитлові споруди загальною площею понад 6 тис. кв. м, які розташовувались на близько 150 га землі з метою розширення території для поховань на кладовищі.
За результатами оцінки було визначено ціну нерухомості – понад 146 млн гривень. Проте експертиза, яка була проведена державною спеціалізованою експертною установою в межах розслідування #НАБУ та #САП, встановила, що її викупна ціна на той момент сягала лише понад 16 млн гривень, тобто фактична ціна була безпідставно завищена в більш ніж 9 разів.
Отримані комерційною структурою кошти, внаслідок реалізації цієї схеми, були виведені власниками фірми та легалізовані через низку суб’єктів господарювання.
Розслідування цих фактів розпочато у жовтні 2016 року Військовою прокуратурою. У 2018 році підслідність у кримінальному провадженні визначили за детективами Національного бюро України.
Дії директора департаменту комунальної власності Одеської міськради, голови постійної комісії та керівника юридичного департаменту Одеської міськради кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Керівнику та засновнику комерційної структури інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.
Також про підозру повідомлено керівнику і засновнику однієї з комерційних компаній, яка була використана для маскування їх злочинного походження (ч. 3 ст. 209 КК України) та оцінювачу майна (ч.1 ст.366 КК України).
Слід зазначити, що детективами отримано відмову Одеської міської ради бути залученою до кримінального провадження у статусі потерпілого, а також Одеська міська рада не виявила наміру звертатися у кримінальному провадженні з цивільним позовом про відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.
У січні 2022 року НАБУ і САП скерували вказану справу до суду для розгляду по суті.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Заволодіння майже 14 млн гривень при закупівлі фандоматів – суд арештував представника приватного товариства
За клопотанням #НАБУ та #САП слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід фактичному власнику приватного товариства, який є одним із підозрюваних у заволодінні коштами державного підприємства майже 14 млн гривень при виконанні договорів на закупівлю автоматів з прийому використаної тари (фандоматів).
Слідчий суддя #ВАКС задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 3,7 млн гривень застави.
Деталі справи
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За клопотанням #НАБУ та #САП слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід фактичному власнику приватного товариства, який є одним із підозрюваних у заволодінні коштами державного підприємства майже 14 млн гривень при виконанні договорів на закупівлю автоматів з прийому використаної тари (фандоматів).
Слідчий суддя #ВАКС задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 3,7 млн гривень застави.
Деталі справи
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ 2 роки позбавлення волі – Верховний Суд підтвердив законність вироку судді Ковельського міськрайонного суду
6 липня 2022 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 09.02.2022, якою суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області О.Василюка визнано винуватим за ч. 2 ст. 369-2 КК України та засуджено до 2 років позбавлення волі.
Таким чином, Верховний Суд погодився з доводами прокурора, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність вироку суду апеляційної інстанції.
Нагадаємо, у лютому 2022 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора та змінила покарання судді зі штрафу у сумі 25,5 тис. гривень з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки на більш суворе, а саме 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
6 липня 2022 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити без змін ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 09.02.2022, якою суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області О.Василюка визнано винуватим за ч. 2 ст. 369-2 КК України та засуджено до 2 років позбавлення волі.
Таким чином, Верховний Суд погодився з доводами прокурора, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність вироку суду апеляційної інстанції.
Нагадаємо, у лютому 2022 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора та змінила покарання судді зі штрафу у сумі 25,5 тис. гривень з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки на більш суворе, а саме 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
📑 Заволодіння понад 14 млн гривень при будівництві квартир в Ужгороді - про підозру повідомлено колишнім посадовцям Держприкордонслужби та підряднику
5 липня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру у заволодінні понад 14 млн гривень під час будівництва багатоквартирних будинків для Державної прикордонної служби України колишньому першому заступнику і начальнику Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, а також керівнику підприємства-підряднику.
