🏦 Взятку за беспрепятственное пересечение границы в аэропорту столицы при ввозе контрабандных ювелирных изделий из Турецкой Республики пыталась дать гражданка, в отношении которой начато досудебное расследование.

Как выяснили сотрудники Департамента АФМ по г.Астане, стоимость брендовых ювелирных изделий - 57 млн тенге.

Кроме того, за беспрепятственное пересечение, досмотр и таможенное оформление багажа указанная гражданка дала 860 тыс. тенге должностному лицу таможенного поста столичного аэропорта.

Судом в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.

В настоящее время ведется досудебное расследование.

❗️ Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ заңсыз жекешелендіру фактісі бойынша тергеуді жалғастыруда.

Тергеу барысында «Бәйтерек» «ҰБХ» АҚ меншігіне құны 63,3 млрд теңге болатын ҚИҚ-ның 100% акциясын қайтару қамтамасыз етілді. Айта кетейік, сотқа дейінгі тергеу басталған кезде Қордың Қазақстанның Даму Банкі алдында 18,7 млрд теңге көлемінде борышы болған.

Агенттікпен қабылданған шаралармен, соның ішінде қолма-қол ақшамен өтеу есебінен берешек үш есеге төмендетілді.

Сонымен қатар, 12 еншілес компания Қордың бақылауына қайтарылды. Бұл металл конструкцияларын, жол және құрылыс битумын шығару, шиналарды және ірі қара малдың терісін қайта өңдеу, қағаз-картон өнімдері, желімделген ағаш конструкциялар, бағыттамалы бұрмаларды шығару зауыттары және полиграфия.

ҚИҚ балансына Алматы қаласындағы бизнес-орталықтың ғимараты және Алматы облысындағы құны 1,6 млрд теңгеден асатын жер учаскелері қайтарылды.

Сондай-ақ, «Dosjan Temir Joly» АҚ жылына небәрі 100 млн теңгеге 10 жыл мерзімге сенімгерлік басқаруға беру туралы шарт жойылды. Кәсіпорынның 2022 жылдың қорытындысы бойынша таза пайдасы 1,3 млрд теңгені құрағанымен, бастапқы бағалау кезінде бұл ескерілмеген.

❗️Активтерді мемлекет пайдасына қайтару жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО «Инвестиционный Фонд Казахстана».

В ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО «НУХ» Байтерек» 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге.

Отметим, что на момент начала досудебного расследования у Фонда имелся долг перед Банком развития Казахстана в размере 18,7 млрд тенге.

Принятыми Агентством мерами задолженность снижена в три раза (с 18,7 млрд до 6,3 млрд тенге), в т.ч. за счет взыскания долгов (обеспечен возврат дебиторской задолженности на сумму 9,2 млрд тенге).

Помимо этого, восстановлен контроль над 12-ю дочерними компаниями. Это заводы по выпуску металлоконструкций, дорожного и строительного битума, переработке шин, переработке шкур крупного рогатого скота, бумажно-картонной продукции, клееных деревянных конструкций, выпуску стрелочных переводов и полиграфия.

На баланс ИФК возвращено здание бизнес-центра в г.Алматы и земельные участки в Алматинской области стоимостью свыше 1,6 млрд тенге.

Отменен договор о передаче АО «Dosjan Temir Joly» в доверительное управление сроком на 10 лет всего за 100 млн тенге в год. При том, что чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 1,3 млрд тенге, которые не были учтены при первоначальной оценке.

❗️Работа по возврату активов в пользу государства будет продолжена.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦Қаржылық мониторинг агенттігі Республика күні қарсаңында Агенттік төрағасының кубогына үстел теннисінен турнир өткізді.

Турнирге Агенттіктің орталық аппараты мен аумақтық Департаменттерінің қызметкерлері қатысты.

Турнир нәтижелері бойынша ерлер арасындағы :
🥇1 орын- Пахно Максим - СҚО бойынша ЭТТД
🥈2 орын - Махаметов Мурод - ҚМА
🥉3 орын-Махметов Рүстем - ҚМА

Әйелдер арасында:
🥇1 орын - Жасугунова Жанаргүл - Ақмола облысы бойынша ЭТТД
🥈2 орын - Кама Лидия - ҚМА
🥉3 орын - Дүйсенбаева Назигүл - ҚМА

Сондай-ақ, қызметкерлер арнайы номинациялармен марапатталды.

Жеңіске деген ерік үшін:
- Демьян Антонина - Алматы қаласы бойынша ЭТТД
- Өрікбаев Асқар - Қарағанды облысы бойынша ЭТТД

Үздік техника үшін:
- Жетігенова Махаббат - Жамбыл облысы бойынша ЭТТД

❗️Іс-шараның басты мақсаты-салауатты өмір салтын насихаттау, қызметкерлердің спорттық дайындығы мен шеберлігін арттыру.

