СБУ викрила посадовців столичного банку на «відмиванні» грошей підпільних онлайн-казино
Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу.
До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.
Нещодавно НБУ позбавив фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій. Саме завдяки принциповій позиції Нацбанку правоохоронцям вдалося налагодити ефективну протидію загрозам національній безпеці у банківській сфері.
Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.
Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.
Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.
Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур.
Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.
Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.
Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.
Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
▪️ ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу.
До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.
Нещодавно НБУ позбавив фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій. Саме завдяки принциповій позиції Нацбанку правоохоронцям вдалося налагодити ефективну протидію загрозам національній безпеці у банківській сфері.
Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.
Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.
Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.
Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур.
Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.
Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.
Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.
Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
▪️ ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном російський «Сонцепьок» 🔥
Воїни Центру спецоперацій «А» Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» прямо в момент її залпу.
«Друга армія світу» залишилась без ще одного «аналоговнєту».
Працюємо далі до повної Перемоги 🇺🇦
Воїни Центру спецоперацій «А» Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» прямо в момент її залпу.
«Друга армія світу» залишилась без ще одного «аналоговнєту».
Працюємо далі до повної Перемоги 🇺🇦
СБУ затримала ворожих інформаторів, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів
Служба безпеки викрила нових учасників агентурної мережі фсб, яка діяла в різних регіонах України.
Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів.
Шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого.
Наразі затримано ще трьох інформаторів фсб. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.
Серед фігурантів – мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.
Також він отримав завдання від фсб – потрапити «під легендою» в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.
Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.
За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником фсб, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення.
Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.
Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).
Наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.
Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Служба безпеки викрила нових учасників агентурної мережі фсб, яка діяла в різних регіонах України.
Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів.
Шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого.
Наразі затримано ще трьох інформаторів фсб. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.
Серед фігурантів – мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.
Також він отримав завдання від фсб – потрапити «під легендою» в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.
Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.
За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником фсб, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення.
Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.
Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).
Наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.
Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
СБУ продовжує очищувати власні лави: викрито ще одну прихильницю «руського міра»
Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності ще одну посадовицю регіонального підрозділу Служби.
Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів.
Також співробітниця намагалась представити збройну агресію рф проти України як «внутрішній громадянський конфлікт» і називала «інсценуваннями» масові вбивства і катування людей у Бучі.
Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі о. Зміїний.
На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності ще одну посадовицю регіонального підрозділу Служби.
Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів.
Також співробітниця намагалась представити збройну агресію рф проти України як «внутрішній громадянський конфлікт» і називала «інсценуваннями» масові вбивства і катування людей у Бучі.
Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі о. Зміїний.
На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
Щодо заяв т.зв. «МДБ Придністров’я» про нібито участь СБУ в підготовці теракту
Будь-які заяви представників так званого «Міністерства державної безпеки» фейкової «Придністровської народної республіки» щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі.
Тож Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу.
Брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується рф. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні росії, ні її сателітів.
Будь-які заяви представників так званого «Міністерства державної безпеки» фейкової «Придністровської народної республіки» щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі.
Тож Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу.
Брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується рф. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні росії, ні її сателітів.
СБУ повідомила про підозру власниці херсонського телеканалу, яка «розкручувала» медійний образ гауляйтера Сальдо
Служба безпеки зібрала докази колабораційної діяльності на власницю херсонської телерадіокомпанії «ВТВ плюс».
Після захоплення Херсона посадовиця добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією країни-агресора.
За даними слідства, вона надала ворогу ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів.
Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як «легітимного» очільника області.
Таким чином агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів москви та поширення окупаційного режиму в регіоні.
Незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.
На колаборантку чекає покарання ˗ 12 років ув’язнення.
Розслідування проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Служба безпеки зібрала докази колабораційної діяльності на власницю херсонської телерадіокомпанії «ВТВ плюс».
Після захоплення Херсона посадовиця добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією країни-агресора.
За даними слідства, вона надала ворогу ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів.
Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як «легітимного» очільника області.
Таким чином агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів москви та поширення окупаційного режиму в регіоні.
Незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.
На колаборантку чекає покарання ˗ 12 років ув’язнення.
Розслідування проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Завдяки СБУ 13 років за ґратами проведе зрадник, який «продався» ворогу за автомобіль
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті.
За вказівками агресора він здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оброни.
Насамперед ворога цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сєвєродонецька.
У подальшому окупанти використовували цю інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах ЗСУ.
За таку «співпрацю» загарбники обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя.
Втім, отримати автівку зловмиснику так і не вдалось. Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника у результаті спецоперації у березні минулого року.
За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 13 років позбавлення волі.
Як свідчать дані слідства, зловмисником є мешканець Сєвєродонецька. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником розвідки російських окупаційних військ, який воював у складі 2-го армійського корпусу південного військового округу зс рф.
Для комунікації з «куратором» агент використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні месенджери.
На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 1. ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей спільно з підрозділами ЗСУ та Національної поліції за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті.
За вказівками агресора він здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оброни.
Насамперед ворога цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сєвєродонецька.
У подальшому окупанти використовували цю інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах ЗСУ.
За таку «співпрацю» загарбники обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя.
Втім, отримати автівку зловмиснику так і не вдалось. Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника у результаті спецоперації у березні минулого року.
За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 13 років позбавлення волі.
Як свідчать дані слідства, зловмисником є мешканець Сєвєродонецька. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником розвідки російських окупаційних військ, який воював у складі 2-го армійського корпусу південного військового округу зс рф.
Для комунікації з «куратором» агент використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні месенджери.
На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 1. ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей спільно з підрозділами ЗСУ та Національної поліції за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські ЗРК «ТОР М2» та «С-300ВМ» 🔥
У відповідь на кожен російський «ракетний удар возмєздія» ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку!
Працюємо далі до повної Перемоги!
У відповідь на кожен російський «ракетний удар возмєздія» ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку!
Працюємо далі до повної Перемоги!
СБУ повідомила про підозру екскерівникам ДП «Антонов», чиї дії призвели до знищення «Мрії»
Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП «Антонов», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.
За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.
Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 «Мрія».
«Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо «Мрію», як і Україну, неможливо зруйнувати», - зазначив Голова СБУ Василь Малюк.
СБУ становлено, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі.
Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.
На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).
Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП «Антонов», який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.
Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.
Розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП «Антонов», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.
За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.
Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 «Мрія».
«Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо «Мрію», як і Україну, неможливо зруйнувати», - зазначив Голова СБУ Василь Малюк.
СБУ становлено, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі.
Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.
На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).
Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП «Антонов», який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.
Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.
Розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
СБУ затримала ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари по Миколаєву
Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України.
За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських окупантів і активно розповідала про це у соцмережах.
Таким чином вона потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці.
Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини.
Для збору інформації зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала розташування українських об’єктів, а також фіксувала прилеглу територію.
Отримані дані надсилала через анонімний месенджер.
У подальшому розвідувальну інформацію ворог міг використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по місту.
Співробітники СБУ затримали ворожу інформаторку на спробах збору і поширення закритих відомостей.
Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором.
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України.
За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських окупантів і активно розповідала про це у соцмережах.
Таким чином вона потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці.
Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини.
Для збору інформації зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала розташування українських об’єктів, а також фіксувала прилеглу територію.
Отримані дані надсилала через анонімний месенджер.
У подальшому розвідувальну інформацію ворог міг використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по місту.
Співробітники СБУ затримали ворожу інформаторку на спробах збору і поширення закритих відомостей.
Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором.
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.