​​Суд присяжных Окружного суда округа Колумбия в США признал виновным в отмывании средств Романа Стерлингова, гражданина России и Швеции, создателя криптомиксера Bitcoin Fog.

12 марта 2024 года присяжные согласились с выводами обвинения, что Стерлингов владел и управлял миксером Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года и содействовал отмыванию денег преступников. За 10 лет работы Bitcoin Fog пропустил через себя 1,2 млн биткоинов на общую сумму около $400 млн. Сервисом в основном пользовались участники различных даркнет-площадок, таких как Agora, Silk Road, прочие. 

В качестве доказательства вины Стерлингова сторона обвинения продемонстрировала, что на момент запуска сервиса он рекламировал Bitcoin Fog как инструмент для анонимизации биткоин-транзакций и сокрытия доходов от правоохранительных органов. За услуги Bitcoin Fog взымалась комиссия, которая шла основателю. Помимо этого, была установлена связь между токенами на счетах Стерлингова на криптобиржах и биткоин-кластерами, связанными с Bitcoin Fog.

Присяжные также разрешили конфисковать ранее замороженные активы Стерлингова, в том числе 1 354 BTC (примерно $100 млн по текущему курсу), хранящихся в кошельке Bitcoin Fog, $349 625 и различные криптовалюты на арестованных счетах Стерлингова на криптобирже Kraken. Стерлингову грозит несколько десятилетий тюремного срока. Вынесение приговора назначено на июль этого года.

В сентябре этого года начнется суд над другими россиянами - создателями миксера Tornado Cash. На прошлой неделе на форуме сообщества Arbitrum DAO появилось предложение профинансировать защиту Романа Шторма и Алексея Перцева, которое за первые сутки поддержало более 97% проголосовавших. К вечеру 8 марта предложение было удалено автором Джозефом Аксисом на фоне беспокойства токенхолдеров, что может пострадать протокол.

Свежий выпуск "Богатые тоже прячут" очень насыщенный:
- как Волож ушел из-под санкций
- как продавец овощей стал вице-президентом банка друзей Путина, но потом стал брать не по чину
- как боксер присоседился к отжатым активам за счет дружбы с ФСОшниками
- как Абрамович подгадил нидерландскому футболу

Мы с Ильей Шумановым расскажем много интересного!

​​Голландские сквоттеры могут получить иск за причинение ущерба амстердамской собственности Аркадия Воложа, с которого 12 марта ЕС снял санкции.

После того, как Волож, обладающий мальтийским и израильскими паспортами, попал в санкционные списки в июне 2022 года, его активы в Европе должны были быть заморожены. Однако осенью 2022 года в доме Воложа в центре Амстердама, на Vossiusstraat 16, продолжались ремонтные работы.

Сквоттеры, возмущенные работами в доме подсанкционного российского олигарха на фоне кризиса жилья в Амстердаме, захватили дом в октябре 2022 года.

В ноябре 2022 года состоялось первое судебное дело, которое выиграли сквоттеры. Свою позицию они аргументировали недопустимостью ремонтных работ, которые приведут к росту стоимости активов подсанкционного Воложа, и недопустимостью наличия «пустых» площадей на фоне жилищного кризиса в Амстердаме.

За судом последовала апелляция в апреле 2023 года, и в мае 2023 суд также вынес решение в пользу сквоттеров.

Апелляционный суд постановил, что вне санкционного контекста ремонтные работы по контракту, заключенному до попадания Воложа в санкции, послужили бы причиной для выселения сквоттеров. Однако, в связи с санкциями ремонт должен быть прекращен, поскольку он повышает стоимость активов Воложа. Кроме того, суд определил, что отремонтированный дом предназначается под сдачу в аренду, а не для частного использования семьи Воложа, как уверял адвокат олигарха.

Следуя логике судебного решения, сквоттерам придется покинуть дом Воложа в связи с его исключением из санкционных списков. По данным NOS, посещение дома в Амстердаме - это один из пунктов в списке дел олигарха. По данным AT5, адвокат сквоттеров предполагает, что следующим шагом Воложа по отношению к сквоттерам может стать иск о возмещении ущерба.

В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» прекрасная история, как европейские компании все два года войны поставляют оборудование для СПГ-проекта Тимченко. Да, ребят, мы с Ильей Шумановым тоже знаем про санкции. Да, мы тоже в изумлении.

https://youtu.be/xImbIsEfQ7Mс

РФ и Запад усиливают милитаризацию Арктики. Неужели конфликт возможен и там?

Власти США и НАТО опасаются военного конфликта с Россией и Китаем в Арктике. Российские власти часто называют расширение присутствия там своим приоритетом. Может ли регион стать новым центром конфликта между РФ и Западом? В подкасте «Что случилось» рассказывает директор проекта Arctida Илья Шуманов.

———

Если хотите прослушать эпизод позже — перешлите этот пост в свою папку «Избранное» (Saved Messages).

«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Подкасты Медузы».

24 марта — день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве.

«Трансперенси Интернешнл — Россия» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Наши мысли и молитвы с семьями раненых.

Не все жертвы теракта погибли от рук террористов. Многие задохнулись в пожаре. Поэтому важно знать про владельцев Крокуса, тех кто отвечал за безопасность, в том числе, противопожарную. Обо всем в свежем выпуске "БТП" рассказывает Илья Шуманов https://youtu.be/I1_T0qt5Hms?si=oCvNt80P7P0xlEj_

Приключения российских отмывателей в Австралии.

Недавно стало известно об уголовном деле в отношении двух россиян, отмывавших деньги в Австралии. Попавшими под пристальное внимание австралийских спецслужб оказались Дмитрий Павлович Римский и Александра Павловна Бугрова.

Австралийцы следили за этой группой несколько лет. Обыски провели только в конце прошлого года. Во время обысков изъяли $2.3 млн и $400k в крипте. Схема банальная. Выводили деньги из России в Австралию в крипте, затем превращали в кеш, дальше кеш кидали на депозитиные счета, не превышая банковских AML лимитов. Затем со своих счетов покупали недвижимость и жили на широкую ногу. Австралийский суд Бугрову и Римского отпустил под залог. Существует вероятность, что на следующем суде они не появятся. И вот почему.

Российская часть этой истории до банальности проста.
Александра Бугрова и Дмитрий Римский - это мошенники. Римский находится в федеральном розыске в России. Оба (два) работали в секторе переработки твердых коммунальных отходов. Про них делал расследование еще один мошенник Олег Митволь, признавший себя виновным в мошенничестве.

Обсуждение террористического акта начинает затухать и можно уже на холодную голову посмотреть на ЧОП "Крокус Профи", который охранял концертную площадку.

ЧОП "Крокус Профи" играет значимую роль в безопасности бизнес-империи Агаларова, находясь под контролем двух фигур. Основной контроль над компанией, 90%, находится в руках Камила Алиева — заместителя и правой руки Агаларова, который также исполняет обязанности начальника службы безопасности всей группы "Крокус". Алиев — помимо российского еще имеет азербайджанский паспорт.

67 летний пенсионер Виктор Иванович Котов, — владеет 10% ЧОП "Крокус Профи". Он тоже давно работает на Агаларова. Но для Агаларова важнее его супруга Оксана Котова, которая отвечала за миграционные вопросы, сначала в УФМС по Красногорскому району, а по всей видимости позже в ГУ МВД по г. Москве. Эта связь видится критически важной для бизнеса Агаларова, учитывая потребность в рабочей силе для реализации масштабных проектов, включая строительство, обслуживание фудкортов, концертных залов и развлекательных центров. Здесь в первую очередь трудятся мигранты.

Интерес вызывает также фигура Николая Шибаева, основателя и бывшего владельца ЧОП, чье прошлое связано с КГБ и Федеральной службой охраны. Известно, что он судился с ФСО, указывая, что занимает должность простого охранника в ЧОП Крокус Профи, в то время как фактически получал около 350 тысяч рублей в месяц в одной из охранных фирм "Крокуса". Это контрастирует с данными рекрутинговых сайтов, где утверждается, что зарплата охранников в ЧОПах Агаларова начинается от 15 тысяч рублей в месяц.

В контексте проверок Госпожарнадзора МЧС, важно отметить, что сейчас все проверочные мероприятия проходят через прокуратуру, которая ведет реестр проверок. Это подчеркивает роль связей Агаларова с Генеральной прокуратурой, ставшую известной в ходе расследования вмешательства в американские выборы 2016 года. В частности, инцидент с Натальей Весельницкой, которая, выступая доверенным лицом Генпрокурора России, пыталась передать компромат на Хиллари Клинтон, оппонента Дональда Трампа. Эту встречу Весельницкой с Трампом организовывали Агаларовы. Генпрокуратура, к слову, первой выступила и сообщила, что с надзорными проверкам на сгоревшем объекте Агаларовых все в порядке. При этом, мы помним о расследовании «Агентства», которое выявило то, что пожарные лестницы в Крокусе во время террористического акта были закрыты. Подробности про Агаларовых и ЧОП можно посмотреть в #богатыетожепрячут

Путин соврал про деприватизацию! КМБУ! В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» расскажем об этом, а также о безумных ста триллионах рублей, которые приставы арестовывают у владельцев «Макфы». А еще Илья Шуманов прокомментирует заявления чешских спецслужб про вмешательство Кремля в выборы в Европарламент.