⚜️⚜️⚜️

🏦 В преддверии Дня Республики Агентством по финансовому мониторингу проведён турнир по настольному теннису на Кубок Председателя Агентства.

В турнире приняли участие сотрудники Центрального аппарата и территорияльных Департаментов Агентства.

По результатам турнира среди мужчин:
🥇1 место - Пахно Максим - ДЭР по СКО
🥈2 место - Махаметов Мурод - АФМ
🥉3 место - Махметов Рустем - АФМ

Среди женщин:
🥇1 место -Жасугунова Жанаргуль - ДЭР по Акмолинской области
🥈2 место - Кама Лидия - АФМ
🥉3 место - Дуйсенбаева Назигуль - АФМ

Также отдельные сотрудники были отмечены специальными номинациями.

За волю к победе:
-Демьян Антонина - ДЭР по городу Алматы
-Урикбаев Аскар - ДЭР по Карагандинской области

За лучшую технику:
-Жетыгенова Махаббат - ДЭР по Жамбылской области

❗️Цель мероприятия - пропаганда ЗОЖ, повышение уровня физподготовки и спортивного мастерства сотрудников.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Алаяқтық фактісі бойынша Риддер ЖЭО-ның бұрынғы басшыларына қатысты істі ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті тергеп жатыр.

Олар алдау және сенімін теріс пайдалану арқылы бөтеннің мүлкін жымқырып, аса ірі көлемде мемлекетке 4,1 млрд теңге залал келтірген деген күдікке ілінді.

Тергеу барысында ЖЭО жабдықтарының тозуы және жылу энергиясын берудегі бірнеше рет істен шығуына жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған қаражаттың жүйелі түрде ұрлануы себеп болғаны анықталды.

2018-2022 жылдар аралығында Риддер ЖЭО-ның бұрынғы лауазымды тұлғалары ғылыми-техникалық қызмет көрсету, қазандықтарға, жылу желілеріне және турбогенераторларға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін кәсіпорындармен жалған келісім-шарттар жасап, уәкілетті органға жалған есептер ұсынған.

Тергеу барысында қабылданған шаралар мен ҚР Премьер-Министрінің төрағалығымен Үкімет жанындағы Экономиканы демонополизациялау жөніндегі комиссия шеңберінде Риддер қаласындағы жылу энергиясын өндіру станциясын мемлекет меншігіне беру арқылы келтірілген шығынды өтеуді қамтамасыз етті, оның құны шамамен 5,5 млрд теңгені құрайды.

ҚР ҚПК 201-бабының талаптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге де деректері жария етілуге жатпайды.

❗️ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Дело в отношении бывших руководителей Риддерской ТЭЦ по факту мошенничества расследуется Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.

Их подозревают в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, причинившего ущерб государству в сумме 4,1 млрд тенге.

Расследованием установлено, что причиной изношенности оборудования ТЭЦ и неоднократных сбоев при подаче тепловой энергии послужило систематическое хищение средств, предназначенных для ремонтных работ.

В период 2018-2022 гг. бывшими должностными лицами Риддерской ТЭЦ использованы фиктивные договоры с компаниями о выполнении работ по научно-техническим услугам, капитальному ремонту котлов, тепловых сетей и турбогенераторов, а в уполномоченный орган представлялись поддельные отчеты.

Принятыми в ходе следствия мерами, а также в рамках комиссии по демонополизации экономики под председательством Премьер-Министра, обеспечено возмещение причинённого ущерба путем передачи в государственную собственность станции по производству тепловой энергии в г.Риддер, оценочной стоимостью почти 5,5 млрд тенге.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежат.

❗️В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша Департаменті жүргізген тергеу барысында Риддер ЖЭО-ның бұрынғы меншік иелері 5,5 млрд теңгеден астам борышын, оның ішінде жалақы және салық міндеттемелері бойынша қарыздарын төледі.

Осылайша, жылу энергиясын өндіру станциясы қарызсыз мемлекет меншігіне өтеусіз негізде қайтарылды.

Естеріңізге сала кетейік, Риддер ЖЭО-ның бұрынғы лауазымды тұлғалары жөндеу жұмыстарына арналған қаражатты ұрлаған, нәтижесінде қала тұрғындары жылу энергиясын беру кезінде станция бірнеше рет істен шыққан.

Жылу электр орталығының бұрынғы басшыларына қатысты мемлекетке аса ірі мөлшерде, 4,1 млрд теңге сомасында залал келтірді деген күдікпен, алаяқтық фактісі бойынша тергеу жүргізілуде.

ҚР ҚПК-нің 201-бабының талаптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге де деректері жария етілуге жатпайды.