У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2016 року між Державною прикордонною службою України та товариством було укладено угоду, відповідно до якої за рахунок виділених із бюджету коштів мали збудувати в Ужгороді 5 багатоквартирних будинків для співробітників прикордонної служби. Проте з’ясувалося, що роботи з будівництва були виконанні не в повному обсязі.
Не зважаючи на це, посадовці ДПСУ підписали акти приймання виконаних будівельних робіт і перерахували на рахунки підприємства-підрядника понад 14 млн гривень за роботи, які фактично не були виконані та матеріали, які не були використані про що їм було достеменно відомо.
На сьогодні викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
5 липня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру у заволодінні понад 14 млн гривень під час будівництва багатоквартирних будинків для Державної прикордонної служби України колишньому першому заступнику і начальнику Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, а також керівнику підприємства-підряднику.
У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2016 року між Державною прикордонною службою України та товариством було укладено угоду, відповідно до якої за рахунок виділених із бюджету коштів мали збудувати в Ужгороді 5 багатоквартирних будинків для співробітників прикордонної служби. Проте з’ясувалося, що роботи з будівництва були виконанні не в повному обсязі.
Не зважаючи на це, посадовці ДПСУ підписали акти приймання виконаних будівельних робіт і перерахували на рахунки підприємства-підрядника понад 14 млн гривень за роботи, які фактично не були виконані та матеріали, які не були використані про що їм було достеменно відомо.
На сьогодні викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📄Завершено слідство у справі стосовно голови Харківської облради, його заступника та адвоката
7 липня 2022 року прокурором #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно голови Харківської обласної ради, його заступника, а також їх спільника, який здійснює адвокатську діяльність, викритих на одержанні неправомірної вигоди у сумі 1,05 млн гривень.
За версією слідства на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн гривень за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.
Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника-адвоката.
23 липня 2021 року повідомлено про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату. Дії заступника голови облради кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, адвокату інкриміновано – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
4 серпня 2021 року голові Харківської обласної ради повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
7 липня 2022 року прокурором #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно голови Харківської обласної ради, його заступника, а також їх спільника, який здійснює адвокатську діяльність, викритих на одержанні неправомірної вигоди у сумі 1,05 млн гривень.
За версією слідства на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн гривень за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.
Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника-адвоката.
23 липня 2021 року повідомлено про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату. Дії заступника голови облради кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, адвокату інкриміновано – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
4 серпня 2021 року голові Харківської обласної ради повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
На сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок колишнім суддям Голосіївського райсуду Києва
11 липня 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила вирок ВАКС від 03.02.2022, яким колишніх суддів Голосіївського районного суду м. Києва О.Білика та А. Новака визнано винуватими в одержанні 8 тис. доларів США неправомірної вигоди за позитивне вирішення цивільної справи та засуджено до позбавлення волі.
Суд апеляційної інстанції частково пом’якшив покарання О. Білику, призначивши йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Вирок іншому судді райсуду А. Новаку залишено без змін - 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді протягом трьох років з конфіскацією всього майна.
На виконання вироку суд постановив залишити обвинувачених під вартою.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.
11 липня 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила вирок ВАКС від 03.02.2022, яким колишніх суддів Голосіївського районного суду м. Києва О.Білика та А. Новака визнано винуватими в одержанні 8 тис. доларів США неправомірної вигоди за позитивне вирішення цивільної справи та засуджено до позбавлення волі.
Суд апеляційної інстанції частково пом’якшив покарання О. Білику, призначивши йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Вирок іншому судді райсуду А. Новаку залишено без змін - 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді протягом трьох років з конфіскацією всього майна.
На виконання вироку суд постановив залишити обвинувачених під вартою.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.
📄САП заявлено черговий позов в рамках реалізації інституту цивільної конфіскації на суму 2,3 млн гривень
11 липня 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
Підставою для початку збору доказів слугували матеріали НАЗК, які у подальшому було доповнено доказами від ДБР та самостійно отриманими прокурором у встановленому законом порядку.
На підставі зібраних матеріалів установлено, що посадовець одного із органів Державної податкової служби через третіх осіб без достатніх правових підстав фактично набув необґрунтовані активи - житловий будинок та земельну ділянку, розташовані у Київській області загальною вартістю 2,3 млн гривень. При цьому в ході аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що грошові кошти необхідні для набуття цих активів не могли бути набуті за рахунок законних доходів. А тому прокурор просить стягнути в дохід держави грошові кошти у сумі 2,3 млн гривень.
У разі задоволення позову 2,3 млн гривень можуть бути конфісковані у дохід держави. Це стало можливим після набуття у листопаді 2019 року чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».
Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про хід та результати розгляду буде повідомлено додатково.
11 липня 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
Підставою для початку збору доказів слугували матеріали НАЗК, які у подальшому було доповнено доказами від ДБР та самостійно отриманими прокурором у встановленому законом порядку.
На підставі зібраних матеріалів установлено, що посадовець одного із органів Державної податкової служби через третіх осіб без достатніх правових підстав фактично набув необґрунтовані активи - житловий будинок та земельну ділянку, розташовані у Київській області загальною вартістю 2,3 млн гривень. При цьому в ході аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що грошові кошти необхідні для набуття цих активів не могли бути набуті за рахунок законних доходів. А тому прокурор просить стягнути в дохід держави грошові кошти у сумі 2,3 млн гривень.
У разі задоволення позову 2,3 млн гривень можуть бути конфісковані у дохід держави. Це стало можливим після набуття у листопаді 2019 року чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».
Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про хід та результати розгляду буде повідомлено додатково.
🖋Зловживання та розтрата арештованого майна на 426 млн гривень - повідомлено про підозру ексголові АРМА та ще 4 особам
12 липня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн гривень колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Його дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
В рамках досудового розслідування встановлено, що голова АРМА діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.
Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства «СЕТАМ», які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.
В ході досудового слідства встановлено 4 епізоди злочинної діяльності, а саме продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз); продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів) та продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн гривень.
Зауважимо, що в результаті реалізації злочинної схеми, торгівельна мережа «Ашан» зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вибули вищевказані земельні ділянки.
З метою унеможливлення подальшої реалізації злочину, САП та НАБУ ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.
На сьогодні крім колишнього голови АРМА про підозру повідомлено начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства «Сетам», оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
12 липня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн гривень колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Його дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
В рамках досудового розслідування встановлено, що голова АРМА діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.
Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства «СЕТАМ», які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.
В ході досудового слідства встановлено 4 епізоди злочинної діяльності, а саме продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз); продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів) та продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн гривень.
Зауважимо, що в результаті реалізації злочинної схеми, торгівельна мережа «Ашан» зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вибули вищевказані земельні ділянки.
З метою унеможливлення подальшої реалізації злочину, САП та НАБУ ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.
На сьогодні крім колишнього голови АРМА про підозру повідомлено начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства «Сетам», оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
ВАКС визнав необґрунтованими активи судді одного з райсудів Київщини у сумі 3,6 млн гривень
13 липня 2022 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на суму 3,6 млн гривень, законність набуття яких не підтверджена суддею одного з районних судів Київської області.
Як вже повідомлялось, на підставі зібраних детективами #НАБУ матеріалів установлено, що вищевказанний суддя через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у м. Києві площею 142 кв. м та автомобіль, загальна вартість яких сягає 6,7 млн гривень. При цьому, в ході аналізу майнового стану та його доходів з’ясовано, що грошові кошти, використані для придбання цих активів, не могли бути набуті за рахунок законних доходів судді.
Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з судді в дохід держави 5,7 млн гривень грошових коштів, законність походження яких викликала обґрунтований сумнів.
Суд частково задовольнив позов прокурора, визнав необґрунтованим активом квартиру та вирішив стягнути в дохід держави 3,6 млн гривень.
Питання щодо оскарження буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.
13 липня 2022 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на суму 3,6 млн гривень, законність набуття яких не підтверджена суддею одного з районних судів Київської області.
Як вже повідомлялось, на підставі зібраних детективами #НАБУ матеріалів установлено, що вищевказанний суддя через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у м. Києві площею 142 кв. м та автомобіль, загальна вартість яких сягає 6,7 млн гривень. При цьому, в ході аналізу майнового стану та його доходів з’ясовано, що грошові кошти, використані для придбання цих активів, не могли бути набуті за рахунок законних доходів судді.
Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з судді в дохід держави 5,7 млн гривень грошових коштів, законність походження яких викликала обґрунтований сумнів.
Суд частково задовольнив позов прокурора, визнав необґрунтованим активом квартиру та вирішив стягнути в дохід держави 3,6 млн гривень.
Питання щодо оскарження буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.
📑Завершено слідство у справі щодо незаконного заволодіння зерном на понад 12 млн гривень
13 липня 2022 року прокурором #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно виконувача обов’язків генерального директора ДП «Хлібна база №76», директора приватного товариства та фізичної особи, які причетні до створення злочинної схеми, реалізація якої могла завдати понад 12 млн гривень збитків державному підприємству.
Як вже повідомлялось, у 2021 році приватне підприємство нібито передало 1,56 тис. тон зерна на відповідальне зберігання до державного підприємства «Хлібна база №76», що перебуває в управлінні «Держрезерву».
Проте як з’ясувалося в ході досудового розслідування, жодної передачі зерна так і не відбулось. Натомість організатор та учасники схеми, використовуючи підроблені документи та договори, намагались вивезти державне зерно, а частину нестачі приховати за списанням понад 700 тон зерна як відходи внаслідок проведення нібито оздоровчих заходів зі збіжжям.
Лише завдяки злагодженим діям антикорупційних органів вдалося попередити вивезення державного зерна та запобігти завданню збитків державному підприємству на суму понад 12 млн гривень.
Дії виконувача обов’язків генерального директора ДП «Хлібна база №76», його родича - директора приватного товариства та фізичної особи, яка є фактичним організатором схеми, кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено, матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Разом з тим повідомляємо, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
13 липня 2022 року прокурором #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно виконувача обов’язків генерального директора ДП «Хлібна база №76», директора приватного товариства та фізичної особи, які причетні до створення злочинної схеми, реалізація якої могла завдати понад 12 млн гривень збитків державному підприємству.
Як вже повідомлялось, у 2021 році приватне підприємство нібито передало 1,56 тис. тон зерна на відповідальне зберігання до державного підприємства «Хлібна база №76», що перебуває в управлінні «Держрезерву».
Проте як з’ясувалося в ході досудового розслідування, жодної передачі зерна так і не відбулось. Натомість організатор та учасники схеми, використовуючи підроблені документи та договори, намагались вивезти державне зерно, а частину нестачі приховати за списанням понад 700 тон зерна як відходи внаслідок проведення нібито оздоровчих заходів зі збіжжям.
Лише завдяки злагодженим діям антикорупційних органів вдалося попередити вивезення державного зерна та запобігти завданню збитків державному підприємству на суму понад 12 млн гривень.
Дії виконувача обов’язків генерального директора ДП «Хлібна база №76», його родича - директора приватного товариства та фізичної особи, яка є фактичним організатором схеми, кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено, матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Разом з тим повідомляємо, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Колишніх посадовців «Центренерго» викрито на заволодінні майна товариства на суму понад 5 млн гривень
За погодження прокурора #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру у заволодінні майном ПАТ «Центренерго» на суму понад 5 млн гривень колишнім посадовим особам публічного акціонерного товариства та комерційного підприємства.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2018-2019 роках посадові особи ПАТ «Центренерго» забезпечили перемогу у трьох тендерних закупівлях наперед визначеного суб’єкта господарювання приватної форми власності та закупили за його посередництвом за завищеними цінами трубну продукцію.
Як наслідок, акціонерному товариству було завдано збитків на суму 5 млн 311 тис. гривень.
Дії колишніх посадових осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (заволодіння майна в великому та особливо великому розмірі). Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 870 тис. гривень та 1 млн 170 тис. гривень відповідно.
Досудове розслідування триває та спрямоване на встановлення усіх обставин скоєних кримінальних правопорушень та виявлення інших причетних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За погодження прокурора #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру у заволодінні майном ПАТ «Центренерго» на суму понад 5 млн гривень колишнім посадовим особам публічного акціонерного товариства та комерційного підприємства.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2018-2019 роках посадові особи ПАТ «Центренерго» забезпечили перемогу у трьох тендерних закупівлях наперед визначеного суб’єкта господарювання приватної форми власності та закупили за його посередництвом за завищеними цінами трубну продукцію.
Як наслідок, акціонерному товариству було завдано збитків на суму 5 млн 311 тис. гривень.
Дії колишніх посадових осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (заволодіння майна в великому та особливо великому розмірі). Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 870 тис. гривень та 1 млн 170 тис. гривень відповідно.
Досудове розслідування триває та спрямоване на встановлення усіх обставин скоєних кримінальних правопорушень та виявлення інших причетних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Справа «ПриватБанку»: новий епізод
15 липня 2022 року #НАБУ і #САП ексголову «ПриватБанку», його першого заступника та керівника департаменту повідомили про підозру у розтраті грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 85,2 млн грн на користь пов’язаної компанії.
За даними слідства, ексголова правління «ПриватБанку», його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з «Приватбанком» компаній. Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої.
Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн – детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року. За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти, і виявили додаткову розтрату у понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн.
Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.
15 липня НАБУ і САП повідомили про підозру керівника департаменту операційного напрямку банку (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України). Цього ж дня повідомлено про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів «ПриватБанку», а саме:
ексголові правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);
експершому заступнику голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
колишній керівниці департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
колишній керівниці департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191 КК України).
Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
15 липня 2022 року #НАБУ і #САП ексголову «ПриватБанку», його першого заступника та керівника департаменту повідомили про підозру у розтраті грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 85,2 млн грн на користь пов’язаної компанії.
За даними слідства, ексголова правління «ПриватБанку», його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з «Приватбанком» компаній. Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої.
Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн – детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року. За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти, і виявили додаткову розтрату у понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн.
Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.
15 липня НАБУ і САП повідомили про підозру керівника департаменту операційного напрямку банку (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України). Цього ж дня повідомлено про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів «ПриватБанку», а саме:
ексголові правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);
експершому заступнику голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
колишній керівниці департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
колишній керівниці департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191 КК України).
Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно народного депутата, якого викрито на отриманні 558 тис. гривень неправомірної вигоди
15 липня 2022 року прокурорами #САП та детективами #НАБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно народного депутата України 9 скликання, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. гривень за забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі медичного обладнання коштом бюджету.
На сьогодні матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що депутат одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, а саме забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі обладнання коштом бюджету, що проводило КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради».
Відповідно до раніше узгоджених домовленостей, у 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн гривень, серед яких МРТ, системи ультразвукової діагностики та лапароскопічний набір для хірургічних процедур.
Вже після оплати лікарнею вартості обладнання, йде мова про систему ультразвукової діагностики, депутат попросив передати йому за сприяння в перемозі 558 тис. гривень, що складає 30% від суми договору.
За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів – 37,5 млн гривень (30% від вартості обладнання для проведення МРТ складає 11,25 млн гривень) та понад 398 тис. гривень – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.
28 січня 2022 року нардепа було викрито «на гарячому», одразу після передачі йому 558 тис. гривень обумовлених коштів.
31 січня 2022 року Генеральним прокурором складено та підписано повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України вказаному народному депутату.
Застереження. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
15 липня 2022 року прокурорами #САП та детективами #НАБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно народного депутата України 9 скликання, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. гривень за забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі медичного обладнання коштом бюджету.
На сьогодні матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що депутат одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, а саме забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі обладнання коштом бюджету, що проводило КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради».
Відповідно до раніше узгоджених домовленостей, у 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн гривень, серед яких МРТ, системи ультразвукової діагностики та лапароскопічний набір для хірургічних процедур.
Вже після оплати лікарнею вартості обладнання, йде мова про систему ультразвукової діагностики, депутат попросив передати йому за сприяння в перемозі 558 тис. гривень, що складає 30% від суми договору.
За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів – 37,5 млн гривень (30% від вартості обладнання для проведення МРТ складає 11,25 млн гривень) та понад 398 тис. гривень – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.
28 січня 2022 року нардепа було викрито «на гарячому», одразу після передачі йому 558 тис. гривень обумовлених коштів.
31 січня 2022 року Генеральним прокурором складено та підписано повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України вказаному народному депутату.
Застереження. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Зловживання та розтрата арештованого майна на 426 млн гривень – суд обрав запобіжний захід колишньому посадовцю АРМА
18 липня 2022 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо розтрати арештованого майна на суму понад 426 млн гривень, а саме колишньому начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА.
Суд задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 вересня 2022 року, з альтернативою внесення 4 млн 962 тис. гривень застави.
У разі внесення застави на особу буде покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст.194 КПК України.
Нагадаємо, в рамках досудового розслідування встановлено, що голова АРМА діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.
Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства «СЕТАМ», які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.
В ході досудового слідства встановлено 4 епізоди злочинної діяльності, а саме продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз); продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів) та продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн гривень.
Зауважимо, що в результаті реалізації злочинної схеми, торгівельна мережа «Ашан» зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вибули вищевказані земельні ділянки.
На сьогодні про підозру повідомлено колишньому голові АРМА, начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства «Сетам», оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.
Досудове розслідування триває.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
18 липня 2022 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо розтрати арештованого майна на суму понад 426 млн гривень, а саме колишньому начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА.
Суд задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 вересня 2022 року, з альтернативою внесення 4 млн 962 тис. гривень застави.
У разі внесення застави на особу буде покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст.194 КПК України.
Нагадаємо, в рамках досудового розслідування встановлено, що голова АРМА діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.
Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства «СЕТАМ», які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.
В ході досудового слідства встановлено 4 епізоди злочинної діяльності, а саме продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз); продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів) та продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн гривень.
Зауважимо, що в результаті реалізації злочинної схеми, торгівельна мережа «Ашан» зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вибули вищевказані земельні ділянки.
На сьогодні про підозру повідомлено колишньому голові АРМА, начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства «Сетам», оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.
Досудове розслідування триває.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Завершено слідство у справі щодо заволодіння майже 400 тис. дол. США колишніми посадовими особами АРМА
Прокурорами #САП та детективами #НАБУ завершено досудове розслідування у справі стосовно колишніх посадовців АРМА, серед яких тимчасово виконувач обов’язків голови АРМА, його заступник та начальник управління менеджменту активів, двох адвокатів та фізичної особи, підозрюваних у заволодінні 398 тис. дол. США, які перебували під арештом і були передані в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.
В рамках досудового розслідування встановлено, що у серпні-грудні 2020 року вищевказані особи незаконно заволоділи коштами у сумі 398 тис. дол. США, які були передані в управління АРМА. Ці кошти були вилучені та арештовані під час обшуку в межах кримінального провадження та згодом передані в управління АРМА відповідно до рішення суду.
З’ясувалося, що особи підробили рішення суду про скасування арешту з коштів і в подальшому перерахували ці кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення, згодом розподіливши перераховані гроші між собою.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Розслідування цих фактів здійснювали детективи з серпня 2021 року після передачі справи від Державного бюро розслідувань за підслідністю.
На сьогодні досудове розслідування завершено. Матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурорами #САП та детективами #НАБУ завершено досудове розслідування у справі стосовно колишніх посадовців АРМА, серед яких тимчасово виконувач обов’язків голови АРМА, його заступник та начальник управління менеджменту активів, двох адвокатів та фізичної особи, підозрюваних у заволодінні 398 тис. дол. США, які перебували під арештом і були передані в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.
В рамках досудового розслідування встановлено, що у серпні-грудні 2020 року вищевказані особи незаконно заволоділи коштами у сумі 398 тис. дол. США, які були передані в управління АРМА. Ці кошти були вилучені та арештовані під час обшуку в межах кримінального провадження та згодом передані в управління АРМА відповідно до рішення суду.
З’ясувалося, що особи підробили рішення суду про скасування арешту з коштів і в подальшому перерахували ці кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення, згодом розподіливши перераховані гроші між собою.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Розслідування цих фактів здійснювали детективи з серпня 2021 року після передачі справи від Державного бюро розслідувань за підслідністю.
На сьогодні досудове розслідування завершено. Матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
3 роки позбавлення волі – суд оголосив вирок колишньому судді Луцького міськрайонного суду
20 липня 2022 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким колишнього суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області засуджено до 3 років позбавлення волі.
Як вже повідомлялось, суддя за грошову винагороду в розмірі 500 дол. США пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.130 Кодексу про адміністративні правопорушення України («Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння») вплинути на ухвалення рішення своїм колегою. Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. За даними слідства, 15 березня 2018 року суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди третій особі, якою виявився адвокат.
Суд зважив на докази, надані прокурором #САП, та ухвалив визнати колишнього суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України («Зловживання впливом»). За вироком суду йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.
Разом з тим, суд застосував до вказаної особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.
Вирок #ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.
20 липня 2022 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким колишнього суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області засуджено до 3 років позбавлення волі.
Як вже повідомлялось, суддя за грошову винагороду в розмірі 500 дол. США пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.130 Кодексу про адміністративні правопорушення України («Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння») вплинути на ухвалення рішення своїм колегою. Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. За даними слідства, 15 березня 2018 року суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди третій особі, якою виявився адвокат.
Суд зважив на докази, надані прокурором #САП, та ухвалив визнати колишнього суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України («Зловживання впливом»). За вироком суду йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.
Разом з тим, суд застосував до вказаної особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.
Вирок #ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.
Зловживання та розтрата арештованого майна на 426 млн гривень – суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному у справі
20 липня 2022 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід другому підозрюваному у справі щодо розтрати арештованого майна АРМА на суму понад 426 млн гривень, а саме директору приватного товариства.
Суд задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення 198480 гривень застави. У разі внесення застави на особу буде покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст.194 КПК України.
Вказаного підозрювано взято під варту одразу після проголошення рішення суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
20 липня 2022 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід другому підозрюваному у справі щодо розтрати арештованого майна АРМА на суму понад 426 млн гривень, а саме директору приватного товариства.
Суд задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення 198480 гривень застави. У разі внесення застави на особу буде покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст.194 КПК України.
Вказаного підозрювано взято під варту одразу після проголошення рішення суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Зловживання та розтрата арештованого майна на 426 млн гривень – суд обрав запобіжний захід оцінювачу
25 липня 2022 року за клопотанням прокурорів #САП та детективів #НАБУ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі щодо розтрати арештованого майна АРМА на суму понад 426 млн гривень.
Суд підтримав позицію прокурора та застосував до оцінювача запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів, що складає 744 300 гривень.
У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст.194 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
25 липня 2022 року за клопотанням прокурорів #САП та детективів #НАБУ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі щодо розтрати арештованого майна АРМА на суму понад 426 млн гривень.
Суд підтримав позицію прокурора та застосував до оцінювача запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів, що складає 744 300 гривень.
У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст.194 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