❗️ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Более 5,5 млрд тенге долгов, в том числе по заработной плате и налоговым обязательствам, выплатили прежние собственники Риддерской ТЭЦ в ходе следствия, проводимого Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.

Таким образом, станция по производству тепловой энергии передана на безвозмездной основе в государственную собственность без долгов.

Напомним, бывшие должностные лица Риддерской ТЭЦ расхищали средства, предназначенные на ремонтные работы, в результате горожане переживали многократные сбои при подаче тепловой энергии. В отношении экс-руководителей теплоэлектроцентрали ведется расследование по факту мошенничества с причинением ущерба государству в особо крупном размере, в сумме 4,1 млрд тенге.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежат.

❗️В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦«Delta Bank» АҚ ісіне қатысты тергеуді ҚМА жалғастыруда.

2012-2017 жылдар аралығында Н.Тілеубаев қайтарылмайтын несиелер беру арқылы Банктен қаражатты алып шығарған.

Тергеу барысында Н.Тілеубаев пен оның туыстарына тиесілі мүлік анықталып, оған тыйым салу туралы санкция берілді.

Оның ішінде Чехияның Прага қаласында орналасқан элиталық мейрамхана, төрт бөлмелі пәтер және 3 компаниядағы 100% акциялары, сондай-ақ БАӘ-дегі құны шамамен $5 млн болатын Palm Jumeirah орналасқан вилла бар.

Сонымен қатар, Латвиямен ынтымақтастық аясында халықаралық тергеу кепілдігін жіберу арқылы Латвияда орналасқан «Вентспилс астық терминалының» 100% үлесін қамауға алу санкцияланды.

Бұл ретте Н.Тілеубаевқа тиесілі 5 қант зауыты мен 58 нысан Проблемалық несие қорына берілді.

Сот үкімімен Н.Тілеубаев 10 жылға бас бостандығынан айырылды.

Қазіргі уақытта Н.Тлеубаевтың және оның компанияларының заңсыз қызметінің құрбандары ретінде «ҚазИнвестБанк» АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «БЖЗҚ» АҚ болып табылады.

❗️Қаржылық мониторинг агенттігі активтерді іздеу және қайтару бойынша жұмысты жалғастыруда.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу.

Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н.Тлеубаеву и его родственникам.

В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в г.Прага, Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США.

Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.

Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Н.Тлеубаеву.

Приговором суда Н.Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы.

В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».

❗️Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Атырау облыстары бойынша «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырды деген күдіктіге қатысты істі ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша Департаменті аяқтап, сотқа жіберді.

Олар өздерін инвестициялық компания ретінде көрсетіп, жоғары және тұрақты кірісті уәде еткен. Бұл ретте,«Chia Tai Tianging Pharmaceutical» жеке тұлғалардың ақшасын тартып, кәсіпкерлік қызметке пайдаланбай, оларды қатысушылар арасында қайта бөлген.

Жалпы тартылған салымшылардың саны 425 адам, 523 млн теңге сомасына, оның ішінде 490 млн теңгеге жуық сомаға 411 азамат жәбірленуші деп танылды.

❗️Азаматтарды қырағы болуға және өз жинақтарын күмәнді қаржы ұйымдарына салмауға шақырамыз.

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Дело в отношении организатора филиалов финпирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено Департаментом АФМ по ЗКО и направлено в суд.

Злоумышленники позиционировали себя как прибыльная инвестиционная компания и обещали высокий стабильный доход. На самом деле «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» привлекала деньги граждан для последующего перераспределения их между участниками без цели предпринимательства.

За короткое время привлечено 425 вкладчиков, сумма их взносов превысила 520 млн тенге. На сегодня 411 лиц признаны потерпевшими, нанесенный ущерб оценивается в 490 млн тенге.

❗️Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 «Елімай-2019» ТК ұйымдастырушылары қаржы пирамидасын құрғандары үшін бас бостандығынан айырылды.

ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті «Елімай-2019» тұтыну кооперативі қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары 2019-2021 жылдар аралығында қайтарымсыз қарыз беру түрінде 3 мыңға жуық салымшының 1,5 млрд теңгеден аса қаражатын заңсыз тартқандығы анықталды.

Жәбірленушілерге келтірілген шығынды өтеу мақсатында тергеу басырында қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларына тиесілі құны 1,2 млрд теңгелік мүлік анықталып, мүлікке және 129 млн теңгеге шектеу қойылды.

Сот үкімімен қаржы пирамидасын ұйымдастырушы жұбайларға 6 және 10 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Шектеу қойылған мүлік жәбірленушілерге келтірілген шығынды өтеуге жұмсалатын болады.

❗️Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын құру, басшылық ету және жарнамалау үшін қылмыстық жауапкершілік көзделетінін ескертеді.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Осуждены организаторы финансовой пирамиды ПК «Елімай-2019».

Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления беспроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 тысяч вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге.

В целях обеспечения возврата денежных средств потерпевшим, в ходе расследования арестовано имущество общей стоимостью 1,2 млрд тенге и денежные средства в размере 129 млн тенге.

Приговором суда организаторы финпирамиды - супружеская пара - осуждены к 6 и 10 годам лишения свободы, а арестованное имущество будет направлено на возмещение ущерба потерпевшим.

❗️Агентство по финансовому мониторингу напоминает о предусмотренной законом ответственности за создание, руководство и рекламу финансовой пирамиды.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Расширение практики возврата активов рассматривается в качестве основного элемента стратегии предупреждения преступности и смягчения ее последствий.

Такое предложение прозвучало на полях пленарной недели глобальной сети FATF, прошедшей в Париже.

Члены межправительственной организации по выработке мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в партнерстве с Интерполом определили применение практики возврата активов приоритетной задачей.

На площадке FATF отмечен всплеск активности в области онлайн-игр (казино и ставок), рост использования внутриигровых валют, а также манипулирование со спортивными ставками и нелегальное использование виртуальных активов, особенно NFT.

Такие активы являются все более распространённым способом сокрытия преступных доходов, отмечают эксперты.

Ha основе указанных показателей на мониторинг взято свыше 20 стран, включая Казахстан.

Это потребует от компетентных органов нашей страны повысить эффективность регулирования виртуальных активов в Республике Казахстан в целях недопущения их использования в преступных целях.

Традиционно большое внимание FATF уделяет борьбе с терроризмом.

FATF завершила работу над отчетом, в котором анализируется, как террористы используют платформы и краудфандинговую деятельность в социальных сетях для сбора средств в террористических целях.

Справочно: Краудфандинг - инновационный способ сбора средств, который используется для финансирования проектов, инициатив и стартапов, однако может применяться в незаконных целях.

Большой интерес вызвал опыт участников Группы «Эгмонт», Интерпола, Европола, МАНИВЭЛ, Сингапура, Гонконга, Индии и ряда европейских стран по оперативному реагированию на случаи мошенничества с использованием киберпространства.

Утверждены обновления отдельных рекомендаций и руководств FATF по бенефициарному владению и прозрачности правовых механизмов, а также по взаимодействию с НКО.

❗️С учетом итоговых решений пленарного заседания FATF, Агентство по финансовому мониторингу планирует совместно с заинтересованными органами обеспечить принятие законодательных и организационных мер по имплементации данных новелл в
правоприменительную практику Казахстана.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦Астанадағы «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» ЖШС құрылымдық бөлімшесінің басшылығына қатысты тағы бір сотқа дейінгі тергеуді ҚМА елордалық департаментінің қызметкерлері аяқтады.

Компания өзін Қытайда фармацевтикалық препараттар мен медициналық жабдықтарды өндіру және экспорттаумен айналысады деп көрсеткен.

Салымшыларға ақшаны көптеген жобалар бойынша табыстылығы жоғары қызметке инвестициялау ұсынылды.

Тергеу барысында құрылымдық бөлімшенің басшысына қатысты «қамау» бұлтартпау шарасы таңдалды.

101 салымшыдан тартылған қаражаттың жалпы сомасы 168,5 млн теңгені құрады.

ҚР ҚПК 201-бабының талаптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге де деректері жария етілуге жатпайды.

❗️ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

🎤 Спикер: Әлібек Әбділов, ҚР ҚМА Ресми өкілі;
👉🏻 Сурдоаударма: Рымкеш Жұмағамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» по г.Астана окончено сотрудниками столичного Департамента АФМ.

Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР.

Вкладчикам предлагали инвестировать в деятельность денежные средства, с высоким уровнем доходности по многочисленным проектам.

В отношении руководителя структурного подразделения в ходе расследования избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тг.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежат.

Если Вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

❗️В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Telegram мессенджерінде «АФМ Іnsider» ресми ботын іске қосады.

Бұл құрал арқылы қазақстандықтар экономикалық құқық бұзушылықтар туралы бір батырманы басу арқылы хабарлай алады.

Хабарламаның қысқа мерзімде қаралады. Анонимділікке кепілдік беріледі.

* Жолданған хабарлама тек ақпарат сипатына ие және қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғауға негіз бола алмайды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 АФМ запускает официальный бот «АФМ Іnsider» в мессенджере Telegram.

Через данный инструмент казахстанцы смогут сообщать об экономических правонарушениях всего в один клик.

Сообщение будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Анонимность гарантируется.

* Информация, направленная в бот, носит уведомительный характер и не является поводом для возбуждения уголовного дела или дела об административном правонарушении.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok